股东股份质押情况 - 京基集团于2025年6月16日质押19,000,000股公司股份（占公司总股本的3.58%）给深圳市罗湖城市发展有限公司，质押用途为下属公司提供担保 [1] - 本次质押股份占京基集团所持公司股份的12.94% [1] - 京基集团及其一致行动人京基时代累计质押股份数量分别为138,000,000股（占所持股份93.96%）和151,634,360股（占所持股份97.09%），合计占公司总股本的54.62% [2] 控股股东财务数据 - 京基集团2024年末资产总额10,682,933.84万元，负债总额6,863,373.33万元，资产负债率64.25%；2025年3月末资产负债率微降至64.24%，流动比率从2.22倍降至1.89倍 [3] - 京基集团2024年净利润亏损63,241.38万元，2025年1-3月续亏13,618.63万元 [3] - 京基时代2024年末资产负债率仅0.76%，无有息借款，但2025年1-3月经营活动现金流净流出215.40万元 [3][4] 债务与资金安排 - 截至2025年5月31日，京基集团有息借款余额874,242.60万元，未来半年内需偿付41,087.5万元，半年至一年内需偿付71,337.5万元 [4] - 本次质押融资不用于上市公司经营，还款来源为地产业务销售收入、房屋出租收入及其他收入 [5] - 控股股东最近一年无债务违约记录，且无未来半年内到期的质押股份 [5] 关联交易与公司治理 - 2024年京基集团与公司关联交易总额8,047.39万元，提供担保5,016.50万元；2025年1-5月关联交易1,416.31万元 [5] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更，亦不影响生产经营和公司治理 [6]

股东股份变动 - 控股股东博源集团解除质押2亿股，占其所持股份17.82%，占公司总股本5.38%，质押起始日为2022年9月22日，解除日期为2025年6月12日 [1] - 博源集团重新质押2亿股，占其所持股份17.82%，占公司总股本5.38%，质押用途为公司融资担保，质押期限至2025年6月12日 [1] - 本次质押后，博源集团累计质押股份3.33亿股，占其所持股份29.71%，占公司总股本8.50% [2] 股东财务状况 - 博源集团资产总额401.13亿元，负债总额227.39亿元，营业收入138.38亿元，净利润21.33亿元，经营活动现金流净额42.62亿元 [2] - 博源集团流动比率0.61倍，速动比率0.53倍，现金/流动负债比率0.30，显示短期偿债能力较弱 [3] - 一致行动人中稷弘立资产总额1.99亿元，负债总额0.22亿元，无营业收入，净利润815.87万元，经营活动现金流净额91.57万元 [3] 债务与质押风险 - 博源集团未来半年需偿付债务4.66亿元，未来半年至一年内无到期债务 [3] - 未来半年内到期的质押股份3.18亿股，占其所持股份28.33%，占公司总股本8.50%，对应融资余额24.06亿元 [3] - 控股股东表示流动性逐步恢复，将通过盘活股权、不动产等资产化解债务，目前无平仓风险 [4] 公司治理与关联交易 - 控股股东博源集团为有限责任公司，注册资本8.1亿元，主营化工产品生产销售、新能源开发等 [2] - 一致行动人中稷弘立为资产管理公司，注册资本1亿元，主营投资咨询及化工产品销售 [2] - 最近一年公司与控股股东及其下属公司无重大利益往来或损害公司利益的情形 [4]

股东权益变动 - 实际控制人段志明及其一致行动人合计持股比例从35.77304%降至34.99998%，主要因减持1,124,800股（占比减少0.28%）及股权激励稀释（占比减少0.64%）[1][2] - 段志明通过集中竞价减持套现约1121.43万元，减持后直接持股比例从16.26542%降至15.74353%[1][2] - 一致行动人段志勇增持导致持股比例增加0.03%，权益分派被动增加0.12%[1] 股权结构与质押情况 - 段志明质押股份占其持股比例74.51%（46,460,000股），诚熙颐质押比例60%（45,193,680股），合计质押占公司总股本23.14%[3][4] - 限售股情况：段志明持有47,607,304股高管锁定股，段志勇持有706,230股，诚熙颐全部75,322,800股为限售股[3] 财务表现 - 2024年营业收入3.59亿元（同比降57.63%），净利润-2.44亿元（上年同期+1.12亿元），经营活动现金流1.92亿元（同比增488.35%）[4] - 2025年Q1营业收入1.01亿元（同比降24.38%），净利润-0.32亿元（上年同期+16.73万元），经营活动现金流-0.31亿元（上年同期+1.35亿元）[5] 融资历史 - 2017年IPO募资2.16亿元（净额1.87亿元）用于年产12亿米金刚石线项目，发行价10.49元/股[5] - 2019年发行可转债2.10亿元用于年产60亿米金刚石线项目[5] - 2023年定增募资3.42亿元（发行价6.35元/股），净额3.36亿元[6] - 三次募资合计7.68亿元[7] 分红送转 - 2021年每10股转增3股[7] - 2023年每10股转增8股[7] - 2024年每10股派息1.25元并转增4股[7]

