公司限制性股票回购注销完成情况 - 公司完成回购注销限制性股票共计19.30万股 其中首次授予部分6.30万股 回购价格6.35元/股 预留授予部分13.00万股 回购价格9.70元/股 涉及资金总额166.105万元 资金来源为公司自有资金 [2] - 回购注销原因为首次授予和预留授予各1名激励对象因个人原因主动离职 不再具备激励对象资格 [6] - 公司于2025年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 股份总数由369,697,506股变更为369,504,506股 [2][10] 股权激励计划历史审批程序 - 2022年6月7日公司董事会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法 [3] - 2022年6月28日股东大会审议通过股权激励计划相关议案 [4] - 2022年7月4日董事会审议通过首次授予方案 7月18日完成首次授予登记 [4] - 2023年5月30日董事会审议通过预留授予方案 6月29日完成预留授予登记 [5][6] 回购价格调整机制 - 回购价格依据授予价格与股票市价较低值确定 因董事会审议时市价高于授予价格 故采用授予价格 [7] - 因公司实施2023年度每10股派1元 2024年度每10股派1元现金分红 对回购价格进行相应调整 [8] - 调整后首次授予部分回购价格由6.55元降至6.35元 预留授予部分由9.90元降至9.70元 [9] 会计处理与股本结构变动 - 天健会计师事务所出具验资报告 确认公司支付回购款项1,661,050元 减少股本193,000元 [10] - 回购注销后公司股本变更为369,504,506元 比原股本减少193,000元 [10] - 会计处理将转回已摊销股份支付费用 调整资本公积和管理费用 减少回购义务负债及库存股 [11] 对公司经营影响 - 本次回购注销符合上市公司股权激励管理办法及相关监管规定 [10] - 不会影响公司持续经营能力 不会对财务状况和经营业绩产生重大影响 [10] - 不会影响公司核心员工的积极性和稳定性 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开 应出席董事5人全部实际出席 会议由董事张定珍主持[1] 限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由55人调整为51人 减少4人因个人原因自愿放弃[1] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股 减少3.05万股[1] - 预留授予数量保持不变[1] 议案表决情况 - 调整议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事姚小娟回避表决 表决结果4票赞成0票反对0票弃权[2] - 授予条件议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事姚小娟回避表决 表决结果4票赞成0票反对0票弃权[2] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》[2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》[2]

本激励计划的批准与授权 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等三项议案 [6] - 公司于2025年8月16日至25日对首次授予激励对象名单进行内部公示 未收到任何异议 [6] - 公司于2025年9月4日召开第二次临时股东会 审议通过激励计划相关议案 [6] - 公司于2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议 审议通过调整激励对象名单及授予数量的议案 [7] 本次调整的具体内容 - 原55名首次授予激励对象中有4名放弃全部限制性股票 1名放弃部分限制性股票 [7] - 调整后首次授予激励对象人数由55人减至51人 [7] - 首次授予总量由80万股减至76.95万股 [7] - 预留授予数量保持不变 [7] 本次授予的具体安排 - 授予日确定为2025年9月4日 该日期为交易日且符合股东会授权要求 [8] - 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形 [9][10] - 激励对象均未出现《管理办法》规定的不得参与股权激励的六类情形 [10] 法律结论意见 - 本次调整及授予已取得必要批准与授权 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定 [12] - 调整方法和内容符合相关法律法规及《激励计划（草案）》要求 [12] - 授予日确定及授予条件成就符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定 [12]

限制性股票预留授予情况 - 限制性股票预留授予登记日为2025年9月2日 登记数量为845,400股 [1] - 实际授予激励对象人数由117人变更为108人 因9名激励对象自愿放弃认购68,400股 [1] - 预留授予部分限制性股票授予数量由91.38万股变更为84.54万股 [1] 激励对象分配结构 - 副总裁钱康获授2.46万股 占授予登记限制性股票总量比例2.91% 占公司股本总额比例0.002% [3] - 107名中层管理及核心骨干人员获授82.08万股 占授予登记限制性股票总量比例97.09% 占公司股本总额比例0.077% [3] - 108名激励对象合计获授84.54万股 占授予登记限制性股票总量比例100% 占公司股本总额比例0.079% [3] 激励计划时间安排 - 预留部分限制性股票有效期自授予登记完成之日起最长不超过60个月 [4] - 限售期为授予登记完成之日起24个月内 期间不得转让或用于担保偿债 [4] - 解除限售安排分为三个时段：24-36个月、36-48个月和48-60个月后 [6][8] 资金与登记情况 - 108名激励对象缴纳股权激励出资款共计9,426,210.00元 [8] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [8] - 84.54万股限制性股票已完成股份登记手续 股权登记日为2025年9月2日 [8] 股权结构影响 - 股票来源为公司在二级市场回购的A股普通股 授予后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [9] - 公司总股本保持1,067,418,804股不变 有限售条件流通股与无限售条件流通股比例未发生变动 [9] 资金用途与财务影响 - 募集资金将全部用于补充公司流动资金 [9] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按解除限售比例分期确认 计入经常性损益 [9]

