证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-046 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司及下属子公司（以下合称"公 司"）委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，还应当提交股东会审议。 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议 程序和披露义务的，公司在进行委托理财前，可以对未来十二个月内委托理财范 围、额度及期限等进行合理预计。相 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-043 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2025 年半年度报告》及《鼎信通讯 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于修订部分 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语 和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并向股东会 报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-045 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"中兴华"） 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 聘任中兴华为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪 律处分 2 人次。 根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、行政措施和自律监管措施及纪律 处分不影响中兴华承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目成 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 董事会在审议提供财务资助事项前，董事应当积极了解被资助方的 基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事会在审议提供财务资助事项时，董事应当对提供财务资助的合规性、合 理性、被资助方偿还能力以及担保措施是否有效等作出审慎判断。 第六条 公司不得为《上市规则》规定的任何关联人提供财务资助。但是， 如果该关联人为公司的参股公司，且不是由公司控股股东、实际控制人控制的， 同时该参股公司的其他股东也按出资比例提供同等条件财务资助的，公司如有经 营需要可以提供财务资助。公司为该关联人提供财务资助的，还应当提交股东会 审议，且关联股东在股东会审议该事项时应当回避表决。 第一条 为依法规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

动关系。 表决权恢复的优先股股东 | 青岛鼎信通讯股份有限公司2025 | | | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603421 | | | 公司简称：鼎信通讯 | | | | | | | | | | | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 青岛鼎信通讯股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | | | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下 简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》 《上海证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规范性文件及《青岛鼎 信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （四）现任董事和高级管理人员在离任后两个交易日内； 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公 司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记结算上 海分公司的规定合并为一个账户计算。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 （三）责任与权利相对等； （四）追究责任与改进工作相结合。 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第五条 本制度遵循的原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； 第六条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第二条 本制度所指责任 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 第一条 为加强青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规，及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活 ...