证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-047 无锡创达新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 无锡创达新材料股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 之《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡创达新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 ...

证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-046 无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 董事离职的程序和要求 无锡创达新材料股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 之《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡创达新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡创达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事、高级管理人员离职管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《无锡创达新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘翔） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025 年任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘翔，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任联发科技（上海）有限公 司研发经理；第一创业证券电子行业分析师；国信证券电子行业首席分析师；太 平洋证券研究院副院长兼电子行业首席分析师；中泰证券研究所所长助理兼电子 行业首席分析师；开源证券研究所副所长兼电子行业首席分析师；现任上海熵盈 私募基金管理有限公司总经理；中国电子电路行业协会首席分析师；广东省发改 委半导体产业发展专家咨询委员会专家。现任公司独立董事。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘书锦） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025 年任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘书锦，男，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。 历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券 有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业 部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行 总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限 公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份 （002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司 USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. – 1 – 經修訂的公司章程生效後，現任監事會成員將不再擔任監事及監事會相關職務。 監事會成員已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關解散監事會的事 項須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 （股份代號：2671） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 解散監事會 及 建議修訂公司章程 美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為適應新修訂的《中華人民共和國公司 法》，進一步優化企業治理架構，並根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司 章程指引》及中華人民共和國其他相關法律、法規、規則及其他規範性文件， 本公司建議解散本公司監事會（「監事會」）並廢止本公司監事會議事規則。監 事會的職權 ...

广东日丰电缆股份有限公司 期货和衍生品业务管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 期货和衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东日丰电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司 （以下合称为"公司"或"本公司"）对期货和衍生品业务的内部控制，尽可能 有效防范和化解公司的业务经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《中 华人民共和国外汇管理条例》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司的期货和衍生品业务。公司的期货和衍生品业务， 应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，不得开展期货和衍生品业务。 第三条 本制度的期货业务和衍生品业务均应出于套期保值的商业目的。 第四条 公司进行期货业务仅限于业务经营相关的主要期货品种，目的是借 助期货市场的风险 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：黄洪燕） 各位董事： 1 年 10 月至今，任佛山市顺德区远思达商务咨询有限公司执行董事兼经理；2021 年 12 月至今，任佛山市宏瀛物业管理有限公司经理；2022 年 4 月至今，任佛山市顺 德区顺融投资有限公司董事；2022 年 10 月至今，任广东金晟丰私募股权投资基金 管理有限公司董事；2022 年 12 月至今，任广东顺德力合智德科技园投资有限公司 监事；2023 年 6 月至今，任佛山市弘普特电子商务有限公司执行董事兼经理；2023 年 9 月至今，任佛山市弘顺耀科技有限公司执行董事兼经理；2023 年 9 月至今， 任广州烨滔科技有限公司执行董事兼经理；2024 年 1 月至 2025 年 11 月 29 日，任 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事；2022 年至今，任本公司独立董事。 （二） 独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部 门规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能 够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本年度独立董事的履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：李伟阳） （二） 独立董事是否存在影响独立性的情况说明 （一） 独立董事情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一） 出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东会、董事会及专门委员 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求， 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 洪燕、陈洵、李伟阳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2026 年 4 月 24 日 广东日丰电缆股份有限公司 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部 门规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能 够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电 厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事；2010 年至 2015 年，任 东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事；2015 年至今，任广东省电线电 ...