证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-021 浙江天宇药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2026 年 4 月 23 日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名屠勇军先生、林洁 女士、朱国荣先生、邓传亮先生为第六届董事会 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会现就提名丁寒锋为浙江天宇药业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会现就提名石锦娟为浙江天宇药业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石锦娟作为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会提名为浙江天 宇药业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张国昀作为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会提名为浙江天 宇药业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会现就提名张国昀为浙江天宇药业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁寒锋作为浙江天宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天宇药业股份有限公司董事会提名为浙江天 宇药业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明：____ ...

天宇股份 环境、社会与公司治理报告 Environmental Social and Governance Report 股票代码：300702 地址：浙江省台州市黄岩区江口街道鑫源路8号 联系电话：0576-89189669 电子邮箱：stock@tianyupharm.com Content 目录 | 03 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 董事长致辞 | | 05 | 走进天宇 | 前言 ESG管理 | 03 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 董事长致辞 | | 11 | ESG管理架构 | 17 | 低碳发展 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 利益相关方参与 | 22 | 守护绿水青山 | | 14 | 重要性评估 | 26 | 减废行动 | | | | 28 | 绿色运营 | | | | 30 | 能源管理 | | | | 32 | 珍惜水源 | | | | 33 | 资源集约 | 01 02 03 04 绿色家园 | | | 附录 天宇股份2025环境、社会与公司治理（ESG）报告 健康共赢 稳健长青 2 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2026年4月22日对光莆股份2025年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2025年初往来资金总计1,201.00万元，年末总计1,721.94万元[8] - 多家子公司有具体年初、年末及累计往来资金数据[8]

业绩总结 - 2025年度公司及下属子公司日常性关联交易总额为6163.11万元[8] - 2025年1 - 12月向关联方销售商品已发生金额1669.90万元，采购商品已发生金额4484.19万元，合计6154.09万元[4] - 2026年1 - 3月向关联方销售商品已发生金额410.15万元，采购商品已发生金额642.57万元，合计1052.72万元[4] 关联交易预计 - 2026年预计日常性关联交易总额不超过10650万元[4] - 《关于与认证中心及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》通过[3] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》通过[3] - 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》通过[3] 关联方数据 - 申能（集团）2024年末资产总额26279443万元，负债11596793万元，所有者权益14682650万元，2024年营收6850397万元，净利润530329万元[11] - 认证中心2024年末资产总额976785万元，负债102465万元，所有者权益874320万元，2024年营收309445万元，净利润85327万元[14] - 三原电缆2024年末资产总额20621万元，负债14927万元，所有者权益5694万元，2024年营收18219万元，净利润 - 683万元[16] 服务收入情况 - 上海三原电缆附件有限公司检验检测等服务收入126.08万元，占比0.42%，同比下降26.08%[9] - 上海国际超导科技有限公司检测服务收入5.04万元，占比0.02%[9] - 认证中心及其下属企业监督复查等服务收入8.08万元，占比0.83%，同比增长83.84%[9] - 上海电缆所及其下属企业房屋租赁等服务收入4425.14万元，占比35.33%，同比增长47.00%[9] 其他 - 公司与部分关联方销售和采购商品日常关联交易实际与预计存在差异[9] - 公司上一年度实际发生的日常关联交易遵循公平合理原则[10] - 公司相关会议审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》[19][20] - 保荐人认为公司预计日常关联交易额度事项无需提交股东会审议[21] - 公司日常关联交易额度预计是日常生产经营必要交易行为[22]