募投项目环评批复 - 航空电气系统系列化研制及产业化项目已取得湘潭市生态环境局批复（潭环审202511号），湘电电气检测厂区无需办理环评手续 [5] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目已取得湘潭市生态环境局批复（潭环审202510号） [5] - 两个募投项目环评手续均已完成 [5] 控股股东股权质押 - 湘电集团累计质押17,700万股，占其持股比例97.80%，其中7,700万股对外质押（占持股42.54%） [6] - 质押融资主要用于生产经营、补充流动资金等合法用途 [6] - 工商银行质押合同设警戒线135%（7.71元/股）和平仓线120%（6.86元/股），当前股价9.95元/股远高于警戒线 [6][10] - 湘电集团及一致行动人合计持股30.70%，实际控制人湖南省国资委持股比例显著高于其他股东 [11][13] 高管任职合规性 - 高管在控股股东湘电集团仅担任党委委员等党内职务，无行政职务兼职 [19][23] - 报告期内高管薪酬主要由公司发放，仅个别人员因历史任期激励或职务变动存在关联方领薪 [19][23] - 高管兼职及领薪情况符合《上市公司治理准则》等监管规定 [23][26] 房地产业务情况 - 公司通过债务重组取得长沙凯旋国际大厦1-4层商业房产（评估值1.95亿元），作为投资性房地产出租 [27] - 2024年房产租赁收入333.48万元，非主营业务收入 [27][29] - 公司及控股子公司均未取得房地产开发资质，未开展房地产开发经营业务 [39][40]

控股股东股份质押情况 - 控股股东老百姓医药集团有限公司持有公司股份198,564,175股，占总股本26.12%，本次质押1,235万股后累计质押137,950,000股，占其所持股份69.47%，占公司总股本18.15% [1] - 控股股东及一致行动人（医药集团与陈秀兰）合计持股212,129,873股（占总股本27.91%），累计质押137,950,000股，质押比例65.03% [1][4] - 本次质押股份用途为"自身生产经营需要"，质权人为中银国际证券，质押期限为2025年6月5日至2026年6月4日 [1] 质押风险与还款安排 - 未来一年到期质押股份6,346万股（含半年内到期），占控股股东持股31.96%，对应融资余额37,550万元 [5] - 还款资金来源包括上市公司分红、投资收益及自筹资金，若出现平仓风险将采取补充质押或提前还款等措施 [5] - 当前质押股份中6.72%对应融资余额27,550万元，未质押股份无冻结或限售情况 [4][5] 信息披露与合规性 - 被质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途，公司将按法规持续披露后续质押变动 [1] - 公告中数据差异系四舍五入所致，控股股东承诺及时履行告知义务 [1][5]

控股股东股份质押情况 - 控股股东梁丰直接持有公司股份531,510,881股，占总股本24.87%，本次质押后累计质押294,660,000股，占其持股比例55.44%，占总股本13.79% [1] - 梁丰及其一致行动人合计持有961,571,752股（占总股本44.99%），本次质押后累计质押387,660,000股，占其持股比例40.32%，占总股本18.14% [1][2] - 本次质押50,400,000股（占梁丰持股9.48%，总股本2.36%）用于置换原有质押融资，质权人为国通信托，不涉及新增融资 [1] 质押置换计划 - 置换预计2025年6月完成，完成后将解除质押48,860,000股，梁丰累计质押比例降至46.25%（占总股本11.50%），一致行动人整体质押比例降至35.23%（占总股本15.85%） [2] - 未来一年内到期质押股份244,260,000股，占梁丰持股45.96%，对应融资余额13.82亿元 [2] 质押影响评估 - 质押事项不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力及治理结构产生实质性影响，且不导致控制权变更 [3] - 控股股东资信状况良好，还款来源为自有及自筹资金，质押股份无平仓或强制过户风险 [3] - 一致行动人宁波胜越、宁波阔能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益行为 [3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东博源集团解除质押并重新质押104,700,000股股份 为其自身融资提供担保 [2] - 截至公告日 博源集团及其一致行动人中稷弘立质押股份数量占其所持公司股份比例超过80% [2] - 博源集团未来半年内需偿付有息借款46,550万元 无未来一年内到期债务 [5] 股东股份累计质押数据 - 未来半年内到期质押股份31,800万股 占其所持股份28.33% 占公司总股本8.50% 对应融资余额154,050万元 [5] - 未来一年内到期质押股份64,939万股 占其所持股份57.85% 占公司总股本17.37% 对应融资余额240,600万元 [5] - 中稷弘立无有息借款 [5] 控股股东财务状况与流动性 - 博源集团注册资本81,000万元 中稷弘立注册资本10,000万元 [4] - 博源集团流动性逐步恢复 正通过盘活股权、不动产等资产化解债务 [6] - 高比例质押资金主要用于日常运营、对外投资 目前无平仓风险 [7] 公司与控股股东关联情况 - 最近一年又一期公司与控股股东及其下属公司无重大利益往来 [8] - 公司将持续关注股份质押进展 督促控股股东履行信息披露义务 [8]

