股份数据 - 2026年4月29日和30日已发行股份总数均为489,040,900[3][4] - 2026年2 - 4月多次购回股份，各次数目及占比不同[5] - 2026年4月30日购回股份745,500股，付出26,684,650.65港元[13] - 公司合共购回股份745,500股，付出26,684,650.65港元[13] - 已购回股份数目占购回授权决议通过日已发行股份1.6578%[13] 购回授权 - 购回授权决议于2025年6月27日获通过[13] - 公司可根据购回授权购回48,904,090股[13] - 根据购回授权在交易所购回8,107,500股[13] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2026年5月30日[13]

募集资金情况 - 2020年8月20日首次公开发行1755万股A股，募资19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[3] - 2026年用液晶项目8000万元剩余募集资金建设蒲城海泰项目[4] 监管协议情况 - 2026年4月30日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[6] - 蒲城海泰专户截至2026年4月17日余额0万元[7] - 丙方至少半年现场调查一次[8]

资金使用 - 公司可使用不超11亿元闲置募资进行现金管理，期限不超12个月[5] - 截至公告披露日，现金管理余额6.95亿元[8] 产品收益 - 2026年多笔结构性存款到期赎回，各有收益及年化收益率[6][7] 风险管控 - 公司开展理财严控风险，选优质产品，及时跟踪[8] - 现金管理受政策变化影响收益[9]

会议安排 - 2026年4月8日审议通过召开2025年年度股东会议案[5] - 4月10日公告召开股东会通知及提案内容[5] - 4月30日14:00股东会于宁波北仑区召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代理人1005人，代表股份681,907,194股，占比75.1459%[10] - 现场出席10人，代表股份548,214,363股，占比60.4130%[10] - 网络出席995人，代表股份133,692,831股，占比14.7329%[11] - 中小股东及代理人1000人，代表股份133,835,331股，占比14.7486%[12] 议案表决 - 审议十项议案，6、9项为特别决议议案[15] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比[18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] 会议结果 - 审议表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[30][31]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1005人，持有表决权股份总数681,907,194股，占公司有表决权股份总数的75.1459%[3] 议案表决情况 - 2025年度董事会工作报告议案，A股同意票数681,285,029，占比99.9088%[7] - 2025年度财务决算报告议案通过[8] - 2025年年度报告及其摘要议案，A股同意票数681,285,625，占比99.9088%[10] - 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案议案，A股同意票数681,580,176，占比99.9520%[10] - 2026年度使用自有资金进行现金管理议案，A股同意票数659,889,404，占比96.7711%[11] - 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度议案，A股同意票数673,055,528，占比98.7019%[11] - 2026年度开展外汇套期保值业务议案，A股同意票数681,516,997，占比99.9428%[11] - 公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案议案，A股同意票数133,419,452，占比99.6893%[12] - 修订及新增部分管理制度议案，A股同意票数650,781,940，占比95.4356%[12]

证券代码：603773 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 二〇二六年五月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 目 录 | 年年度股东会会议须知 | | | 1 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 | | | 3 | 2025 | | 议案一：关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 | 2025 | | 5 | | | 议案二：关于公司 年年度董事会工作报告的议案 | 2025 | | 6 | | | 议案三：关于公司 年年度利润分配预案的议案 | 2025 | | 15 | | | 议案四：关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 | | | ... 16 | | | 议案五：关于开展应收账款保理业务的议案 | | | 18 | | | 议案六：关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案 | | | 20 | | | 议案七：关于购买 年度董事、高级管理人员责任险的议案 | 2026 | | 21 | | | 议案八：关于修订《独立董事工作制度》 ...

