会议情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2026年1月28日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议提前通知期限议案[1] - 审议通过拟变更审计机构为中兴华并聘任为2025年度审计机构议案[1] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] 后续安排 - 变更审计机构议案需提交2026年第一次临时股东会审议[4]

公司资本结构变动 - 公司完成注册资本工商变更登记，注册资本由924694285元减少至924638285元，减少56000元 [1] - 公司限售流通股由118863537元变更为111020381元，减少7843156元 [1] - 公司无限售流通股由805830748元变更为813617904元，增加7787156元 [1]

公司变更 - 2025年10月21日召开董事会、11月12日召开股东大会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 公司近日完成工商变更登记并领取《登记通知书》[2] 股本与资本 - 4名激励对象不符合条件，5.60万股限制性股票被回购注销[2] - 总股本由924,694,285股减至924,638,285股[2] - 注册资本由924,694,285元减至924,638,285元[2] 流通股情况 - 投资人限售流通股由11886.3537万元减至11102.0381万元[2] - 投资人无限售流通股由80583.0748万元增至81361.7904万元[2]

公司股东回报与沟通 - 公司非常重视股东回报，充分维护投资者利益 [1] - 公司自上市以来坚持实施稳定的现金分红政策，积极回报广大投资者 [1] 公司经营策略与价值 - 公司持续优化经营策略，提升盈利能力，体现公司价值 [1] - 公司会及时、准确地向市场传递公司的战略规划、经营成果与发展前景 [1] 投资者关系管理 - 公司持续关注市场动态，加强与投资者的沟通 [1] - 公司旨在增进投资者对公司价值的理解与认同 [1]

投资者关切与公司回应 - 有投资者在互动平台对公司市值管理提出质疑，指出公司股价低迷但实控人减持，而子公司铖昌科技股价上涨但公司未减持 [1] - 投资者呼吁公司采取实际行动做好市值管理以赢得股民尊重 [1] 公司经营与股东回报策略 - 公司回应称一贯重视股东回报并维护投资者利益 [1] - 公司在经营层面持续优化策略以提升盈利能力，体现公司价值 [1] - 公司自上市以来坚持实施稳定的现金分红政策，积极回报投资者 [1] 投资者沟通与价值传递 - 公司表示会持续关注市场动态并加强与投资者的沟通 [1] - 公司致力于及时、准确地向市场传递其战略规划、经营成果与发展前景，以增进投资者对公司价值的理解与认同 [1] - 公司建议投资者理性看待短期股价波动，关注公司的长期价值 [1]

核心观点 - 城阳区通过持续迭代的政策体系、智慧化的数字治理、公平透明的法治环境以及精准高效的企业服务，构建了一套以稳定预期、精准服务与系统生态为核心的综合营商环境竞争力体系，成功吸引了大量市场主体和高能级项目落地，实现了从传统区位优势向综合竞争力优势的转变 [1] 政策与制度框架 - 连续四年迭代升级营商环境行动方案，从1.0版搭建企业全生命周期服务框架，到4.0版聚焦提质增效、数字赋能与生态构建，为市场主体铺设清晰稳定的发展跑道 [2] - 率先构建法治督察、纪检监察、区委巡察“三察联动”监督机制，并在全区设立70家行政执法监督企业直报点，确保执法权力在阳光下运行 [4] - 深入推进包容审慎监管，发布2025版“轻微不罚”清单，适用事项扩展至304项，办理“不罚、轻罚”案件为企业累计减免罚款近800万元 [4] 数字化与智慧治理 - 深化“城事通”平台应用，提供政务问答机器人、智能话务、视频帮办等服务，并上线有线电视端实现居家“遥控办”，平台已实名注册用户22万余人，累计办件55万余次 [3] - 智慧税务平台“智税云”实现高频事项100%“非接触式”办理 [3] - 推出12项“极简一件事”集成服务，实现“一网通办”，为企业平均减材料67%、减跑腿76.3% [3] - 依托“山东省涉企行政检查平台”，执法检查须“扫码入企、全程留痕”，全年涉企执法检查压减50%以上 [4] 企业服务与精准支持 - 创新推出“优企贷”专项融资产品，举办8场金企对接会，为90家优质工业企业新增授信超340亿元 [7] - 升级打造8处青年人才社区，实现住房补贴及一次性安家费“即时兑现”，并提供2211间房源作为高校毕业生就业创业免租金住宿保障试点 [7] - 创新打造服务企业“一口进、一口出”工作机制，线上“城心办”平台集成近20万条赋能服务，线下设专门窗口，累计受理近千件企业诉求，办结率达99.8% [7] - 为重大项目配备“金牌服务团队”，理清100余个区级重点项目审批状态，完成35个省市重点项目个性化服务清单，推动重大项目审批提速20%以上 [8] 招商引资与项目成果 - 2025年新增市场主体3.76万户；新登记外商投资企业94户，实有外商投资企业总量达到2715户，占青岛全市外资企业总数的20.83%，新登记量和实有户数均居全市首位 [5] - 青岛首家华为鸿蒙智行超级用户中心从确定选址到成功签约仅用18天 [8] - 总投资百亿级的鹏辉能源储能电池生产基地一期项目跑出惊人建设速度 [8] - 瑞幸咖啡创新生产中心已完成竣工验收，将建成瑞幸咖啡国内产能最大的单体咖啡烘焙基地 [8] - 和而泰东北亚智能制造基地自开工后不到一年实现主体封顶 [8] 基层实践与生态营造 - 夏庄街道为华为鸿蒙智行项目精准筛选评估6处地块，并密集召开7次多部门现场协调会解决落地难题 [9] - 河套街道为鹏辉能源项目举办7场专场招聘会，帮助50余名居民实现“家门口就业”，并快速梳理出106间公寓满足约500名员工住宿需求 [9] - 城阳街道针对微短剧企业构建“共享拍摄资源池”，吸引产业链上下游企业聚集，培育新兴微短剧产业生态 [10] - 城阳区交通运输局通过调整公交线路实现片区与地铁8号线高效接驳，并规划共享单车停车点，解决天安科创城园区员工通勤问题 [11] - 创新划定“惠商暖心一米线”，设置潮汐摊位，引导近2000户游商有序经营，使吕家庄夜市等商圈客流增长超10% [4]