限制性股票激励计划分配情况 - 副总经理赵海青获授7万股限制性股票 占计划授出总数7.22% 占股本总额0.16% [2] - 副总经理王波获授7万股限制性股票 占计划授出总数7.22% 占股本总额0.16% [2] - 职工代表董事姚小娟获授4万股限制性股票 占计划授出总数4.13% 占股本总额0.09% [2] 高管团队激励结构 - 副总经理李银获授3万股限制性股票 占计划授出总数3.09% 占股本总额0.07% [2] - 副总经理张晓东获授4万股限制性股票 占计划授出总数4.13% 占股本总额0.09% [2] - 财务总监刘满荣获授3.5万股限制性股票 占计划授出总数3.61% 占股本总额0.08% [2] 激励计划覆盖范围 - 董事会秘书王丽娟获授3.85万股限制性股票 占计划授出总数3.97% 占股本总额0.09% [2] - 44名中层管理人员及核心技术骨干参与激励计划 [2] - 预留部分20万股限制性股票 占计划授出总数20.63% 占股本总额0.45% [2] 激励计划总体规模 - 计划授出限制性股票总数96.95万股 占公司当前股本总额2.19% [2] - 任何单一激励对象通过全部有效股权激励计划获授股票均未超过公司总股本1% [2]

股权激励分配情况 - 核心骨干8人获授限制性股票100万股 占授予限制性股票总数比例100% [1] - 授予总量占公司总股本比例0.1275% [1] - 单个激励对象获授数量均未超过公司股本总额1% [1] 激励计划规模控制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额10% [1] - 排除持有5%以上股份股东及实际控制人直系亲属参与激励 [1] 激励对象构成 - 激励对象为公司及分子公司核心管理人员 [1] - 包含核心技术与业务人员 [1] - 具体人员名单由董事会审议确定 [1]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单完成核查 认定8名激励对象符合授予条件 同意以2025年9月4日为授予日 授予100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股（调整后）[1][2] 激励计划授予细节 - 预留授予日确定为2025年9月4日 [2] - 向8名激励对象授予合计100万股限制性股票 [2] - 授予价格为每股4.55元（调整后价格） [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象均不涉及持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 未出现被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [1] - 未发生因重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 [1] - 均不存在《公司法》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形 [1] - 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1][2] 核查结论 - 激励对象主体资格合法有效 [2] - 预留授予条件已成就 [2] - 激励对象信息无虚假、隐瞒或重大误解 [2]

