华海清科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金玉丰，男，1961 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，毕业于东南大学物 理电子与光电子专业，博士研究生学历。1985 年 4 月至 1999 年 3 月任电子部第 55 研究所工程师；1999 年 4 月至 2001 年 3 月任北京大学微电子所博士后；2001 年 4 月至 2006 年 7 月任北京大学微电子所副教授；2006 年 8 月至 2024 年 6 月 任北京大学微电子院教授；2014 年 2 月至 2024 年 ...

会议出席情况 - 2025年应出席董事会会议9次、股东会3次，均实际出席[4] - 2025年参加审计委员会会议7次、董事会提名委员会会议1次[5] - 2025年公司召开独立董事专门会议2次[6] 工作相关情况 - 2025年在公司现场工作时间为15天[8] - 2025年12月参加深圳证券交易所独立董事培训班[13] 交易与报告情况 - 认为2026年度日常关联交易预计有利于公司利益[14] - 公司按时编制并披露2024、2025年相关报告[14] 财务相关情况 - 2025年控股股东等无占用资金、公司无对外担保情况[16] 机构聘任情况 - 2025年3月同意续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 履职情况 - 2025年独立董事忠实勤勉，2026年将提高履职能力[18]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈叔平） 本人于 2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 秉持独立客观公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行 独立董事职责。现将本人 2025 年 5 月-12 月任期内担任独立董事的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 本人陈叔平，1964 年 5 月出生，毕业于华东石油学院石油矿场机械专业， 现任兰州理工大学教授。历任胜利油田电视大学助教，兰州真空设备有限责任公 司高级工程师、公司董事，曾兼任青岛天华院化学工程股份有限公司（克劳斯玛 菲股份有限公司）、四川天一科技股份有限公司（昊华化工科技集团股份有限公 司）独立董事。2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用对象为公司章程规定的董事及高级管理人员[3] 薪酬确定原则 - 薪酬确定遵循公平、责权利统一等原则[4] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准与薪酬政策[6] - 独立董事实行固定津贴，非独立董事按岗位领薪[9] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于 50%[9] 绩效评价与支付 - 董事和高管绩效评价由薪酬与考核委员会负责[12] - 一定比例年终绩效薪酬在年报披露和评价后支付[13] 薪酬调整与奖惩 - 公司可根据多种因素调整董事及高管薪酬[14] - 经审批可设专项特别奖励或惩罚[15]

会议出席情况 - 2025年应出席董事会会议9次、股东会3次，均实际出席[5] - 2025年参加审计委员会会议7次、董事会提名委员会会议1次、独立董事专门会议2次[6][7] 工作情况与培训 - 2025年在公司现场工作时间为15天[8] - 2025年12月参加深交所第146期独立董事培训班[12] 关联交易与报告披露 - 认为2026年度日常关联交易预计为经营所需，不损害利益[13] - 公司按时编制并披露多份报告[13] 财务与审计相关 - 2025年财务数据准确，真实反映情况[14] - 2025年无资金占用和对外担保情况[14] - 2025年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 提议情况 - 2025年无人提议召开董事会、临时股东会及独立聘请机构[15] 人员情况与展望 - 2025年独立董事履职良好[16] - 2026年独立董事将提高履职能力[16]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （丑凌军） 报告期内，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月完成换届后，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等 职务。2025 年 1 月-5 月任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉持独立客 观公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行独立董事职 责。现将本人 2025 年 1 月-5 月任期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 本人丑凌军，中国科学院兰州化学物理研究所研究员，理学博士，博士生导 师，长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷 烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持 或主要参加的项目包括国家科技部"973"、"863"项目。现任中国稀土学会 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （马 宁） 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉持独立客观公正的原则，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行独立董事职责。现将 2025 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 本人马宁，1986 年 9 月出生，毕业于云南财经大学经济学专业，兰州财经 大学金融学硕士，重庆大学应用经济学博士，管理科学与工程博士后。现任兰州 大学管理学院会计学副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕 士生导师。主要从事资本市场财务与会计、风险投资、国企改革等领域的研究与 教学工作。第九届中国国际"互联网+"大学生创新创业大赛甘肃省分赛区"优 秀指导教师"。近年来，主持国家社科后期资助 1 项、教育部西部项目 ...

第一条 为进一步规范和加强杭州银行股份有限公司（以下 简称"本行"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，加深投资者对本行的了解和认同，促进本行完 善治理，提升本行投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）等相 关规定，结合本行实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指投资者关系管理，是指本行通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对本行的了解和认同， 以提升本行公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的主要对象包括： （一）投资者； （二）证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理等； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门及相关政府机构等； （五）其他相 ...

河南易成新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李 棽） 作为河南易成新能源股份有限公司（简称"本公司"）的独立董事，在2025 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且 勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身 于公司2025年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并 就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用， 致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2025年执行 独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、基本情况 本人李棽，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生，中共党员， 博士研究生，教授。现任河南工业大学法学院教授、硕士生导师、河南易成新能 源股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高 信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司、投资者及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信 息披露特别规定》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称"法律法规"） ，并依据《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指重大事项或重大信息，以 及有关法律、行政法规和部门规章等要求披露的信息或公司主 动披露的信息。 本制度所称"重大事项"或"重大信息"是指可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露 1- 义务人 ...