股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知于指定媒体发布 载明会议时间地点及审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议于公司主楼B822会议室召开 由董事徐永明主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4][5] - 现场投票时间为2025年8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共516人 代表股份62,426,830股 占公司有表决权股份总数2.6464% [5] - 现场出席股东1人 代表股份13,000股 占比0.0006% 网络投票股东515人 代表股份62,413,830股 占比2.6458% [5] - 中小股东出席516人 代表股份62,426,830股 其中现场出席1人代表13,000股 网络出席515人代表62,413,830股 [5] 审议议案内容 - 议案一为关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案 [6] - 议案二为关于延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 [6] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 现场表决由股东代表监事代表及律师共同监票计票 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 议案一表决结果：同意58,781,559股（94.1607%） 反对3,540,171股（5.6709%） 弃权105,100股（0.1684%） 其中中小股东同意58,781,559股（94.1607%） [7] - 议案二表决结果：同意59,165,859股（94.7763%） 反对3,092,700股（4.9541%） 弃权168,271股（0.2695%） 其中中小股东同意59,165,859股（94.7763%） [8] - 两项议案均以特别决议形式获得通过 所需赞成票比例达出席会议有效表决权股份三分之二以上 [7][8] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [9] - 表决结果合法有效 未对会议通知未列明事项进行表决 [8][9]

股东大会信息 - 2025年7月23日刊登召开2025年度第二次临时股东大会通知[5] - 2025年8月7日下午14时召开现场会议[6] - 交易系统网络投票时间为2025年8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [7][8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15至15:00 [8] 参会情况 - 出席股东及授权代表516人，代表股份62,426,830股，占比2.6464％[9] 议案审议 - 审议两项议案，均获表决同意通过[14][19] - 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》同意股数58,781,559股，占比94.1607％[18] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》股东会同意票数59,165,859股，占比94.7763％[19] 法律意见 - 《法律意见书》2025年8月7日出具，正本一式二份[23] - 《法律意见书》经经办律师签字并加盖公章后生效[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在公司主楼B座822会议室[2] 股东情况 - 出席股东及代表共516名，代表股份62,426,830股，占总股本2.6464％[2][3] - 网络投票参与股东共515名，占总股份2.6458％[3] 议案表决 - 《延长发行股份购买资产决议有效期议案》同意58,781,559股，占94.1607％[4] - 《延长授权董事会办理交易事宜议案》同意59,165,859股，占94.7763％[6] 结果认定 - 见证律师认为股东大会程序及决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2025年8月7日[11]

核心观点 - 哈电集团作为"一五"老厂代表，70余年深耕能源装备领域，实现从技术追赶到全球领先的跨越，创造280多项"共和国第一" [4][7] - 公司通过持续自主创新攻克多项"卡脖子"技术，如全球首台500兆瓦冲击式水轮机转轮，奠定行业技术领先地位 [6][7] - 数字化智能化改造推动产业升级，生产效率提升近30%，运维成本降低25% [8][9] - 积极布局清洁能源与煤电灵活性改造，拓展新型电力系统市场，上半年营收利润等指标同比增长超25% [10][11][12] 技术创新 - 全球首台500兆瓦冲击式水轮机转轮下线，直径6.23米，攻克671米高水头焊接技术难题，实现107天技术突破 [6] - 研发投入强度连续4年超5%，搭建"一中心四平台"创新体系，拥有国家级实验室及工程中心 [7] - 世界首创5兆瓦超临界二氧化碳锅炉技术，核电主设备占国产装机总量1/3 [7] - 累计生产发电设备超5.5亿千瓦，覆盖50多国800余座电站 [7] 产业升级 - 中小叶片产线智能化改造后用工减少60%（45人→18人），年产量提升20%至30万片 [8] - 建成8个数字化车间，2018年以来投资近90亿元，生产效率提升30% [9] - 工业数字孪生系统应用于三峡等项目，实现故障1分钟预警，运维成本降25% [9] 市场拓展 - 煤电灵活性改造技术突破：660兆瓦超超临界循环流化床锅炉年处理低热值煤200万吨，天津盘山项目改造后煤耗降14%寿命延30年 [10][11] - 清洁能源布局：压缩空气储能（湖北应城300兆瓦项目）、抽水蓄能（60座电站231台机组）、光热发电（市占率领先） [12] - 2024年上半年营收利润及合同额同比增速均超25% [12]

