董事会决议 - 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年8月12日召开，应参会董事5名，实际参会5名，会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自决议日起不超过12个月 [1] - 资金使用需保证募投项目正常进行，公司将根据项目资金需求及时归还至专用账户 [1] 资金管理 - 本次补充流动资金规模占募集资金比例未披露，但明确资金用途为短期流动性支持 [1] - 公司同日披露了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于巨潮资讯网 [2] - 保荐机构已对资金使用方案出具无异议核查意见 [2] 信息披露 - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 决议结果显示全票通过（5票同意，0票反对/弃权） [1]

董事会会议召开情况 - 北京利仁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话、微信方式发送给全体董事 [1] - 会议由董事长宋老亮主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定，程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司及子公司拟使用不超过0.3756亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 保荐机构国投证券股份有限公司对议案出具核查意见 [1] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 详细内容参见公司在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的公告 [2] - 备查文件包括《闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 [2]

会议召开情况 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持 [1] - 公司监事及高管列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 会议审议并通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议并通过《2025年半年度利润分配方案公告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议并通过关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 取消监事会及修订公司章程的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 半年度报告及其摘要将刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定媒体 [1] 恒达微波装备智能制造中心项目 - 公司拟通过全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司投资建设恒达微波装备智能制造中心，项目总投资30,000万元，占地面积37.6亩 [2] - 项目已取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批与企业服务局签发的备案确认书 [2] - 该项目旨在提升装备制造产能及工艺，增强产品竞争力和市场优势，扩大市场份额 [2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过董事会战略委员会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场方式召开 会议通知于2025年8月4日通过电话和邮件发出 [1] - 应到监事3人 实到3人 由监事会主席陈治芳主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 监事会认为报告编制程序合规 内容真实准确完整 [1][2] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期已完成 注册资本变更符合实际情况 不损害股东利益 [2] - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关制度将废止 [2] - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票赞成 0票反对 0票弃权的结果通过 [2][3] 信息披露 - 半年度报告及摘要 注册资本变更公告等文件披露于巨潮资讯网 [2]

监事会会议情况 - 公司第六届监事会第二十次（临时）会议于2025年8月15日上午10:20以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议由监事会主席李煜主持，应参会监事3名，实际参会监事3名 [1] - 会议通知于2025年8月12日发出，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 所有议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] 闲置募集资金使用决议 - 监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 监事会认为该举措不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目建设 [2] - 该决议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及相关法规要求 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月14日以腾讯会议方式召开，会议由董事长潘磊主持 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，全部监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月4日通过邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实准确反映了公司经营情况 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已经审计委员会审议通过后提交董事会 [2] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事职务将在股东大会审议通过后解除，《监事会议事规则》将废止 [2] - 修订后的文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 内部控制制度修订 - 公司修订了16项制度，包括《会计师事务所选聘制度》《股东会网络投票实施细则》等 [4][5] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5] - 部分修订制度需经股东大会审议通过后方能生效实施 [5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日在深圳佳士工业园召开第三次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 股东大会将审议公司章程修订等议案 [2][5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月5日发出 [1] - 会议由董事长万柏方主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中1名以通讯方式出席）[1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏 [3] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [3] - 拟修订《公司章程》等29项治理制度并新增2项制度，以落实证监会新规要求 [5] - 授权董事会办理章程备案手续，授权有效期至备案完成日 [5] - 审计委员会对《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》修订发表同意意见 [5] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中3项以特别决议形式表决 [7] - 计划于2025年9月2日召开临时股东大会 [7] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，全部获得通过 [3][5][6][7] 信息披露 - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《上海证券报》，完整文件披露于巨潮资讯网 [3] - 利润分配方案、治理制度修订及股东大会通知等文件均通过巨潮资讯网披露 [3][5][7]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月4日通过电子邮件和电话方式通知召开 [2] - 会议由监事会主席张军模主持，符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会确认募集资金使用符合规定且无违规情形 [3] 信息披露渠道 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网 [2] - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 募集资金专项报告全文发布于巨潮资讯网 [3]

监事会会议审议情况 - 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相关法律法规及《公司章程》的各项规定，内容真实、准确、完整 [1] - 公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告客观、完整地反映了公司的财务状况和经营情况 [1] - 在报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 [1] 新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 - 项目遵循国家产业政策导向，符合我国资源格局变化趋势，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，有助于公司可持续发展 [3] - 项目所涉及的工艺技术安全环保，知识产权自主可控，建成达产后将有效提升公司产品技术含量，实现关键材料的进口替代 [3] - 项目将形成公司新的利润增长点，有效降低成本，增强下游制品在国际市场的竞争力，具有良好的经济效益和社会效益 [3] 修订《公司关联交易与资金往来管理办法》 - 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，对《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款进行相应调整和修订 [3] - 修订符合公司实际情况，有利于进一步规范公司治理 [3]