关联交易 - 云南铜业拟续签中矿国际100%股权托管协议，期限3年，年费400万元[2] - 2026年1 - 5月公司与中铝集团及所属企业关联交易187.89亿元[19] 公司数据 - 中国铜业注册资本4260058.8152万元，中铝集团持股64.5373%[6][7] - 截至2026年3月31日，中国铜业资产20554845.68万元，负债11956002.84万元[8] - 截至2026年3月31日，中国铜业营收6505836.11万元，净利润339352.97万元[8] - 中矿国际注册资本14.43亿美元，截至2026年3月31日资产424.55亿元[10] - 截至2026年3月31日，中矿国际净资产214.64亿元，1 - 3月营收96.40亿元[10] - 2026年1 - 3月中矿国际净利润36.71亿元[10] 股权结构 - 中国铜业直接持上市公司2.27%股权，直接和间接合计持控股股东100%股权[8][9] - 控股股东持有上市公司36.85%股权[8][9] 决策程序 - 2026年6月12日公司第十届董事会第十三次会议审议通过续签议案[5] - 2026年第二次独立董事专门会议4票同意通过续签议案并提交董事会[5] - 独立财务顾问认为续签协议履行必要程序，无损害股东利益情形[22] 协议条款 - 托管协议自签署日起3年，到期前2个月协商是否继续[13] - 甲方有权要求乙方提交报告等，乙方有权收费，转让时享有优先权[13][14] - 托管费用每年400万元含税，成本利润率10%，按年结算[15] - 协议在协商一致、一方破产等情形下解除或终止[16]

股份回购 - 2023年10月决定回购股份，金额1.5 - 3亿元，价格不超24.66元/股，期限12个月[1] - 2024年4月30日681.75万股非交易过户至员工持股计划账户[2] 利润分配 - 2026年5月18日通过2025年度利润分配预案，每10股派2.3元（含税）[3] - 截至2026年6月11日，派发现金红利8812.614128万元，占2025年净利润44.90%[3] - 2025年全年度现金分红1.8008377592亿元，占2025年净利润91.74%[4] 除权除息 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.23）÷（1 + 0）[7] - 2026年6月11日收盘价9.03元/股，实际分派除权除息参考价8.80元/股[9][10] - 除权除息参考价格影响约0%，小于1%[12] 保荐意见 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无损害股东利益情形，无异议[14]

市值管理 - 以提高公司质量提升投资价值和股东回报[4] - 遵循合规、整体等原则[5] - 董事会负责制定总体战略[7] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等方式[12] - 不得从事操控信息披露等违规行为[13] 监测预警 - 董事会办公室建立市值监测机制[14] - 股价短期大幅下跌应稳定股价[15] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施[18] - 未尽事项以法律法规为准[17]

财务制度建设 - 制定财务管理制度规范财务运作[4] - 建立智慧型财务管理体系[5] - 构建资金管理体系降低融资成本[12] - 建立税务管理办法体系[15] - 建立完善的财务制度管理体系[25] 财务管理流程 - 按特定方式开展预算编制[10] - 对下属公司交易进行会计处理[18] - 财务报告按时间和内容分类[20] - 建设财务信息化系统保障数据安全[23] 人员管理 - 设定财务人员任职条件[27] - 开展财务人员专业培训[27] - 做好人才规划等工作[28] - 健全人才激励保障机制[28] 制度相关 - 制度由集团董事会审议通过后生效[30] - 制度解释由集团财务中心负责[30] - 制度未尽事宜以规定为准[30] - 定期开展财务制度检视工作[36]

控股子公司管理 - 制定控股子公司管理制度促进规范健康发展[4] - 按持股比例享有利益分配、表决权等权利[7] - 委派董事人数应占董事会成员二分之一以上[11] 运营管理 - 年度结束后一个月内上报报告及计划[16] - 遵守统一财务政策和会计制度[15] - 定期报送报表及报告并审计财务报告[16] 权限限制 - 未经批准不得对外担保（担保子公司除外）[16] - 债务融资需征得同意并履行审批程序[17] 信息管理 - 制定重大信息内部报告机制并备案[21] - 负责人是信息披露第一责任人[27] - 知情人不得泄露内幕信息[22] 审计监督 - 配合完成外部审计及接受内外部审计[24] - 审计部门负责审计，涵盖多项内容[24] - 高级管理人员离任需审计[24] 考核激励 - 制定绩效考核和薪酬激励制度[26] - 不称职人员给予相应处分[26] 制度相关 - 制度自董事会通过之日实施[28] - 解释权和修订权属董事会[28]

