公司治理结构修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 调整公司内部监督机构以适应《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 同步更新董事会议事规则及独立董事制度 [2][3] - 系统性修订14项核心管理制度 涵盖对外担保 财务资助 投资 关联交易等关键运营领域 [3][4] 董事会决议与人事变动 - 全体董事一致通过22项议案 包含2025年半年度报告审议及组织架构调整 [1][6] - 任命白孟娇为新任证券事务代表 接替因个人原因离职的熊磊 [6] - 确认职工代表董事王亚晶女士薪酬方案 薪酬与具体管理职务及绩效考核结果挂钩 [5][6] 股东大会相关安排 - 16项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括制度修订及职工董事薪酬方案 [2][3][4][5][6] - 新增2025年度日常关联交易预计额度议案获3票同意 关联董事江淦钧 柯建生回避表决 [5] - 董事会审议通过召开临时股东大会的议案 具体安排详见股东大会通知 [7]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月15日通过邮件及电话方式通知召开 所有9名董事均实际出席 其中8人以通讯表决方式参与 会议召集及表决符合法律法规及公司章程[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容已在巨潮资讯网披露[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已获审计委员会及独立董事专门会议通过[2] - 公司决定将民生银行北京分行募集资金专户余额转存至招商银行上海四平支行 以提高资金使用效率 实际转账金额以操作当日账户余额为准[2] - 董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜 包括账户注销、新开立及签署监管协议等 保荐机构已出具核查意见[3] 公司章程及资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》等附件的议案 需提交2025年第四次临时股东大会审议 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 组织架构调整 - 董事会通过调整公司组织架构的议案 具体调整方案已在巨潮资讯网公告[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 会议通知已公开披露[3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日召开 应到董事7人 实到董事7人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面 传真或邮件方式发出 由董事长陈泰锋主持 [1] - 会议采用记名投票方式表决 监事和高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1] - 全票通过组织架构调整议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 战略转型与组织架构调整 - 组织架构调整旨在紧扣回归主业转型发展业务布局规划 [2] - 调整为实现"科技型综合交通服务集团"战略目标 [2] - 调整基于公司业务发展定位及上市公司治理要求 授权管理层负责具体实施 [2]

公司治理与运营 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其客观公允反映公司财务状况和经营成果 [11][12] 资产重组与投资活动 - 公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权 [8] - 采用集中竞价方式增持海汽集团股份 使用银行信贷资金和自有资金 [8] - 为全资子公司建设集团提供总额不超过1.30亿元的融资担保 [8] - 控股股东海南交投计划增持公司股份 增持金额为4000万元至4500万元 [8] 融资与资本结构优化 - 申请注册发行不超过3亿元短期融资券 用于拓展融资渠道和优化债务结构 [10] - 通过调整组织架构实现战略转型 新设工程管理部和资产管理部 [14][15] - 将战略投资部与经营管理部合并成立投资经营部 [15] - 审计督察部和法律事务部合并为审计法务部 [15] 组织架构战略调整 - 纪检监察部更名为纪律检查部 党务工作部更名为党群工作部 [15] - 董事会办公室更名为证券事务部 财务会计部更名为财务管理部 [15] - 调整后形成10个职能部门 包括新设的工程管理部和资产管理部 [15] - 组织架构调整旨在实现"科技型综合交通服务集团"战略目标 [14]

组织架构调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [1] - 调整旨在优化公司流程并提高运营效率 [1] 调整影响 - 调整有利于促进公司业务健康发展并符合长远发展需要 [1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 [1] - 调整有助于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现 [1]

公司组织架构调整 - 阿里灵犀互娱汇报线从虎鲸文娱变更为阿里集团 [1] - 最新汇报对象为阿里集团首席财务官徐宏 [1] 业务运营影响 - 短期来看公司获得更高自主性和独立性 [1] - 非业务出身的首席财务官大概率不会过多干预业务细节 [1] - 调整有助于团队和项目获得更良性发展 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 应参加表决董事6名 实际参加6名 会议达到法定人数 [1] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《2025年半年度报告》议案 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 组织架构调整 - 为适应市场环境变化 优化资源配置 提高运营效率 降低管理成本 公司决定调整组织架构 [2] - 调整后总部设置11个职能部室 包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室等核心部门 [2] 管理制度完善 - 会议全票通过《企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》的制定议案 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次（临时）会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料于2025年8月14日通过通讯、电子邮件方式送达全体董事，豁免会议通知时间要求 [2] - 会议由董事长袁秋丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为9票同意，聘任王顺民先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满 [3][11] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意，旨在完善治理结构、明确职责划分并提升管理效率 [5] - 审议通过《关于改选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，改选袁秋丽女士为审计委员会委员，接替王顺民先生 [6][7] 高管变动情况 - 原总裁袁秋丽女士因个人原因辞职，辞职后保留董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 新任总裁王顺民先生为1982年生，本科学历，高级工程师，曾任甘肃和诚钛业技术一部部长、甘肃东方钛业副总经理，现任公司非独立董事 [14] - 王顺民先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系，无违法违规记录 [12][15] 公司治理调整 - 董事会提名委员会已审查通过总裁聘任事项，并完成审计委员会成员调整，调整后成员包括郑伯全（主任委员）、苏晓华、袁秋丽 [4][7] - 组织架构调整方案授权经营管理层具体实施，以适配业务发展需求 [5]

组织架构调整 - 公司于2025年8月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，旨在适应战略布局及经营发展需求，提升管理水平和运营效率 [1] - 调整后的组织架构明确划分四大业务本部职能：凤凰销售本部（境内外渠道及电商）、凤凰国际本部（多品牌运营）、报喜鸟本部（主品牌及工厂管理）、宝鸟本部（职业装及校服团购业务） [2] 业务板块分工 - **凤凰销售本部**：统筹品牌境内/境外渠道拓展、电商运营管理 [2] - **凤凰国际本部**：负责HAZZYS、WOOLRICH、Camicissima、Lafuma、TOMBOLINI等国际品牌的产品研发、供应链及后台支持 [2] - **报喜鸟本部**：主导SAINT ANGELO、HENRY GRANT等主品牌研发推广，并管理温州工厂运营 [2] - **宝鸟本部**：专注职业装与校服团购业务，管辖上海松江及安徽合肥工厂 [2] 治理结构优化 - 新架构下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专项机构，强化董事会职能 [4][5] - 管理层设置包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位，并细分供应链、法务、证券等职能部门 [5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月26日14:00召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[1] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>及附件的议案》等提案[3] - 提案1需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上表决权通过[3] - 提案编码表显示该议案包含3个子议案[3] 参会登记方式 - 自然人股东需提供身份证复印件、持股凭证及登记表[4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及授权委托书[5] - 登记方式包括直接送达和电子邮件(stock@ketop.cn)，邮件需注明"登记参加2025年第一次临时股东大会"[4][5] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 网络投票需通过深交所系统操作，需提前办理数字证书或服务密码[10][11] - 授权委托书需明确表决指示，对未指示议案受托人可自主决定是否表决[8][9]