山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬審核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於1999年7月1日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第一條：本公司須成立董事會下屬審核委員會（即審計委員會，「審核委員會」）。 第二章 成員 第四條：審核委員會最少由三名獨立非執行董事組成且獨立董事應當過半數，審核委員會中至少有一 名獨立非執行董事須為會計專業人士並具備上市規則要求的「適當的專業資格或會計或相關 的財務管理的經驗」。 本條所稱會計專業人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之一： 1 第二條：審核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理準 則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。審核委員會應行使《公司法》規定的由審計委員會行 使的監事會的職權。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事， ...

股票期权激励计划时间线 - 2021年10月28日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[7] - 2021年11月25日收到批复同意实施激励计划[9] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年1月6日完成首次授予登记工作，授予196人2315万份股票期权[11] - 2022年12月26日确定预留授予的授予日[11] - 2023年1月5日完成预留授予登记工作，授予35人175万份股票期权[11] - 2024年1月2日调整首次授予激励对象人数、期权数量和行权价格[12] - 2024年12月31日调整首次和预留授予激励对象人数、期权数量和行权价格[13] - 2025年12月31日审议通过预留授予第二个行权期行权条件成就的议案[7] - 2025年12月26日预留授予第一个行权期届满，59.50万份股票期权被注销[18] 股票期权行权情况 - 2024年首次授予第二个行权期，190名激励对象可行权736.89万份[13] - 2024年预留授予第一个行权期，35名激励对象可行权59.50万份[13] - 2025年首次授予第三个行权期，183名激励对象可行权690.69万份[15] - 2025年预留授予第二个行权期，35名激励对象可行权57.75万份[15] - 预留授予第二个行权期可行权数量占授予权益数量的比例为33%，占总股本0.08%[22] - 行权价格为36.805元/份，有派息等事项相应调整[24] - 本次股票期权行权期限自手续办理完成至2026年12月26日[24] 业绩数据 - 2023年公司净利润4.6154亿元，高于3.75亿元且高于同行业0.8611亿元[1] - 2023年每股分红为0.25元/股，以2018 - 2020年为基数，每股分红增长率为102.70%，高于60%且高于同行业37.82%[1] 派息方案 - 2024年度派息方案以总股本689,776,535股为基数，每10股派2.50元现金，2025年7月18日实施完毕[16]

山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於調整 2021 年 A 股股票期權激勵計劃預留授予行 權價格並註銷部分期權的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事： 賀同慶先生（董事長） 徐文輝先生 侯 寧先生 獨立非執行董事： 潘廣成先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2021 年 A 股股票期權激勵計劃首次授予第三個 行權期行權條件成就的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的關於調整 2021 年 A 股股票期權激勵計劃首次授予行權價格、 激勵對象名單及授予期權數量並註銷部分期權的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事： 賀同慶先生（董事長） 徐文輝先生 侯 寧先生 獨立非執 ...

中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《第十一屆董事會 2025 年第二次臨時會議決議公告》, 茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 | 執行董事： | 獨立非執行董事： | | --- | --- | | 賀同慶先生（董事長） | 潘廣成先生 | | ...

公司动态 - 新华制药于12月29日收到国家药品监督管理局核准签发的缬沙坦胶囊《药品注册证书》[1] - 该药品用于治疗轻、中度原发性高血压[1] 产品信息 - 获批药品为缬沙坦胶囊[1] - 药品适应症为轻、中度原发性高血压[1]

公司核心进展 - 新华制药的磷酸奥司他韦干混悬剂获国家药监局批准上市并视同通过一致性评价 [1] - 该产品是公司首个成功获批上市的口服型抗流感仿制药物 [2] - 该成果标志着公司在口服抗流感治疗领域实现了产品线“从无到有”的实质性突破 [2] - 该产品填补了公司在抗流感细分市场自主产品的空白 [2] - 该产品是公司整体治疗领域战略布局的关键一环 [2] 产品与市场信息 - 磷酸奥司他韦是一种选择性流感病毒神经氨酸酶抑制剂 [1] - 该药物能有效抑制甲型和乙型流感病毒的传播 [1] - 该药物适用于成人和2周龄及以上儿童的治疗以及1岁及以上人群的预防 [1] - 磷酸奥司他韦是世界上第一种获批的抗流感病毒药物 [1] - 该药物由吉利德科学研制并与罗氏合作开发 于1999年获美国FDA批准上市 商品名为“达菲” [1] - 在中国多个临床实践指南推荐磷酸奥司他韦为治疗流感的一线抗病毒药物 [1] - 磷酸奥司他韦干混悬剂是2024年版国家医保目录乙类品种 [1] - 2024年中国公立医疗机构磷酸奥司他韦相关制剂销售额约为人民币59亿元 [1] 产品优势与市场定位 - 伴随集采推进和基层医疗需求增长 磷酸奥司他韦干混悬剂有望成为儿童流感防治的主力剂型 [2] - 该产品需配制成混悬液使用 消化道反应相对较少 [2] - 产品配备的给药器可通过液体抽取方式精准控制剂量 对低龄儿童用药更为灵活便捷 [2] - 该产品是儿童流感预防与治疗的优选方案 [2]

公司动态 - 山东新华制药股份有限公司于12月29日晚间公告，其缬沙坦胶囊获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》[1] - 截至新闻发稿时，新华制药A股收盘价为15.63元，公司总市值为108亿元人民币[2] 行业动态 - 贵州茅台召开经销商大会，公布涉及茅台酒价格、分销等方面的重大变革，参会人数超过2000人[2] - 茅台董事长陈华在会上表示，经销商不能再“躺着赚钱”[2]

公司产品管线动态 - 公司于2025年12月获得国家药品监督管理局核准签发的缬沙坦胶囊《药品注册证书》[1] - 该药品为化学药品4类 规格为80mg 属于处方药[1] - 该药品用于治疗轻、中度原发性高血压[1] 产品获批的战略意义 - 该药品获批有利于丰富公司治疗心血管疾病的产品系列[1] - 该药品获批有利于提升公司的综合竞争力[1]