股东询价转让计划 - 出让方为航飞投资和航迈投资 拟转让股份总数3,794,061股 占公司总股本2.61% 转让原因为自身资金需求 [1] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为机构投资者 受让后6个月内不得转让 [1] - 国泰海通证券负责组织实施本次询价转让 [1] 股东关系及控制结构 - 航迈投资为员工持股平台 由张友志控制 航飞投资由张丽娟控制 两者均为张友志一致行动人 [2] - 航飞投资和航迈投资合计持股比例超过5% 部分董事及高管通过两者间接持股 [2] - 张友志通过出让方间接持有的股份不参与此次转让 [3] 财务表现 - 2024年营业收入4.77亿元 同比增长62.35% 归母净利润0.46亿元 同比增长198.73% [3] - 2024年扣非净利润0.31亿元 同比增长192.51% 经营活动现金流净额-2.17亿元 [3] - 2025年Q1营业收入1.88亿元 同比增长168.82% 归母净利润0.40亿元 同比增长407.62% [3] - 2025年Q1扣非净利润0.32亿元 同比增长521.27% 经营活动现金流净额-0.33亿元 [3] 股东质押情况 - 股东白冰累计质押700万股 占其持股96.27% 占公司总股本4.81% [3] - 股东徐迎辉累计质押655万股 占其持股90.08% 占公司总股本4.50% [3] - 两人合计质押股份占公司总股本9.31% [3] - 白冰和徐迎辉各自持股7,271,333股 持股比例均为5% 并列第二大股东 [4] 历史股份变动 - 2024年9月张友志向白冰和徐迎辉各转让7,271,333股 合计转让14,542,666股 [5] 上市及募资情况 - 2021年5月科创板上市 发行2796.67万股 发行价9.02元/股 募资总额2.52亿元 净额2.00亿元 [6] - 原计划募资3.56亿元 实际募资净额较计划少1.55亿元 [6] - 募资用途包括航空核心部件智能制造项目2.20亿元 国防装备研发中心0.66亿元 补充流动资金0.70亿元 [6] - 发行费用5211.60万元 其中保荐承销费3018.87万元 [6] - 保荐机构子公司海通创新跟投139.83万股 占发行总量5% 跟投金额1261.30万元 限售期24个月 [6]

控股股东股份质押情况 - 控股股东远东控股集团有限公司持有公司股份1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69% [2] - 远东控股持有公司股份累计质押数量为877,730,000股，占其持股数量比例为82.93% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,061,077,301股，占公司总股本比例为47.81%，累计质押股份占其持股数量比例为82.72% [2] - 本次股份质押所融资金用途为控股股东自身经营，预计还款资金来源包括经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等 [4] - 未来半年内将到期的质押股份数量为7,330万股，占其所持股份比例为6.93%，对应融资余额为24,200万元 [4] - 未来一年内将到期的质押股份数量为6,123万股，占其所持股份比例为5.78%，对应融资余额为18,843.36万元 [4] - 控股股东资信状况良好，持有可变现的多家上市公司流通股票，具备良好的资金偿还能力，目前未发行债券且不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁 [7][8] 为子公司提供担保情况 - 本次为全资孙公司远东铜箔（宜宾）有限公司提供担保金额为人民币5,393.53万元 [13] - 截至公告披露日，为远东铜箔（宜宾）提供的担保余额为人民币30,051.03万元，本次担保额度在公司相关年度授权担保额度人民币55,000万元内 [13][15] - 被担保人远东铜箔（宜宾）主营业务为锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售，注册资本为20,000.00万元人民币 [16] - 担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后叁年止 [17][19] - 截至目前，公司担保总额为1,085,989.33万元，实际担保余额为749,013.49万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为254.00%、175.19% [21] - 公司对全资/控股子公司的担保总额为1,073,445.33万元，实际担保余额为736,469.49万元，分别占净资产的251.07%、172.25% [21]

股权质押情况 - 南京国轩控股集团有限公司质押3000万股公司股份给中国工商银行合肥蜀山支行，占其所持股份比例15.61%，占公司总股本比例1.66% [1] - 截至公告披露日，国轩控股及其一致行动人累计质押股份1.31亿股，占其所持股份比例40.40%，占公司总股本比例7.25% [1] 股东持股结构 - 本次质押后，控股股东质押比例上升至40.40%，显示其资金运作需求 [1] - 质押股份占公司总股本比例达7.25%，可能对二级市场流动性产生影响 [1]