公司与华为合作 - 广汽集团与华为终端签署了全面合作框架协议 [1] - 双方将深化在鸿蒙座舱等领域的合作 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 為確定符合資格出席臨時股東會並於會上投票之本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00 元之海外上市外資股（「H股」）的持有人的記錄日期為香港時間二零二六年一月十九日（星 期一）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人最遲須於香港時間二零二 六年一月十九日（星期一）下午四時三十分或之前將所有已填妥有關股份過戶文件連同有 關股票送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠 東金融中心17樓。 有關臨時股東會的詳情（包括會議日期及地點在內）將載於本公司適時發出之通函及相關 會議通告。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二六年第一次臨時股東會記錄日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）計劃於二零二六年一月二十三日（星期五）召開及 舉行二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。 ...

公司与华为的合作进展 - 华为高层带队访问广汽集团，双方就共建鸿蒙生态进行交流 [1] - 广汽旗下昊铂A800、传祺向往M8、向往S9等车型已搭载华为乾崑智驾和鸿蒙智能座舱 [1] - 华为将持续开放鸿蒙系统、座舱智驾的智能化体验，为不同车企提供合作方式 [1] - 鸿蒙车机操作系统应用先行者计划已启动，首批合作伙伴包括爱奇艺、bilibili、芒果TV、喜马拉雅、宝宝巴士、高德地图等 [4] - 广汽与华为合作打造“华望”品牌，旨在结合“广汽制造+华为智能”冲击高端智能新能源汽车市场 [4] - 双方合作打造的“启境”品牌首款车型计划于2026年6月上市交付 [4] 公司经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司累计销售汽车118.37万辆 [6] - 2025年第三季度，公司汽车销量为42.84万辆，环比增长11.49% [6] - 2025年前三季度，公司累计合并营业收入达669.29亿元 [6] - 2025年第三季度，公司营收为243.18亿元，环比增长6.98% [6] - 公司自主板块（广汽传祺、埃安与昊铂）第三季度合计销量达15.95万辆，环比增长15.09% [6] - 国泰海通证券、中信证券等机构均给出买入评级 [6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二六年第一次臨時股東會記錄日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）計劃於二零二六年一月二十三日（星期五）召開及 舉行二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。 為確定符合資格出席臨時股東會並於會上投票之本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00 元之海外上市外資股（「H股」）的持有人的記錄日期為香港時間二零二六年一月十九日（星 期一）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人最遲須於香港時間二零二 六年一月十九日（星期一）下午四時三十分或之前將所有已填妥有關股份過戶文件連同有 關股票送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠 東金融中心17樓。 有關臨時股東會的詳情（包括會議日期及地點在內）將載於本公司適時發出之通函及相關 會議通告。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 ...

华为与广汽集团合作动态 - 华为常务董事余承东带队访问广汽集团 与广汽集团董事长冯兴亚及团队就共建鸿蒙生态进行交流 [1][3] - 双方在企业智能化、汽车电动化网联化智能化等方面均有合作 [1][3] 具体合作车型与技术应用 - 广汽昊铂A800、广汽传祺向往M8、向往S9等车型已搭载华为乾崑智驾和鸿蒙智能座舱 [1][3] - 搭载上述技术为相关车型带来了行业领先的智能化体验 [1][3] 华为未来合作战略 - 华为将持续打造并开放鸿蒙系统、座舱智驾的智能化体验 [1][3] - 目标是让不同阶段、不同路径的车企伙伴都能找到合适的合作方式 [1][3] - 最终目的是共同推动中国汽车产业向前发展 [1][3]

华为与广汽集团合作进展 - 华为常务董事余承东到访广汽集团交流共建鸿蒙生态并参观广汽展厅 [1] - 双方已在企业智能化、智能汽车等方面建立合作 [1] - 广汽旗下部分车型已搭载华为提供的乾崑智驾与智能座舱 具体车型包括昊铂A800、传祺向往M8及向往S9 [1] 华为技术开放与合作战略 - 华为将持续加强在系统、智能座舱及智能化等领域的技术能力并向产业开放 [1] - 华为希望与处于不同发展阶段、遵循不同技术路线的车企开展合作 [1] - 合作旨在共同推动汽车产业向智能化、网联化方向演进 [1]

公司治理与人事变动 - 广汽集团于2025年12月31日召开第七届董事会第17次会议，审议通过多项重要议案 [1] - 会议同意选举现任总经理閤先庆为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致，该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 董事会通过了修订包括《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》在内的12项公司制度的议案，其中部分制度修订需提交股东大会批准 [1]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立董事应过半数，任期三年，独立董事连续任职不超六年[5][6] 审计委员会职责 - 审核财务报告、监督评估外部审计等[9] - 指导监督内部审计制度建立实施，审议相关计划和报告[11] - 督促审计部对重大事件和资金往来情况检查[12] - 发现内控重大缺陷督促整改和内部追责[12] - 行使原集团监事会多项职权[12][13] 报告与审议 - 集团披露报告及财务信息经审计委员会同意后提交董事会审议[9] - 每年与外部审计机构开会不少于两次并提交履职报告[10] - 每年向董事会报告年度履职情况[13] - 提议未被采纳公司应披露事项及理由[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 会议需三分之二以上成员出席[15] - 会议资料提前三天提供，紧急情况除外[16] - 会议决议需全体成员过半数通过[17] - 会议记录等资料保存至少十年[18] 细则相关 - 解释权归属集团董事会[20] - 按国家法规和监管政策执行未尽事宜[20] - 经董事会审议通过后自发布之日起生效[20] - 2022年9月28日印发的实施细则废止[20]

战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，至少含一名独立董事[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，通知提前三天[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 经董事会批准后印发生效，原2012年细则废止[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占两名以上，至少含一名不同性别的董事[4] 运作规则 - 每年至少检讨董事会规模、组成及成员多元化[7] - 每年至少召开一次会议，通知提前三天送达[13] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任提前一至两个月提建议和材料[11] 资源支持 - 公司提供充足资源，必要时可聘请独立中介机构[17] 信息披露 - 每年在年报披露董事会组成并监察政策执行[23] - 适当时候检讨董事会成员多元化政策并提修订建议[24]