辽宁省工业企业数据 - 2025年上半年辽宁省规模以上工业企业数量达10144个 同比增加658个 同比增长6 94% [1] - 辽宁省工业企业数量占全国比重为1 95% [1] - 统计口径为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司 - 新闻提及辽宁省13家上市公司 包括锌业股份(000751) 辽宁能源(600758) 华锦股份(000059) 沈阳化工(000698) 恒力石化(600346) 水发燃气(603318) 沈阳机床(000410) 冰山冷热(000530) 科德数控(688305) 大连重工(002204) 远大智能(002689) 大连热电(600719) 国电电力(600795) [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布《2025-2031年中国工业云行业市场深度评估及投资机会预测报告》 [1] - 智研咨询定位为专业产业咨询机构 提供产业研究报告 商业计划书 可行性研究等一站式服务 [2] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [3]

中国机床行业发展现状 - 北京国际机床展览会(CIMT)规模较上届扩大一倍以上，汇聚31个国家和地区的2400余家企业，展机数量和国际参与度达全球四大机床展之首[2] - 展会呈现外资品牌在华生产设备、中外合资本土化设备、国企技术突破项目、民企场景创新作品同台竞技的多元格局[3] - 机床企业从单纯设备销售转向提供数字化、智能化解决方案及技术培训、金融支持等全链条服务[4] 产业生态特征 - 形成全球独有的多元协同生态：外资本土化+中外合资+国企改革+民企创新的四维结构[5][12] - 3C电子和新能源汽车爆发性需求催生民营企业"草根创新"，如东莞企业通过终端共研开发AR眼镜专用机床[5] - 核心功能部件国产化突破与海外技术并购形成"逆向创新"，如广州产主轴凭借量产优势替代日德产品[11][12] 技术发展历程 - 1957-1960年机床产量从2.8万台跃升至15.35万台，三年增长5.5倍[7] - 1960年代培育出济南二机床等"十八罗汉"骨干企业，后因外资冲击经历重组转型[8] - 2009年中国机床总产值首超日德成为全球第一，但高端领域仍依赖进口[10] 市场应用场景 - 新能源汽车领域2021-2025年新增机床需求达265亿元，年均53亿元，电池托盘加工需18台专用机床[14] - 华东华南中小机床厂商专注离散制造，可承接导弹部件、医疗设备等高难度订单[14] - 中国50公里内可完成手机结构件全流程配套，供应链效率远超印度等国家[15] 进出口贸易变化 - 2021年机床出口首超进口实现顺差，2024年出口额增至112.67亿美元(同比+7%)，进口额降至58.59亿美元[16] - 俄乌冲突后中国机床占俄罗斯进口份额从20-25%跃升至71%[16] - 高端机床国产化率从2010年不足10%提升至2029年预计32.2%[18] 技术差距与突破 - 五轴联动机床在回转工作台等精密部件仍落后国际巨头，半导体级加工精度未达要求[20] - 科德数控等企业通过数控系统创新打破垄断，阿帕斯实现直线电机直驱技术突破[19] - 控制系统、视觉传感等基础技术需长期投入，行业正加强研发应对《瓦森纳协定》限制[21]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月7日14:00召开[2] - 网络投票8月7日9:15 - 15:00进行[2][10][11][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 需审议延长发行股份购买资产等议案[4] - 会议登记时间为2025年8月4 - 6日[6] - 现场会议地点为沈阳机床主楼B822会议室[3] - 普通股股东网络投票代码360410，简称为"沈机投票"[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月16日以邮件发出[2] - 2025年7月22日现场结合视频召开，应到5人实到5人[2] - 会议由监事会主席由海燕主持[2] 议案审议 - 审议通过延长发行股份购买资产等事宜决议有效期议案[3] - 此事项尚需提交股东大会审议[3] - 关联监事回避表决，3票同意提交[3]

决策结果 - 审议通过延长发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期议案[1] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案[2] 时间变更 - 发行相关决议有效期从2025年8月7日延长至2026年8月7日[1][2] - 办理本次发行有关事宜授权有效期从2025年8月7日延长至2026年8月7日[2] 授权情况 - 除延长授权有效期外，授权范围和内容等不作调整[2]

会议信息 - 董事会会议7月16日通知，7月22日召开，5位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整公司组织机构的议案》全票通过[4] - 《关于制定<沈阳机床股份有限公司市值管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》4票同意，张旭回避[4][5] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理交易相关事宜的议案》4票同意，张旭回避[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 决议延长 - 发行股份购买资产及募集配套资金方案决议有效期延长至2026年8月7日[4] - 2024年第一次临时股东大会授权董事会办理发行事宜有效期延长至2026年8月7日[6]