公司股价与交易表现 - 2025年1月21日盘中，公司股价报39.97元/股，上涨2.02%，总市值369.58亿元，当日成交额10.79亿元，换手率3.35% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入2316.64万元，其中特大单净买入1825.69万元，大单净买入500万元 [1] - 年初至今公司股价上涨2.17%，但近60日股价下跌28.39%，呈现短期调整态势 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为深圳和而泰智能控制股份有限公司，成立于2000年1月12日，于2010年5月11日上市 [2] - 主营业务涵盖家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发生产销售、厂商服务平台业务，以及微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的设计研发、生产销售和技术服务 [2] - 主营业务收入构成：家用电器智能控制器占比65.41%，智能化产品智能控制器占比11.34%，电动工具智能控制器占比9.82%，汽车电子智能控制器占比7.63%，微波毫米波模拟相控阵T/R芯片占比3.69%，其他业务占比2.10% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括智能家居、智能穿戴、人工智能、砷化镓、大数据等 [2] 股东结构与持股变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为24.63万户，较上期大幅增加72.35%，人均流通股为3272股，较上期减少41.98% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股5229.24万股，较上期大幅增持3907.98万股 [3] - 多只指数ETF位列前十大流通股东，其中南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF持股相比上期均有小幅减少，华富中证人工智能产业ETF为新进股东 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入82.70亿元，同比增长17.47% [2] - 同期实现归母净利润6.03亿元，同比大幅增长69.66% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利7.70亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利3.25亿元 [3]

担保事项概述 - 公司于2025年4月21日及5月14日分别召开董事会和股东会，审议通过为全资子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司提供担保的议案，担保范围包括银行授信、贷款、保函等，担保种类包括保证、抵押、质押等，额度有效期自股东会通过起一年内可循环使用 [2] - 公司近日与中国工商银行深圳高新园南区支行签订《最高额保证合同》，为子公司小家电向该行申请的人民币5,000万元授信额度提供连带责任担保 [2] - 本次担保在公司已审议通过的担保额度范围内，本次担保后，公司对小家电的担保余额增至40,000万元，剩余可担保余额为10,000万元 [2] 担保协议主要内容 - 公司承担的保证方式为连带责任保证 [4] - 担保范围覆盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、相关交易费及实现债权的费用（如诉讼费、律师费） [5] - 保证期间为主合同借款期限届满之次日起三年，若银行宣布借款提前到期，则保证期间为提前到期日之次日起三年 [7] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效担保额度总金额为342,000万元人民币和8,000万美元 [8] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为69,500万元人民币和256.23万美元，约占公司2024年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的15.23% [8] - 所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，公司不存在对合并报表外单位的担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保或因败诉需承担担保责任的情形 [8]

公司公告核心内容 - 和而泰于1月20日发布公告，澄清其担保状况 [2] - 公司声明不存在逾期担保的情形 [2] - 公司声明不存在涉及诉讼的担保情形 [2] - 公司声明不存在因被判决败诉而应承担担保金额的情形 [2]

担保事项 - 公司近日与工商银行签订《最高额保证合同》为全资子公司小家电向该行申请的5000万元授信额度提供连带责任担保 [1] - 本次担保前公司对小家电的担保余额为3.5亿元本次担保后为4亿元剩余可担保余额为1亿元 [1] 担保总体情况 - 截至公告披露日公司及其控股子公司已审批有效担保额度为34.2亿元人民币和8000万美元 [1] - 公司实际对外担保总余额为6.95亿元人民币和256.23万美元 [1] - 实际对外担保总余额占公司2024年末经审计净资产的15.23%公司无逾期担保等情况 [1]