二〇二五年七月修订 1 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京东方园林环境股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 北京东方园林环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-82 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 28 日和 2025 年 6 月 13 日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售扬州万运 100%股权暨关联交易 的议案》，具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 29 日和 2025 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十八次（临时） 会议决议公告》（公告编号：2025-51）《关于出售扬州万运 100%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-52）和《2025 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-56）。 公司已与天津泰达资产运营管理有限公司（以下简称"泰达资管"）签署了 《关于扬州万运建设发展有限公司 100%股权的转让协议》，具体内容详见公司 于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出 售扬州万运 100%股权暨关联交易的进展 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-030 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权 益变动报告书的提示性公告 持股 5%以上股东龚瑞良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动系持股 5%以上股东减持公司股份，不涉及要约收购； 2、本次权益变动后，龚瑞良先生持有公司股份 58,768,304 股，占公司总股 本的比例由 22.45%下降至 19.97%，累计权益变动比例触及 5%的整数倍； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、权益变动基本情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持 有公司股份 63,943,525 股（占公司总股本的 21.73%）的股东龚瑞良先生拟在 2025 年 06 月 27 日至 20 ...

三友联众集团股份有限公司 关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司开展商品期货期权套期保值业务，主要为充分利用期货期权市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营 产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司拟开展的期 货期权套期保值业务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的 的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）调整后的 2025 年度开展期货套期保值业务情况 1、交易金额 公司拟开展的2025年度商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额 不超过人民币2,000.00万元，在审批有效期内可循环滚动使用。 2、调整后的交易期限 授权期限：自董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 3 日。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、调整后的交易方式 二、商品期货期权套期保值业务的风险分析 公司进行期货期权套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效 规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、价格波动风险： ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-055 中国船舶工业股份有限公司 关于公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"） 拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本 次交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 2025 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意 中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注 册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号）（以下简称"中国证监会批 复"）。中国证监会批复的主要内容如下： "一、同意中国船舶工业股份有限公司以新增 3,053,192,530 股 股份吸收合并中国船舶重工股份有限公司的注册申请。 四、你们应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。 五、本批复自下发之日起 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-80 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 24 日和 2025 年 7 月 11 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订 <公司章程>的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订， 具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 26 日和 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》 （公告编号：2025-61）《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-63） 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-64）《2025 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。 公司名 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-81 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于重大诉讼进展暨一审判决生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述诉讼案件外，自前次 2025 年 6 月 10 日披露《天津泰达股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-55）至本公告披露日，公司没有 新增诉讼（仲裁）事项。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 此案一审判决已生效，对本公司最终影响以会计师事务所审计确认后的财务 报告为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 1 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露 的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 一、本次重大诉讼的基本情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 202 ...

www.qx.com 公司于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开职工代表大会，对第九届董事会职工代表董 事人选进行选举，会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。 经与会职工代表认真讨论，会议选举于斌平先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与 公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第 九届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。公司拟选 举的第九届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-024 深圳齐心集团股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满，现开展董事会 换届选举工作。依照《中华 ...

北京东方园林环境股份有限公司 《公司章程》修订对照表 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公 司于 2025 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。修订条款和具体内容如下： 3 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 | | | 利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 | 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 | | | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | …… | …… | | | | 全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照 | | | | 本条第一款 ...