合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

募集资金用途 - 本次发行募集资金不超80,000万元，用于湖南逸昊非晶合金项目（一期）53,000万元、东莞生产基地数字化升级改造项目12,000万元、补充流动资金15,000万元[5] 项目投资预算 - 湖南逸昊非晶合金项目（一期）投资预算60,000万元，建设投资10,800万元占18.00%，设备投资45,000万元占75.00%，预备费2,800万元占4.67%，铺底流动资金1,400万元占2.33%[8][10] - 东莞生产基地数字化升级改造项目投资预算12,000万元，硬件设备投资8,656万元占72.13%，软件设备投资2,744万元占22.87%，预备费600万元占5.00%[13][16] 项目进展 - 湖南逸昊非晶合金项目（一期）已完成立项备案，环评等手续正在办理中[12] - 东莞生产基地数字化升级改造项目立项备案等手续正在办理中[17] 公司现状与优势 - 公司专注非晶合金研发和产业化10余年，产品订单量保持增长[19] - 公司在非晶合金研发和制造方面具有优势，技术研发实力雄厚[28][29][31] - 公司在铝镁合金精密压铸领域经验丰富[32][33] 市场与行业情况 - 压铸行业处于市场需求与技术复杂度双升级阶段[23] - 非晶合金结构件行业是国家政策鼓励支持发展的战略性新兴产业[30] 公司策略与影响 - 公司通过自动化技术改造提升压铸生产自动化水平，降低成本和提升盈利能力[25] - 补充流动资金有利于扩大经营规模、降低资产负债率和减少财务费用支出[26] - 非晶合金项目（一期）具备产能消化条件[27][28] - 本次发行将增加公司总资产与净资产规模，降低资产负债率与财务费用[36] - 本次发行短期内可能摊薄公司净资产收益率、每股收益等指标，中长期将提升营业收入和盈利能力[38]

业绩总结 - 2025年归属于普通股股东的净利润为 - 1763.73万元，扣除非经常性损益后为 - 3160.36万元[62] - 截至2025年12月31日，公司每股净资产为1.52元/股[50] - 截至2025年12月31日，公司总股本为690,423,600.00股[58] 融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，株洲国投拟认购实际发行数量的10.00%[30] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[34] - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元[48][51][52] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为15,000.00万元，未超过本次募集资金总额的30%[52] 项目规划 - 募投项目“湖南逸昊非晶合金项目（一期）”投产后将扩大产能[20] - 公司将通过本次发行推进数字化转型，引入自动化等设备提升生产运营效能和产品质量[21] 风险与展望 - 本次募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[64] - 公司拟加大客户拓展力度，提升经营和盈利能力[67] - 公司将完善治理，加强经营管理和内部控制[68] 发行限制 - 株洲国投认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[43] - 拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[46] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔原则上不得少于六个月[47] 审批流程 - 本次向特定对象发行方案已通过董事会审议，尚需股东会审议、国资部门批准、深交所审核及证监会注册[54]

发行情况 - 发行对象不超过35名，株洲国投拟认购实际发行数量的10%[9][10][45][49][65][69][86] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[11][53][84] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过207,127,080股[12][22][55][86] - 募集资金总额不超过80,000万元，用于湖南逸昊非晶合金项目（一期）53,000万元、东莞生产基地数字化升级改造项目12,000万元、补充流动资金15,000万元[13][14][60][61][94] - 株洲国投认购的股票限售期18个月，其他发行对象认购的股票限售期6个月[15][57][89] - 发行决议有效期12个月，自股东会审议通过之日起计算[17][63] 公司基本信息 - 公司注册资本为69,042.36万元[24] - 公司成立于1993年5月27日[24] - 公司于2012年6月19日在深圳证券交易所上市[24] - 公司股票代码为300328[24] - 公司经营范围包括生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件等[24] 行业数据 - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模从9195亿美元增长至1.05万亿美元，预计2028年将达1.18万亿美元[26] - 2025年全球折叠屏智能手机出货量预计达1770万台，2027年预计达3370万台[27] - 2024年中国工业机器人安装量达29.5万台，占全球部署量的54%[31] - 2025年中国人形机器人产业市场规模预计达57亿元[33] - 2025年全球新能源汽车销量达2354.2万辆，同比增长29.1%，自2020年以来复合增长率48.05%[35] - 2025年中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，占全球市场份额超70%[35] - 2025年全球汽车零部件铝合金压铸件市场规模达296.2亿美元，预计2030年增至415.4亿美元[36] - 2025年全球镁合金压铸件市场规模为48.5亿美元，2030年有望达76.8亿美元[36] 项目情况 - 湖南逸昊非晶合金项目（一期）投资预算60,000万元，建设投资占18%，设备投资占75%[96][99] - 东莞生产基地数字化升级改造项目投资预算12,000万元，硬件设备投资占72.13%，软件设备投资占22.87%[102][104] 财务情况 - 截至2025年12月31日，公司资产负债率为62.58%[139] - 2024年前三季度以690,423,600股为基数，每10股派发现金红利0.03元，共派发现金红利2,071,270.80元[163] - 2023 - 2025年度，2024年现金分红207.13万元，当年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为206% [166] - 最近三年累计现金分红207.13万元，年均可分配利润 - 440.83万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为 - 46.99% [166] 未来展望 - 未来三年（2026 - 2028年）如无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20% [168] - 公司拟加大客户拓展力度提升经营和盈利能力[182] - 公司将完善治理，加强经营管理和内部控制[183]