股权激励计划概述 - 公司于2025年9月4日向8名激励对象授予预留限制性股票100万股 授予价格为4 55元/股 占授予限制性股票总数的17 73% 占公司总股本0 128% [1] - 本次预留授予后 公司2025年限制性股票激励计划总规模达564万股 其中首次授予464万股（占82 27%） 预留授予100万股（占17 73%） 合计占公司总股本0 724% [1] - 激励计划有效期最长不超过48个月 自授予日起至全部解除限售或回购注销完毕止 [1] 授予对象及分配情况 - 预留授予对象为8名核心骨干人员 获授100万股限制性股票 占本次授予总量的100% 占公司总股本0 1275% [11] - 任何单一激励对象通过激励计划获授股票均未超过公司股本总额1% 全部有效激励计划涉及股票总数不超过股本总额10% [11] 限售期与解除限售安排 - 预留授予限制性股票设12个月、24个月、36个月三个限售期 若在2025年三季报披露后授予则限售期调整为12个月、24个月 [2][3] - 解除限售安排分三期执行：第一期解除限售比例45%（授予登记完成后12-24个月） 第二期30%（24-36个月） 第三期25%（36-48个月） [3] - 若在2025年三季报披露后授予 则解除限售安排调整为：第一期50%（12-24个月） 第二期50%（24-36个月） [3] 业绩考核要求 - 上市公司层面考核以2024年净利润为基数：2025年增长率不低于10% 2026年不低于20% 2027年不低于30% [5] - 子公司武汉钧恒层面考核以2024年净利润为基数：2025年增长率不低于20% 2026年不低于40% 2027年不低于60% [6][7] - 若预留授予在2025年三季报披露后实施 则上市公司考核调整为2026年增长率不低于20% 2027年不低于30% 子公司考核调整为2026年增长率不低于40% 2027年不低于60% [5][7] 授予价格调整机制 - 因公司实施2024年度权益分派（每股派息0 05元） 预留授予价格由原4 60元/股调整为4 55元/股 调整公式为P=P0-V（P0为调整前价格 V为每股派息额） [12] - 本次调整经董事会审议通过 未超出股东大会授权范围 无需提交股东大会审议 [12][13] 财务影响测算 - 预留授予100万股限制性股票预计产生股份支付费用总额 将在2025-2028年分期摊销 具体摊销情况为：2025年 万元 2026年 万元 2027年 万元 2028年 万元 [14] - 实际会计成本需根据实际授予日、授予价格、授予数量及生效/失效数量最终确定 [14] 实施程序合规性 - 本次授予已履行董事会、薪酬与考核委员会、监事会审议程序 并获得律师事务所出具的法律意见书认可 [9][10][16] - 激励对象名单经公示无异议 认购资金全部为自筹 公司不提供任何财务资助 [15]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年9月4日召开董事会会议 决定将2025年限制性股票激励计划预留授予价格由4.60元/股下调至4.55元/股 [1] - 价格调整主要因公司实施2024年度权益分派 每股派息0.5元（含税） 根据规定需对授予价格进行相应调整 [4][5] - 调整后预留授予价格符合激励计划规定 P=4.6元/股-0.05元/股=4.55元/股 且调整后价格仍大于1 [5] 股权激励计划实施进程 - 公司2025年3月通过董事会及监事会会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 2025年4月23日完成首次授予 向45名激励对象授予464万股限制性股票 授予价格为4.60元/股 [3] - 2025年5月21日完成首次授予股份登记 [3] - 2025年9月4日确定预留授予日 向8名激励对象授予100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股 [3] 公司治理与合规性 - 本次价格调整经董事会薪酬与考核委员会审核 认为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5] - 法律意见书确认预留部分授予及价格调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规要求 [6] - 根据股东大会授权 本次调整属于董事会审议范围 无需提交股东大会审议 [5]

核心观点 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期条件已成就 4名激励对象合计可解除限售89,040股 将于2025年9月12日上市流通 [1][10][16] 激励计划实施情况 - 2022年4月向24名激励对象授予42.40万股第一类限制性股票 [10] - 首次授予登记完成日为2022年3月10日 第三个限售期于2025年3月9日届满 [11] - 第三个解除限售期可申请解除限售数量为获授第一类限制性股票总数的30% [11] 解除限售条件成就情况 - 公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制被否定、未按规分红等情形 [12] - 激励对象未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规等情形 [12] - 公司2024年剔除股份支付费用后净利润达18,340.38万元 达到触发值但未达目标值 公司层面解除限售比例为70% [12] - 4名激励对象2024年个人绩效考核结果均为"合格"及以上 个人层面解除限售比例80%-100% [13] 本次解除限售具体安排 - 本次可解除限售股票数量89,040股 占已授予第一类限制性股票总量42.40万股的21.00% [14][16] - 涉及4名激励对象 包括2名董事/高管和2名核心骨干 [15][16] - 解除限售股份将于2025年9月12日上市流通 [1][16] - 解除限售后公司总股本不变 有限售条件股份减少89,040股 无限售条件股份相应增加 [17] 历史解除限售情况 - 第一个解除限售期解除限售11.5752万股 因公司业绩只达触发值及1名激励对象考核"良好" 取消5.3848万股解除限售 [10] - 第二个解除限售期解除限售8.4588万股 因公司业绩只达触发值及1名激励对象考核"合格" 取消4.2612万股解除限售 [10]