GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 金陽新能源科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1121） 代表委任表格 於股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為金陽新能源科技控股有限公司（「本公司」） 股 茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或 地址為 於謹訂於二零二六年六月十二日（星期五）下午二時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行的大會及其任 何續會上以本人╱吾等之受委代表 （附註c） 身份行事，並按下文所示代表本人╱吾等投票。 請於適當空格內標上記號，指示 閣下投票之意願 （附註d） 。 f. 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權的人士簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋其公司印章，或由公司高級職員或獲正式 授權之人士親筆簽署。 g. 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，須不遲於大會或其任何續會 指定舉行時間前48小時（即於二零二六年六月十日（星期三）下午二時三十分）送達本公司之 ...

会议信息 - 公司将于2026年5月29日上午十时举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4][21][63] - 2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[24][63] - 确定股东投票权的最后股份登记日为2026年5月25日下午4时30分[24] 股份信息 - 上市日期为2022年12月29日[9] - 股份每股面值0.01港元[9] - 截至最后实际可行日期（2026年4月17日），已发行股本为950,000,000股且无库存股份[29] - 控股股东持有6.99164575亿股，占已发行股本总额73.60%[35] 发行与购回计划 - 公司拟发行不超190,000,000股额外股份，占已发行股份总数20%[17] - 公司拟购回不超95,000,000股股份，占已发行股份总数10%[17] - 发行授权及购回授权将持续至下届股东周年大会结束或较早日期[16] - 董事无即时计划根据发行及购回授权发行或购回股份[16] 董事信息 - 常世旺博士及黄文显博士将在股东大会上轮席告退并拟重选[18] - 常博士担任独立非执行董事，酬金每年12万港元[42][44] - 黄文显博士任独立非执行董事、审核委员会主席，酬金每年240,000港元[46][48] 股价信息 - 股份于最后实际可行日期前过去12个月，2026年2月最高成交价为4.720港元，2025年4月最低成交价为0.260港元[38] 大会审议事项 - 审议截至2025年12月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表等[53] - 重选常世旺博士和黄文显博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金[53] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[53] - 考虑一般性及无条件批准董事在相关期间行使权力配发、发行及处理公司法定及未发行股份，不超已发行股份总数20%[54] - 考虑一般性及无条件批准董事在相关期间行使权力在联交所或其他认可证券交易所购买或收购公司股份[57]

目錄 | 關於本報告 | 1 | 1 合規經營 | 誠信為本 | 6 | 3 匠心提質 聚力賦能 | 38 | 5 和合共生 | 善舉同行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 關於本集團 | 3 | 1.1 企業管治 | | 7 | 3.1 品質創新 | 39 | | | | 發展歷程 | 4 | 1.2 ESG管理 | | 8 | 3.2 安全健康 | 41 | | | | | | 1.3 董事會聲明 | | 10 | 3.3 客戶至上 | 46 | | | | | | 1.4 利益相關方溝通 | | 11 | 3.4 責任供應 | 54 | | | | | | 1.5 重要性議題判定 | | 12 | | | | | | | | 1.6 合規運營 | | 14 | | | | | | 關鍵績效表 | 78 | 2 綠色築居 | 生態共融 | 20 | 4 同心同行 共築華章 | 59 | | | | 可持續發展承諾 | 83 | 2.1 綠色理念 | | 21 | 4.1 人才保障 | 60 | | | | ESG索引 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。 SUNSHINE OILSANDS LTD. 陽光油砂有限公司* ( 一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司 ) (香港聯交所：2012) 進一步延遲寄發通函 承陽光油砂有限公司董事會命 孫國平 執行主席 香港，二零二六年四月三十日 卡爾加里，二零二六年四月三十日 於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生及 蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。 進一步延遲寄發通函 茲提述日期為二零二五年十二月二十一日（香港時間）的公告（以下簡稱「該公告」）內 容就有關（其中包括）根據特別授權配售最多 114,280,000 股新股份；本公司於二零二六 年二月二十七日（香港時間），就有關延長根據特定授權發行新股份之最後完成日期而刊 ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 1772) Dear non-registered shareholder(s), April 30, 2026 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated March 12, 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (the "Company") is writing to remind you that the ...