独立董事提名 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得被提名为独立董事候选人[8] - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[12] 独立董事任期 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[10] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 独立董事会议 - 专门会议过半数独立董事出席方可举行[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经此程序提交董事会[22] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务需披露理由[14] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除[14] - 辞职或解职致比例不符应60日内补选[14] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 安排独立董事与年审注册会计师沟通[27] - 为会议提供资料并保存至少10年[30] 其他规定 - 履职遇阻碍可向证监会和深交所报告[30] - 履职涉及信息应及时披露[30] - 聘请专业机构费用由公司承担[31] - 给予独立董事津贴，标准经股东会审议[31] - 制度冲突以其他规定为准[33] - 制度自董事会通过实施，解释修订权属董事会[33]

委员会组成 - 风险与资本管理委员会不少于3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日书面通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议记录保存10年[13] 职责与权限 - 审议风险管理相关事项[9] - 主任委员负责召集会议、报告工作[10] - 可邀请人员列席，聘请中介机构[12][13] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]

董事管理办法 - 公司制定董事履职考核与薪酬管理办法[4][5] - 办法经董事会同意、股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[14] 薪酬管理原则 - 董事薪酬管理遵循与公司长远发展和股东利益结合等四项原则[8] 考核规定 - 对公司董事的考核包括履职情况等方面[7] - 执行董事及职工董事按规定考核，兼任高管适用于高管制度[7][11] - 独立董事及非执行董事不参与内部考核[7] 薪酬发放 - 非执行董事不在公司领报酬，独立董事按月发津贴[11] - 执行董事与职工董事适用人力资源制度等[11] - 董事离任，薪酬计算至离任当天[11]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2026 年 6 月） 股票代码：000987 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业（以下并称"资本集团"）担保行为，有效防范担保 风险，维护国有资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州越秀资本控股集团股份有限公司及下属企业对 外担保行为。本制度所称"下属企业"是指公司全资子公司、直接或间接控股 的子公司，以及通过其他方式获得实际控制权的企业。 第三条 本制度所述的对外担保行为是指公司或下属企业以担保人名义与 债权人约定，当债务人不履行到期债务时，担保人按照约定履行债务或承担责 任的行为，但不包括广州越秀融资担保有限公司主营业务范围内的担保业务。 本制度所称的担保方式是指《中华人民共和国民法典》及相关司法解释所 规定的担保方式，包括抵押、质押和保证等。 第二章 对外担 ...

信息披露时间 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[11] 报告内容与审计 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 公司半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[13] - 年度报告财务会计报告应经有资格的会计师事务所审计[51] 信息披露义务 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] - 发生重大事件投资者未得知时，公司应立即披露[17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[18][21] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[21] - 涉及公司收购等行为导致重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[20] 管理机构与职责 - 公司董事会是信息披露管理机构，董事长承担首要责任[24] - 董事会秘书是信息披露工作直接负责人，有多项职责[24] - 董事应了解公司情况并审议报告发表审核意见[26] - 审计委员会委员监督信息披露行为并处理违规问题[27] - 高级管理人员应向董事会报告公司重大信息[27] - 公司办公室等负责信息披露外的公司宣传等工作[27] - 董事会秘书统筹定期报告编制、审议及披露工作[29] 报告编制与发布 - 公司定期报告编制由董事会办公室组织协调，财务中心编制审核财务信息，审计中心负责审计及内控检查[30] - 公司重大事件及临时报告内部传递需知情人员告知董事会秘书或办公室并说明情况提供资料[31] - 需披露信息由信息披露义务人整理，董事会办公室准备模板，经审核后发布[32] - 公司应将公告文稿和备查文件报送深交所，采用中文文本，外文文本与中文不一致时以中文为准[34] - 公司信息披露除深交所网站外，还应选至少一家符合规定的媒体发布[34] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责时签署的文件及书面记录保存期限不得少于十年[42] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[44] - 公司正式公布定期报告等信息前，子分公司严禁对外公布当期财务数据[44] - 内幕信息知情人等不得公开、泄露信息或进行内幕交易，否则承担法律责任[46] - 公司内幕知情人不得在正式公告前对外发布盈利预测[46] - 公司各部门及下属企业使用数据以已公告内容为准[46] - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[49] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[49] - 暂缓、豁免披露商业秘密的原因消除等情形应及时披露[50] 违规处罚 - 信息披露义务人违规报送报告等由中国证监会按《证券法》处罚[53] - 公司内部人员违规公司有权处罚，外部主体公司可要求赔偿[53] - 信息披露义务人未履行义务致公司违规，公司可要求其承担损害赔偿责任[54]