公证天业会计师事务所 关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司 向特定投资者非公开发行 A 股股票 认购资金实收情况的验证报告 苏公 W[2026]B036 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 目 录 | 1、验证报告 . | | --- | | 2、江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资 | | 金实收情况明细表 . | | 3、验资事项说明 . | | 4、银行询证函和银行进账单 | | 5、事务所营业执照复印件 | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 | L 会计师事务所(特殊普通合伙) anye Certified Public Accountants,SGP Wuxi . Jiangsu . China Telephone: 86 (510) 68' Fax: 86 (510) 68567788 关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定投资者 非公开发行A股股票认购资金实收情况的验证报告 中信建投证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司作为保荐人(主承销商)组织的江苏龙蟠科技 集团股份 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 保荐总结报告书 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张， 每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资 金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任睿创微纳向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责睿创微纳持续督导工作，法定持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发 行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，保荐人将对尚未使用完毕的募集 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2025 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘芮辰、安楠 （三）现场检查人员 刘芮辰、安楠、曹成龙 （四）现场检查时间 2026 年 3 月 19 日、2026 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交 ...

发行流程 - 2025年8月20日召开第四届董事会第四十一次会议审议发行相关议案[15] - 2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会审议通过并授权发行事宜[16] - 2025年12月8日召开第四届董事会第四十五次会议审议前次募集资金使用情况报告[15] - 2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议审议调整发行方案等议案[16] - 2026年2月26日上交所认为发行申请符合要求[18] - 2026年3月23日证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[19] 发行情况 - 本次发行预计不超过205,523,670股A股股票[6] - 承销方式为代销，联席主承销商为中信建投及国泰海通[20] - 2026年4月15日向261家投资者发认购邀请文件，后新增4名[21] - 2026年4月20日9:00 - 12:00收到23名投资者申购报价[23] - 最终确定发行对象18名，发行价格20.19元/股，发行数量93,115,403股，募集资金总额1,879,999,986.57元[26] 资金情况 - 截至2026年4月23日收到认购资金1,879,999,986.57元[30] - 截至2026年4月24日，募集资金总额18.7999998657亿元，扣除费用后净额18.5790082830亿元[31] - 本次发行计入股本9311.5403万元，计入资本公积17.6478542530亿元[31] 合规情况 - 本次发行最终认购对象未超过三十五名，符合规定[33] - 部分认购对象无需备案，部分已完成备案[34][35] - 发行对象无关联方参与认购[37] - 律师认为发行符合法律规定，过程合法合规，结果公平公正[38] 后续事项 - 截至法律意见书出具日，公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[38]

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 长城证券股份有限公司 | | | 注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路 号能源大厦南塔楼 2026 | 层 10-19 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路 号能源大厦南塔楼 2026 | 层 10-19 | | 法定代表人 | 王军 | | | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 章洁、李增涛 | | | 联系电话 | 0755-83516141 | | 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与高凌信息签订《保荐协议》， | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 | | | | 和义务，并报上海证券交易所备案 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访 | | | 等方式开展持续督导工作 | 等方式，了解高凌信息经营情况，对高凌信 | | | | 息开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，于披露前向上海证券交 | 2025 年度，高凌信息在持 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2025 年度（以下 简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2026 年 3 月 19 日、2026 年 4 月 24 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度， ...

（股份代號：72） 代表委任表格 本公司訂於二零二六年六月二十六日（星期五）下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行的股東週年大會上 股東適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） Meta Media Holdings Limited 超媒體控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 地址為 附註： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年 | | | | | 度的經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 | | | | 2. | 重選楊瑩女士為執行董事。 | | | | 3. | 重選魏蔚女士為獨立非執行董事。 | | | | 4. | 授權董事會（「董事會」）釐定（有關權力或會進一步授予其正式獲授權委 | | | | | 員會）各董事酬金。 | | | | 5. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董 | | | | | 事會釐定其酬金。 | | | | 6. | 向董事批授一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股 ...

债券发行 - 公司获准公开发行不超350亿元公司债券[4] - 本期债券发行规模不超30亿元，价格100元/张[4] - 发行工作于2026年4月30日结束[5] 债券品种情况 - 品种一发行6亿元，票面利率1.61%，认购倍数5.60倍[5] - 品种二发行24亿元，票面利率1.72%，认购倍数3.52倍[5] 认购情况 - 发行人关联方未参与认购[5] - 中信建投证券关联方认购1.8亿元[5] - 华泰联合证券关联方认购1.4亿元[5]

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理 张广易先生提交的书面辞职报告。张广易先生因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张广易先生仍将根据公司职 能调整安排在公司任职。 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 张广易 | 副 | 总 经 | 2026 | 年 4 | 2028 | 年 | 4 | 个 人 | 原 | 是 | 是 | | | 理 | | 月 30 | 日 | 月 | 16 日 | | 因 | | | | 一、提前离任的基本情况 无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...