业绩数据 - 2025年公司营业收入12.75亿元，同比下降13.63%[12][45][53] - 2025年归属于上市公司股东的净利润5611.78万元，同比下降38.16%[12][45][53] - 2025年末总资产31.70亿元，较期初增长2.10%[12] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较期初增长13.11%[12] - 2025年综合毛利率较去年同期减少2.31个百分点，综合毛利减少7358万元[45] - 2025年扣除非经常性损益后归母净利润为1503.47万元[46] - 2025年末货币资金总量3.93亿元，较年初增加1.20亿元[47] - 2025年经营活动现金流量净额流入3.04亿元，较去年同期增加0.80亿元[47] - 2025年投资活动现金流量净额流出1.39亿元，较去年同期增加1.1亿元[47] - 2025年筹资活动现金流量净额流出0.40亿元，较去年同期减少1.06亿元[47] - 2025年每股收益0.0548元，较上年同期减少0.03元[47] 公司治理 - 2025年10月陶伟辞去公司董事等职务，冯杰当选第五届董事会职工代表董事[13][14] - 2025年公司召开11次董事会会议，3次现场、3次现场结合通讯、5次通讯方式召开[15] - 2025年公司董事会召集4次股东（大）会[24] - 公司对《公司章程》等系列管理制度进行修订[28] - 公司实行总经理轮值制度，任期一年，可连聘连任[94] 股权交易 - 2025年8月拟现金收购迈科隆49%股权，9月终止该收购[16][17][23] 分红情况 - 2025年度利润分配拟每10股派发现金股利0.1元，合计拟派发现金红利1142.34万元，本年度现金分红总额3202.63万元，占净利润比例57.07%[66] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1.34亿元，平均净利润6166.77万元，现金分红比例217.60%[68] 未来展望 - 2026年公司核心目标是让数字化贯穿经营全链路、赋能战略全场景[58] - 2026年推动资源向高价值领域集中，攻坚石英纤维产业化发展[59] - 打造适配数字化转型的年轻复合型人才梯队，优化激励与考核机制[59] - 以“数字年”为契机，推动数字化从“基础建设”向“深度应用”跨越，构建一体化数字协同平台[60] - 无尘空调业务升级“全域数字化营销”，整合91家线下合作伙伴资源[60] - 及时完成治理体系调整和制度修订，优化运作机制，强化监督功能[61] - 加强投资者关系管理，保持密切沟通，增进投资者认同[61] 人员薪酬 - 2025年度公司董事薪酬合计459.51万元，董事长郭茂120.27万元，副董事长兼总经理刘秀琴124.75万元[73] - 2026年度外部董事津贴为每人每年10万元，独立董事津贴为每人每年15 - 24万元[75] - 2025年度未兼任董事的高级管理人员薪酬总额为617.80万元[110] - 2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成[113] 可转债情况 - 2022年9月29日公司公开发行5.10亿元可转换公司债券[90] - 2025年12月8 - 26日，公司股票触发“再22转债”有条件赎回条款，2026年1月完成赎回，支付赎回款项43.50万元，总股本增至11.42亿股[33][91] - 2025年3月31日至2026年1月21日，累计5.10亿元“再22转债”转换为公司普通股股票，累计转股数1.21亿股[91] 审计相关 - 2025年度公司审计费用（含内控）70万元，其中财务报告审计费用52万元，内部控制审计费用18万元[86] - 2026年度财务报告审计费用拟定52万元，内部控制审计费用18万元[86]

（股份代號：8481） 於二零二六年四月三十日舉行之股東週年大會之投票結果 茲 提 述 盛 龍 錦 秀 國 際 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 六 年 四 月 八 日 之 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）通 告（「通 告」）及 通 函（「通 函」）。除 另 有 註 明 外，本 公 告 所 採 用 之 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHENGLONG SPLENDECOR INTERNATIONAL LIMITED 盛龍錦秀國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 由於上述第1至6項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故 第1至6項決議案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案。 – 2 – 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 當 日，本 公 司 已 發 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀商或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下之信義玻璃控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 信義玻璃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00868） 宣派末期股息、 重續購回授權及發行授權、 重選退任董事、 續聘核數師 及 股東週年大會通告 信義玻璃控股有限公司謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）上午十一時正假座香港 九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函。無 論 閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按照其上印備之指示填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 亞洲策略數字科技控股有限公司 Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （前稱中國集成控股有限公司） （股份代號：1027） 股東週年大會通告 茲通告亞洲策略數字科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二六年六月一日上 午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以 考慮並酌情處理下列事務： 除文義另有所指外，本通告所用之詞彙具有與本公司日期為二零二六年四月三十 日之通函所界定者相同之涵義。 「有關期間」指本決議案獲通過日期起截至下列日期（以最早者為準）為 止期間： 2 4. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂），「動議： (a) 在下文(c) 段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下 ...