中国神华能源股份有限公司 第六届董事会独立董事委员会第八次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第八次会议决议 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会独立董事委员会第八次会议于 2025 年 12 月 16 日以现 场方式（提供通信接入）召开。公司于 2025 年 12 月 12 日向全 体独立非执行董事发送了会议通知、议程、议案、决议草案等材 料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议，发表了表 决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向国家能源集团财务有限公司增资的议案》 公司全体独立非执行董事确认： 本议案所涉及关联/连交易在本公司一般及日常业务过程中 进行；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；协 议及交易定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。 全体独立非执行董事同意本议案，并同意将本议案提交董事 会审议。 二、《关于中国神华能源股份有限公司与国能（北京）商业 保理有限公司签订 2026 年<保理服务协议>的议案》 第 1 页 共 6 ...

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 12 月 15 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 12 月 19 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人，以视频接 入方式参会的董事 1 人。独立非执行董事陈汉文以视频接入方式参会。非执行董 事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票；独立 非执行董事袁国强因公请假，委托独立非执行董事王虹代为出席会议并投票。执 行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地 上市规则和《中国神华能 ...

中国神华12月19日公告，拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的国家能源集团 国源电力有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司100%股权、中国神华煤制油化工有 限公司100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任 公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股 权、国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集团航运有限公司100%股权、神华煤炭 运销有限公司100%股权、国家能源集团港口有限公司100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集 团西部能源投资有限公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行A股股份募集配套资金。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中国神华（SH 601088，收盘价：40.59元）12月19日晚间发布公告称，公司第六届第十五 次董事会会议于2025年12月19日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召 开。会议审议了《关于 <中国神华能源股份有限公司2025年度董事会工作报告> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，中国神华的营业收入构成为：煤炭分部占比75.23%，发电分部占比29.35%，铁路行 业占比15.52%，港口分部占比2.51%，煤化工分部占比2.11%。 截至发稿，中国神华市值为8065亿元。 ...

公司增资公告 - 国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司及国家能源集团财务有限公司拟签署增资协议，共同向财务公司进行现金增资 [1] - 本次增资总金额为150亿元人民币，其中国家能源集团按60%持股比例增资90亿元，中国神华按40%持股比例增资60亿元 [1] - 增资资金将全部计入财务公司注册资本，增资完成后，财务公司的注册资本将由175亿元人民币增加至325亿元人民币 [1] 增资结构与安排 - 增资方为国家能源投资集团有限责任公司和中国神华能源股份有限公司，二者将按现有持股比例同比例增资 [1] - 国家能源集团持股比例为60%，对应增资90亿元；中国神华持股比例为40%，对应增资60亿元 [1] - 本次交易为关联方之间的现金增资，旨在增加财务公司的注册资本金 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及付现购国家能源投资集团11家公司部分或全部股权[1] - 公司拟现金购国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

业绩总结 - 公司股票自2025年8月4日开市起停牌[1] - 2025年7月4日收盘价38.79元/股，8月1日收盘价37.56元/股[1] - 股票20个交易日涨跌幅为-3.17%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及付现购11家公司部分或全部股权[1] - 公司拟现金购买国电建投内蒙古能源有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股股份募集配套资金[1] 保密措施 - 公司要求交易相关方对交易信息严格保密[3] - 公司采取保密、信息管理和内幕知情人登记等措施[3] - 公司按要求编写、递交相关材料[3] - 公司限定内部知悉保密信息人员范围并提醒履行义务[3] - 公司交易披露后将查询知情人股票买卖行为[3]

股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.00%，报40.80元/股，总市值达8106.36亿元 [1] - 当日成交额为6.86亿元，换手率为0.10% [1] - 当日主力资金净流入5184.77万元，其中特大单净买入2847.65万元（买入4885.68万元，占比7.13%；卖出2038.03万元，占比2.97%），大单净买入2300万元（买入1.69亿元，占比24.64%；卖出1.46亿元，占比21.23%） [1] - 公司股价今年以来上涨1.39%，近5个交易日上涨1.22%，近20日下跌2.86%，近60日上涨7.37% [1] 公司基本概况 - 公司全称为中国神华能源股份有限公司，成立于2004年11月8日，于2007年10月9日上市 [1] - 公司主营业务涉及煤炭和电力的生产与销售、铁路和港口运输、航运业务、煤制烯烃业务 [1] - 主营业务收入构成为：煤炭75.23%，发电29.35%，铁路15.52%，港口2.51%，煤化工2.11%，航运1.19%，未分配项目0.31% [1] - 公司所属申万行业为煤炭-煤炭开采-动力煤，所属概念板块包括动力煤、煤化工、央企改革、证金汇金、中特估等 [1] 股东结构与持股变化 - 截至9月30日，公司股东户数为20.92万户，较上期增加29.69%；人均流通股为79468股，较上期减少23.09% [2] - 截至9月30日，十大流通股东中，中国证券金融股份有限公司为第三大股东，持股5.95亿股，持股数量较上期不变 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大股东，持股1.04亿股，相比上期减少6733.11万股 [3] - 华夏上证50ETF（510050）为第七大股东，持股6298.64万股，相比上期减少170.77万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第九大股东，持股5621.51万股，相比上期减少238.41万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2131.51亿元，同比减少16.05% [2] - 同期，公司实现归母净利润390.52亿元，同比减少15.24% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金分红4804.70亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金分红1599.42亿元 [3]

公司经营数据 - 中国神华前11个月煤炭销售量3.895亿吨，同比减少7.7%，11月单月销售量3700万吨，同比减少3.6% [1] - 中国中冶前11月新签合同额9581.3亿元人民币，同比降低8.6%，其中海外新签合同额750.0亿元人民币，同比增长0.4% [1] - 新华保险前11月累计原保险保费收入1888.5亿元人民币，同比增长16% [1] - 奥思集团截至2025年9月30日止年度收益约9.81亿港元，同比微降0.19%，净利润8088.7万港元，同比增长19% [1] - 合生创展集团前11个月总合约销售金额约142.70亿元人民币，同比减少8.91% [1] - 合景泰富集团11月预售额5.11亿元人民币，同比减少21.4% [1] 交通运输业运营表现 - 中国东方航空11月客运运力投入同比上升6.51%，旅客周转量同比上升10.35%，客座率87.37%，同比上升3.04个百分点 [1] - 中国南方航空11月客运运力投入同比上升8.68%，旅客周转量同比上升10.42%，客座率86.29%，同比上升1.36个百分点 [1] 医药与生物科技进展 - 歌礼制药-B口服小分子IL-17抑制剂ASC50美国I期研究取得积极的顶线结果，有望成为同类最佳 [1] - 拨康视云-B向美国药管局提交有关CBT-199的新药临床试验申请 [1] 公司业务与资本动态 - 中国供应链产业与黄金能源签署黄金数位资产战略合作框架协定 [1] - 时代中国控股针对公司的清盘呈请已被撤销 [1] - 博泰车联获得某国内头部新能源汽车客户出具的首次项目定点通知 [1] - 太平洋航运注销2373.9万股已回购股份 [2] 股份回购信息 - 海吉亚医疗拟回购10%已发行股份，回购金额不少于3亿元人民币 [1] - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购105.1万股，回购价格区间602.5-608港元 [1] - 小米集团-W斥资3.02亿港元回购720万股股份，回购价格区间41.78-42港元 [1]