未来展望 - 未来三年（2026 - 2028 年）制定股东分红回报规划[1] - 以每三年为周期重新制订《股东回报规划》，报股东会审议通过[7] 分红策略 - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的 20%[3] - 每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分配[4] 重大投资界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的 50%且超 5000 万元[4] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的 30%[4] 决策流程 - 利润分配方案由董事会拟订，经董事会过半数董事表决通过提交股东会审议[5] - 独立董事可征集意见提分红提案，认为方案损害权益有权发表独立意见[5] 政策变更 - 变更公司章程现金分红政策需满足条件，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 规划自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[8]

股本与发行 - 截至2025年12月31日，公司总股本为690,423,600.00股[3] - 假设向特定对象发行数量为207,127,080.00股，不超发行前总股本30%，募集资金80,000.00万元[3] - 2025年末股本总额69,042.36万股，2026年发行前69,042.36万股，发行后89,755.07万股[5] 业绩假设 - 假设2026年度净利润及扣非净利润在2025年基础上持平、亏损增长10%和亏损减少10%[3] - 2026年净亏损与2025年持平时，归属于普通股股东净利润 -1,763.73万元，扣非后 -3,160.36万元，发行前基本每股收益 -0.0255元/股，发行后 -0.0238元/股[5] - 2026年净亏损较2025年增长10%，归属于普通股股东净利润 -1,940.10万元，扣非后 -3,476.40万元，发行前基本每股收益 -0.0281元/股，发行后 -0.0261元/股[5] - 2026年净亏损较2025年减少10%，归属于普通股股东净利润 -1,587.36万元，扣非后 -2,844.32万元，发行前基本每股收益 -0.0230元/股，发行后 -0.0214元/股[5] 风险与项目 - 募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[7] - 募集资金投资项目是现有业务扩产和改造升级项目，不改变现有生产经营和商业模式[9] - 募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础[11] 未来策略 - 公司拟加大客户拓展力度，推进募投项目以提升经营和盈利能力[12] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制[13] - 公司将加强募集资金管理，保证资金按计划合理合法使用[14] - 公司将严格执行和优化利润分配政策，强化投资者回报机制[15] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[16] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 全体董事、高级管理人员承诺股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[17][18] - 控股股东承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[18] - 若监管有新规定，公司董事、高管及控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[16][18]

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告。" 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会 计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-040 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2026 年 4 月 30 日 ...

关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 30 日召开第五届 董事会第三十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》（以下 简称预案）将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对 象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过以及深圳证券 交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-043号 东莞宜安科技股份有限公司 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 GEM 的特色 GEM的定位乃為相比起聯交所主板上市的其他公司帶有更高投資風險的中 小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應 經審慎周詳考慮後方作出投資決定。 閣下如已出售或轉讓名下的全部鴻偉（亞洲）控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或 承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻 偉（ 亞 洲 ）控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8191） 發行及購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍尖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 關於終止砂石採購合同 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十二 日的關連交易公告（「該公告」），內容有關本公司之間接非全資附屬公司四川成渝 興蜀供應鏈管理有限公司（「興蜀供應鏈公司」）與四川交建陵州建設有限公司天眉 樂高速公路項目LM項目經理部（「採購方」）訂立《砂石採購合同》。除另有指明者 外，本公告中所用詞彙與該公告界定者具相同涵義。 誠如該公告所披露，於二零二五年十月二十二日，興蜀供應鏈公司與採購方訂 立《砂石採購合同》，據此，興蜀供應鏈公司向採購方供應機制砂、碎石等砂石材 料，交易總金額預計不超過人民幣1億元（含稅）。該事項已由本公司第八屆董事 會獨立董事專門會議第八次會議、第八屆監事會第二十 ...