大国浓香.和美五粮 宜宾五粮液股份有限公司 WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 目录 CONTENTS | 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | 公司基本信息 | 05 | | 议题重要性评估 | 11 | | ESG 治理 | 19 | ESG 数据表 对标索引表 环境篇 | 应对气候变化 | 23 | | --- | --- | | 能源利用 | 29 | | 水资源利用 | 30 | | 环境合规管理 | 33 | | 循环经济 | 37 | | 生态系统和生物多样性保护 | 42 | 社会篇 | 产品安全与质量 | 47 | | --- | --- | | 客户服务与隐私保护 | 51 | | 负责任营销 | 53 | | 创新驱动 | 56 | | 员工 | 60 | | 职业健康与安全 | 68 | | 价值链管理 | 72 | | 社会贡献 | 75 | | 乡村振兴 | 77 | | 文化传承 | 79 | 治理篇 | 党建引领 | 83 | | --- | --- | | 公司治理 | 84 | | 全面风险管理 | 88 | ...

一、独立董事的基本情况 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （述职人：鲁篱） 宜宾五粮液股份有限公司各位股东： 本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 恪守独立董事履职规范，依托本人在法律及企业合规领域的专业积累， 审慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告 如下。 （二）出席董事会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁篱，法学博士，教授，博士生导师。长期从事公司法、证 券法、经济法及企业合规等领域的教学与研究工作，在公司治理、资 本市场监管、上市公司合规等方面具有深厚的理论功底和丰富的实践 经验。现任西南财经大学法学院院长、教授；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，在担 ...

官 宾 五 粮 液 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]25376-1 号 目 录 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "我行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 宜宾五粮液股份有限公司董事会: 天职业字[2026]25376-1 号 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于宜宾五粮液股份有限公司 我们接受委托,审计了宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下 简称"贵集团"）2025年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2026 年 4 月 28 日出具了"天职 ...

本人吴越，博士研究生，教授。本人自 2021 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 20 日担任公司独立董事；现任西南财经大学法学院教授，兼 任四川省法学会商法学研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员；现任成都 振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、眉山农村商业 银行股份有限公司、遂宁农村商业银行股份有限公司独立董事。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （述职人：吴越） 宜宾五粮液股份有限公司各位股东： 本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定，在 2025 年工作中履行了独立董事职责，诚实守信、勤勉 尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护公司和投资者 尤其是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的 情况述职如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 本人对 2025 年度独立性情况进行了自查 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 010 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署 《金融服务协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称财务公司）成立于 2014 年 5 月，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团） 持有 42.25%的股权，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）持有 40.56%的股权，财务公司系五粮液集团下属控股子公司。 2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就公司 在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协议有效 期三年；主要内容如下：财务公司向公司提供存贷款服务，2024 年每日 存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元；2025 年、2026 年每日最高存贷款余额根据实际情况，双方另 行约定。 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议于 2026 年 4 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （本制度经公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过) 宜宾五粮液股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水 平，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）业绩导向原则，薪酬与公司经营业绩、个人业绩贡献相匹 配。 （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、责任义务匹配。 （三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制 挂钩。 （四）可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标 相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核 委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方 案由董事会批准，向股 ...

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）担任 2025 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 宜宾五粮液股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PC ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 003 号 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026 年第 4 次会议，于 2026 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知， 会议于 2026 年 4 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履 职，缺席本次会议）。 经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：2025 年度报告（含 2025 年度报告摘要、2025 年董事会 工作报告） 具体内容详见《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《2025 年 董事会工作报告》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审议。 议案二： ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 005 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.分配比例：每 10 股派发现金红利 25.78 元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将 在分配实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。 一、审议程序 本次利润分配预案已经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配预案内容 1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 25.78 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,881,608,005 股， 以此计算合计拟派发 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称本公司或公司）及其全资或 控股子公司与宜宾发展控股集团有限公司（以下简称宜发展集团）、 四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团）及其下属子 公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、 产品销售、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供 应等与日常生产经营相关的关联交易，公司及下属子公司与关联方签 署了相关协议（或合同）。 2026 年，公司日常关联交易预计额为 71.21 亿元。2025 年，公司 年初已公告关联交易预计额为 78.50 亿元，实际发生额为 67.06 亿元。 以上事项已经公司总经理办公会、独立董事专门会议 2026 年第 1 次会 议、第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 1、特别提示 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 008 号 宜宾五粮液股份有限公司 （1） ...