宜宾五粮液股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 2026 年 4 月 宜宾五粮液股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宜宾五粮液股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司对 2025 年业务模式进行梳理，基于谨慎性原则，调整 2025 1 年部分业务收入确认相关核算。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要 ...

官 宾 五 粮 液 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]25377 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 日本最高級中 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 淮行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 淮行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2026]25377 号 宜宾五粮液股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宜宾 五粮液股份有限公司（以下简称"五粮液股份"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

宜宾五粮液股份有限公司 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 006 号 上述事项不构成公司对 2026 年中期实施分红的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。如获 2025 年度股东会授权，公司董事会 届时将根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配 提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况、现金流状况、未 来发展需求以及公司《2024—2026 年度股东回报规划》等，论证、 制定并实施 2026 年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间 等由董事会结合实际情况确定。 二、授权期限 自公司2025年度股东会审议通过本事项之日起至2026年度股东 会召开之日止。 三、审议情况 本事项已经公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过，并 同意提交 2025 年度股东会审议。 四、风险提示 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 规定，为进一步完善宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公 ...

宜宾五粮液股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或者 辞职，董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因。除本制度第六条所列情形外，董事辞任 的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会 1 董事、高级管理人员离职管理制度 （本制度经公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司及 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满离任、主动 辞职、被解除职务、退休及其 ...

宜宾五粮液股份有限公司 2025 年董事会工作报告 2025 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，围 绕打造世界一流酒企的战略目标，坚持科学决策、有效监督，在品质、 品牌、产品、市场及公司治理等关键领域持续发力，全力保障公司规 范运作与稳健经营，推动企业高质量发展取得实质性成效。现将董事 会 2025 年工作情况及 2026 年工作安排报告如下： 第一部分 2025 年主要经营业绩 2025 年，面对白酒行业需求端分化加剧、消费结构深刻变化等 外部环境；公司董事会坚持立足长期主义，聚焦核心品牌，在保持供 需平衡的基础上，稳步提高市场占有率，同时积极打开年轻化、国际 化等市场新空间，努力实现可持续发展。2025 年，公司实现营业总 收入 405.29 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 89.54 亿元。 一是生产保障持续增强，品质根基持续夯实。公司始终坚持品质 为基，新增酿酒专用粮基地 18.3 万亩，新车间 529、533 有序投产， 名优酒产能稳步提升。科技创新成果显著，2 项科研成果达国际领先 水平，并成功在国际上首发 3 株新 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 013 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026 年第 4 次会议决定，于 2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。 （四）会议召开的日期、时 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 风险持续评估审核报告 川华信专2026第0265000号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 1、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告 2、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估说明 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 风险持续评估审核报告 审核报告 川华信专 2026 第 0265000 号 宜宾五粮液股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称"财务公司")截至 2025 年 12月 31 日与其相关经营资质、业务和风险状况进行了审核, ...

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况的报告 2026 年 4 月 28 日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称天职国际）2025 年度履行监督职责的情况进行报告，具 体内容如下： 1 议审议 2025 年度报告审计和内部控制审计结果等相关内容。审计委 员会通过对天职国际审计工作的监督及评估，认为天职国际能够按照 中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉、尽责地履行审计职责，较 好地完成了各项审计任务。 宜宾五粮液股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年 4 月 30 日 2 一、2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的提案》， 天职国际具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报表审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司控股股东、公司关联方无关联关 系，不会影响其独立性，满足公司审计工作要求。公司审计委员会同 意聘请天职国际为公司 2025 年度财务报表审计、内部控制审计机构， 并同 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 012 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案基本情况 1.回购股份金额：不低于人民币80亿元（含）且不超过人民币100亿元（含）， 具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的 资金总额为准。 2.回购股份资金来源：公司自有资金。 二、风险提示 1.本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，存在审议未通过的风险； 2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案确定的价 格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险； 1 3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回 购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险。 3.回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本。 4.回购股份价格：不超过153.59元/股（含）（不高于公司董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的1 ...

官 宾 五 粮 液 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]25376-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，五粮液股份编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查测 。 T 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]25376-2 号 宜宾五粮液股份有限公司董事会: 我们审计了宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"五粮液股份")财务报表,包括2025年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母 ...