山东新华制药股份有限公司 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增强信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法 规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相 适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华 ...

（经公司于2025 年12 月31 日召开的第十一届董事会2025 年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是指公司根据证券监管法规的要求，将公司经营运作的重要信息(指所有可能对公司证 券及其衍生品种价格产生重大影响的信息)，真实、准确、及时、完整地向证券监管部门和投资 者、社会公众进行公开披露的一种行为，是公司股票上市后必须持续履行的责任和义务。 (一) 及时:公司应按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下简称"两地上市规则")的要求，在规定时间内履行信息披露义务； 第三章 信息披露的义务人与责任 山东新华制药股份有限公司 信息披露管理办法 1 第一条 为规范山东新华制药股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露工作，保护公司、股东、债 权人和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及其他证券监管法规和《山东新华制药股份有限公司章程》的规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法规定了公司信息披露管理的原则、内容、要求及工作程序。 第三条 本管理办法适用于公司的各项涉及信息披露的 ...

山东新华制药股份有限公司 1 第一条：本公司须成立董事会下属提名委员会（"提名委员会"）。 第二条：提名委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理 准则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、 董事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：提名委员会人数须包括四至六名本公司董事，其中一名为不同性别的董事、最少一半成员应 为独立非执行董事（"独立非执行董事"）。 第五条：提名委员会成员须由董事长或多于一半之独立非执行董事或不少于董事会全体董事的三分之 一提名，且须由董事会选举。 第六条：提名委员会主席须为一名独立非执行董事，负责提供提名委员会的领导工作，并须由本公司 董事会委任。 （1）召开及主持提名委员会会议； （2）审阅及签署提名委员会重要文件； （3）审阅提名委员会决议案的执行情况； （4）代表提名委员会向董事会报告工作；及 （5）执行提名委员会主席应尽的其他职务。 第八条：提名委员会成员任期与董事会董 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属审核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 第七条：审核委员会召集人须： 1 第一条：本公司须成立董事会下属审核委员会（即审计委员会，"审核委员会"）。 第二条：审核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理准 则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。审核委员会应行使《公司法》规定的由审计委员会行 使的监事会的职权。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、董 事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：审核委员会最少由三名独立非执行董事组成且独立董事应当过半数，审核委员会中至少有一 名独立非执行董事须为会计专业人士并具备上市规则要求的"适当的专业资格或会计或相关 的财务管理的经验"。 本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具备会计 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 1 第一条：本公司须成立董事会下属薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"）。 第二条：薪酬与考核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公 司治理准则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市 规则（"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：薪酬与考核委员会批准的薪酬政策及安排须与相关法律法规及公司章程规定一致。 第四条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、 董事会秘书、本公司年度报告中所载高级管理人员及董事会根据总经理推荐而委任的其他 高级管理层。 第九条：薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期相同。任期届满的薪酬与考核委员会成员可获 重选连任。任期内，倘一成员不再担任本公司董事，则该成员将自动丧失薪酬与考核委员会 成员的资格，董事会须根据该等职权范围的第四条、第五条及第六条选举有资格的董事填补 职位空缺。在董事会及时补足委员会人 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2025-73 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十 一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 1 二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励 计划首次授予第三个行权期 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，新华制药股价报收于15.41元，较上周的15.81元下跌2.53% [1] - 本周股价最高为15.85元（12月29日），最低为15.4元（12月31日） [1] - 公司当前最新总市值为106.29亿元，在化学制药板块150家公司中市值排名第49位，在全部A股5181家公司中排名第1817位 [1] 新产品获批与市场潜力 - 公司近日取得间苯三酚注射液药品注册证书（国药准字H20256347），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品适用于消化系统、胆道、泌尿系统及妇科痉挛性疼痛治疗，属医保乙类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中间苯三酚注射液销售额约为9亿元 [2][3] - 公司同时获得缬沙坦胶囊药品注册证书（国药准字H20256391），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品用于轻、中度原发性高血压治疗，属医保甲类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中缬沙坦胶囊销售额约为18.2亿元 [2][3] 产品线拓展与竞争力 - 间苯三酚注射液的获批有助于公司拓展新市场 [3] - 缬沙坦胶囊的获批有助于丰富公司心血管产品线 [3] - 两项新产品的获批有助于提升公司产品竞争力 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》《內部 審計制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》及《信息披 露管理辦法》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 執行董事： 賀同慶先生（董 ...

於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬薪酬與考核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 第二章 成員 1 第一條：本公司須成立董事會下屬薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）。 第二條：薪酬與考核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公 司治理準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：薪酬與考核委員會批准的薪酬政策及安排須與相關法律法規及公司章程規定一致。 第四條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書、本公司年度報告中所載高級管理人員及董事會根據總經理推薦而委任的其他 高級管理層。 第五條：薪酬與考核委員會人數應包括四至六名本公司董事，至少一半成員應為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 第六條 ...

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬提名委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第二章 成員 第七條：提名委員會主席須： 1 第一條：本公司須成立董事會下屬提名委員會（「提名委員會」）。 第二條：提名委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理 準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書及董事會根據總經理推薦而委任的其他高級管理層。 第五章 職權 第二十九條：提名委員會獲董事會授權就董事及高級管理層選舉標準及程序進行研究，並作出建議；評 價獨立非執行董事的獨立性；評估合適並合資格擔任董事及高級管理層的人士，並就選擇 獲提名擔任董事職位或高級管理層職務的人士作出建 ...