本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-010 大金重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长金鑫先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律、法规及规范性文件规定。 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 23 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 同意对 2021 年度至 2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报 告、年度报告的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表的部分项 目进行追溯调整。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-012 大金重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，会议于当天 股东会选举产生第六届董事会成员后召开。经全体董事同意，豁免会议通知时 间要求。本次会议由过半数董事推举董事金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 具体 内容 详见公 司指 定信息 披露 媒体《 证券 时报》 及巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 具体 内容 详见公 司指 定信息 披露 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-002 深圳市兆威机电股份有限公司 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国 际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在 香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的相关安排， 包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关 文件；（2）处理 H 股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理 与本次发行并上市有关的具体事务等。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议的通知。 2 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-008 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 1 本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股 东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关 事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减 少公司注册资本的公告》。 该议案尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会通知 将另行发出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件等方式送达第十届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于 2026 年 1 月 30 日召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吴健辉 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-004 于前期会计差错更正的议案》。 中交地产股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知，2026 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王尧先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全 体董事审议，形成了如下决议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于预计 2026 年日常关联交易的议案》。 本项议案详细情况于 2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公 告编号 2026-005。 关联董事王尧、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。 本项议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-011 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏 及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 关联董事周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-001 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知已于 2026 年 1 月 27 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2026 年 1 月 30 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独立董事冯晓鸣先生、孙新卫先生以通 讯表决方式参加会议），公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于受让杭州水热聚变科技有限公司股权并增资的议案》。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：*ST 立方 公告编号：2026-015 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对章程中部分条款进行修订。公 司章程具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表。本议案尚需提交公司股 东会审议，本议案为股东会特别决议，需提交股东会审议并由出席股东会的股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日收到中 国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以 下简称"《告知书》"）。根据《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.2 条第（六）项、第（七）项规定的重 大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。 一、会议召开情况 公司于 2026 年 1 月 27 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 (1)建議更改公司名稱； (2)建議更新一般授權；及 (3)建議更新購股權計劃授權限額 (1) 建議更改公司名稱 董事會建議將本公司之英文名稱由「WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED」 更改為「POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD」，並採納「香 港萬維智能科技有限公司」為其中文第二名稱，以代替目前尚未向註冊處處長登 記且僅供識別之用的中文名稱「瀛晟科學有限公司」。建議更改公司名稱須待下文 「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成後，方可作實。 (2) 建議更新一般授權 董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處理不超過於股東特別大 會通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份。 根據上市規則第13.36(4)條，授出新一般授權須經獨立股東於股 ...