证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》及《关于制定和修订公司部分治 理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置 监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-035 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册地址的情况 根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由"江门市新会区古 井镇临港工业园 A 区 11 号，江门市新会区五和农场工业区"变更为"江门市新 会区古井镇万兴路 75 号"。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监 事会，监事会的部分 ...

生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。 的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内, 本次质押行为不会导致公 司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质 押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 公司将持续关注股东质押情况及风险，并及时履行信息披露业务，敬请投资 者理性投资、注意风险。 四、备查文件 上海良信电器股份有限公司 | | 证券代码：002706 | | | | 证券简称：良信股份 | | | | 公告编号：2025-041 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海良信电器股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 | | | | | | | | | ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-025 贵州振华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事吴勇先生因 任期届满及个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；非独立董事伍杰先生因任 期届满及个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不 在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独 立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（公告编号：2025-024）。 附件： 潘文章先生，苗族，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，贵州财经大学财务管理专业，本科学历。曾任中国振华(集团)新云电子元器 件有限责任公司总会计师，中国振华电子集团有限公司财务资产部长，中国振华 （集团）科技股份有限公司副总经理、总会计师、常务副总经理、总法律顾问。 现任中国振华（集团）科技股份有限 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》 贵州振华新材料股份有限公司 《上 市公司章程指引》和《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简 称《公司章程》 ）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公 司董事会成员低于法定最低人数； 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、 高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司 章程》的规定及董事、高级管理人员聘任 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-055 常熟通润汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新增无限售 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日 份上市日 Ａ股 2025/7/10 － 2025/7/11 2025/7/11 2025/7/11 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,365,435股为基数，每股派发现 金 红利 0.41 元 （含 税 ）， 以资 本 公 积金 向 全体 股 东每 股 转 增 0.2 股 ，共 计 派 发 现 金 红利 三、 相关日 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁健帮 ，已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-034 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 附件：个人简历 张瑞翔女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科学历。 曾任北京中科飞鸿科技股份有限公司行政助理，公司宣传专员、综合办主任、企 管部部长，现任本公司职工董事、总经理办公室主任，元六鸿远（苏州）电子科 技有限公司监事，鸿信泽（苏州）检测有限公司监事。截至本公告日，张瑞翔女 士持有公司股份 136,425 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会 和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任 董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定， 北京元六鸿远 ...

债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-032 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司 通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权 文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应 根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-029 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 司"或"本公司"） "公 (二) 担保事项审批情况 及控股子公司 2025 年度对外担保预计的议案》，同意：2025 年度公司及控股子 公司提供的对外担保额度预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额）。包含爱建集 团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担 保，并视实际需求由被担保方提供反担保；有效期自公司 2024 年年度股东大会 审议通过至公司 2025 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营 班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司 的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关 的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团或 华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其全资子公司（含新设）提供预计担保额度不 超过人民 ...