Fujing Holdings Co., Limited 富景中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2497） 供 將 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 二 日（星 期 五）舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「大 會」）使 用 的 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 乃 富 景 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.01美元股份 股 （附註2） 的登記持有人， 茲委任 地址為 或若其未克出席，則委任大會主席作為本人╱吾等受委代表出席本公司將於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時三十分假座香港中 環港景街一號國際金融中心一期10樓 舉 行 的 股 東 大 會（及 其 任 何 續 會），以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 大 會 通 告 載 列 的 下 列 決 議 案，並 以 本 人╱吾 等的名義，按以下指示代表本人╱吾等就下列決議案投票；倘若未有給予指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註4） （附註4） 贊 成 反 對 | | --- | --- | --- | | 1. | 省覽 ...

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东会和董事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见4次[5] - 保荐人向本所报告3次[5] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] 公司运营 - 公司2025年培训1次，日期为12月10日[6] - 2025年12月子公司香港南极光科技未按流程签合同付预付款已整改并收回款项[4] 项目情况 - 公司IPO募投项目中LED背光源研发中心无法单独核算效益，另两个项目未达预计效益[4] - 公司定增募投项目原2025年10月11日延期至2026年4月11日，后又延期至2027年4月11日[5] 其他事项 - 公司及股东15项承诺事项均已履行[9][10] - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割，国泰海通继承承接原海通证券权利与义务[11] - 2025年5月23日，国泰海通因中鼎恒盛气体设备项目被深交所通报批评[12] - 2025年7月14日，国泰海通因江苏中润光能科技项目被深交所口头警示[12] - 2025年9月16日，国泰海通因洛阳中超新材料项目被深交所口头警示[12]

证券发行 - 公司向特定对象发行33,163,265股A股，发行价15.68元/股，募资519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[2] - 证券于2023年10月30日在深交所创业板上市[2] - 发行时间为2023年12月10日[7] 公司信息 - 公司注册资本22,264.44万元[7] - 发行人名称为深圳市南极光电子科技股份有限公司，证券代码300940[7] 募集资金 - 截至2025年12月31日募集资金余额42161.40万元（含理财收益）[19] 子公司情况 - 2025年12月子公司香港南极光科技有限公司合同及预付款事项已整改并收回款项[12] 保荐机构 - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人为卢婷婷、谭璐璐[6] - 保荐机构认为信息披露合规，募集资金使用合规[17][18] - 国泰海通将继续督导剩余募集资金管理及使用[19]

合规检查 - 2025年度现场检查时间为2025年12月10 - 11日、2026年4月20日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露等多方面检查要点均符合要求[1][2][3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 现场检查涵盖现金分红等重要事项，执行情况良好[4][5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行比较无明显异常[3] 整改事项 - 2025年12月子公司香港南极光科技未按流程签合同、付预付款，已整改并收回款项[5] 未来展望 - 公司将完善内部控制，加强审计监督[6] 项目情况 - LED背光源研发中心建设项目无法单独核算效益[7] - LED背光源、5G手机后盖生产基地建设项目未达预计效益[7] - 定增募投项目受市场环境影响投入进度放缓[7] - 2025年9月、2026年4月定增募投项目达到预定可使用状态日期两次延期[8][9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有亞洲策略數字科技控股有限公司的股份，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 3 | | 附錄一 | － | 說明函件 | 8 | | 附錄二 | － | 重選董事的履歷 | 12 | | 股東週年大會通告 | | | 14 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 亞洲策略數字科技控股有限公司 Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （前稱中國集成控股有限公司） ...