第一章 总则 第一条 为加强广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《广东省建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的 担保，包括公司对其控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第二章 基本原则 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制风险。 第四条 公司对外担保必须依法合规，并按照《公司章程》 的规定，由股东会或董事会决议。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第三章 被担保人的资格审查及反担保 第六条 公司只为具有偿债能力，并符合以下条件之一的独 立法人单位 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 | | | 二零二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2011 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 英文全称：Kingsignal Technology Co., Ltd. 公司由深圳市金信诺电缆技术有限公司的全体股东共同作为发起人整体变 更设立。 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 1 楼、19 楼；邮政编码为 518116。 第六条 公司注册资本为人民币 662,153,834 元。 公 司 在 深 圳 市 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配与审计 38 | | | 第一节 | | 财务会计制度 | 38 | ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的范围内行使职权。 下列事项应当经股东会审议通过： （一） 公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东 会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含下属子 公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等员工的积极性， 激励上述人员诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营 目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的 顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行 评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实 现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含下属 子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构及职责 1、董事会薪酬与考核 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《我 爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权 限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责 ...

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或 者其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一 ...