公司组织架构调整 - 阿里灵犀互娱汇报线从虎鲸文娱变更为阿里集团 [1] - 最新汇报对象为阿里集团首席财务官徐宏 [1] 业务运营影响 - 短期来看公司获得更高自主性和独立性 [1] - 非业务出身的首席财务官大概率不会过多干预业务细节 [1] - 调整有助于团队和项目获得更良性发展 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 应参加表决董事6名 实际参加6名 会议达到法定人数 [1] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《2025年半年度报告》议案 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 组织架构调整 - 为适应市场环境变化 优化资源配置 提高运营效率 降低管理成本 公司决定调整组织架构 [2] - 调整后总部设置11个职能部室 包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室等核心部门 [2] 管理制度完善 - 会议全票通过《企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》的制定议案 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次（临时）会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料于2025年8月14日通过通讯、电子邮件方式送达全体董事，豁免会议通知时间要求 [2] - 会议由董事长袁秋丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为9票同意，聘任王顺民先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满 [3][11] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意，旨在完善治理结构、明确职责划分并提升管理效率 [5] - 审议通过《关于改选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，改选袁秋丽女士为审计委员会委员，接替王顺民先生 [6][7] 高管变动情况 - 原总裁袁秋丽女士因个人原因辞职，辞职后保留董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 新任总裁王顺民先生为1982年生，本科学历，高级工程师，曾任甘肃和诚钛业技术一部部长、甘肃东方钛业副总经理，现任公司非独立董事 [14] - 王顺民先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系，无违法违规记录 [12][15] 公司治理调整 - 董事会提名委员会已审查通过总裁聘任事项，并完成审计委员会成员调整，调整后成员包括郑伯全（主任委员）、苏晓华、袁秋丽 [4][7] - 组织架构调整方案授权经营管理层具体实施，以适配业务发展需求 [5]

组织架构调整 - 公司于2025年8月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，旨在适应战略布局及经营发展需求，提升管理水平和运营效率 [1] - 调整后的组织架构明确划分四大业务本部职能：凤凰销售本部（境内外渠道及电商）、凤凰国际本部（多品牌运营）、报喜鸟本部（主品牌及工厂管理）、宝鸟本部（职业装及校服团购业务） [2] 业务板块分工 - **凤凰销售本部**：统筹品牌境内/境外渠道拓展、电商运营管理 [2] - **凤凰国际本部**：负责HAZZYS、WOOLRICH、Camicissima、Lafuma、TOMBOLINI等国际品牌的产品研发、供应链及后台支持 [2] - **报喜鸟本部**：主导SAINT ANGELO、HENRY GRANT等主品牌研发推广，并管理温州工厂运营 [2] - **宝鸟本部**：专注职业装与校服团购业务，管辖上海松江及安徽合肥工厂 [2] 治理结构优化 - 新架构下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专项机构，强化董事会职能 [4][5] - 管理层设置包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位，并细分供应链、法务、证券等职能部门 [5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月26日14:00召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[1] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>及附件的议案》等提案[3] - 提案1需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上表决权通过[3] - 提案编码表显示该议案包含3个子议案[3] 参会登记方式 - 自然人股东需提供身份证复印件、持股凭证及登记表[4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及授权委托书[5] - 登记方式包括直接送达和电子邮件(stock@ketop.cn)，邮件需注明"登记参加2025年第一次临时股东大会"[4][5] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 网络投票需通过深交所系统操作，需提前办理数字证书或服务密码[10][11] - 授权委托书需明确表决指示，对未指示议案受托人可自主决定是否表决[8][9]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月6日13时以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席刘兰兰主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及组织架构调整 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 [1] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 监事会认为修订符合《公司法》规定 符合公司实际情况 不影响正常生产经营 [2] 对外投资企业引入专业投资机构 - 监事会审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [2] - 涉及泉州市鲤跃新港投资合伙企业引入泉州风泉私募基金管理有限公司 [2] - 监事会认为该关联交易基于经营发展需要 定价公允 决策程序合法合规 [2]

组织架构调整 - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止 [1] - 董事会成员总数保持7名不变，其中包含1名职工代表董事 [1] - 公司章程中"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] 公司章程修订 - 法定代表人由董事长变更为董事会选举的代表董事，并明确法定代表人变更程序 [3] - 新增党组织条款，规定公司设立共产党组织并为其活动提供必要条件 [4] - 修改股份财务资助条款，明确累计财务资助总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 调整股份转让限制条款，删除监事相关表述，与取消监事会相衔接 [6][7] - 新增控股股东行为规范条款，明确八项禁止行为和维持控制权稳定的要求 [20][21] 公司治理机制 - 股东会职权调整，删除原监事会相关职权，增加审计委员会职能 [22][23] - 明确股东会特别决议事项，包括修改章程、重大资产重组等需2/3以上表决权通过 [29][30] - 完善累积投票制实施细则，适用于股东代表董事和独立董事选举 [32][33] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会取代原监事会的相关职能 [25][26] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证，复制权明确写入章程 [10] - 股东诉讼权条款调整，审计委员会取代原监事会的诉讼职能 [13][14] - 新增控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定的规定 [21] - 明确控股股东转让股份需遵守限售规定和承诺 [21]

组织架构调整 - 公司计划撤销5大区域公司（北京、华东、华中、南方、西南），降级为与东北、西北相同的片区总公司，部分职能收归集团本部，城市公司可能继续合并精简 [1] - 调整后形成总部-片区总公司两级管控架构，取消区域公司层级 [1] - 2024年已进行两轮类似调整：3月合并南方区域城市公司（10多个合并为8个），10月将东北、西北区域降级为片区总公司，区域公司从7个缩减至5个 [1] - 2024年10月落地"5+2+2"架构（5区域+2直管城市+2总公司），旨在缩减区域数量、减少管理层级、强化集团集约管理 [1] 管理层变动 - 2025年1月底董事会及核心管理层大换血，郁亮、祝九胜、朱旭集体辞任，深铁辛杰接任董事会主席 [2] - 近期两位高管离职：华中区域BG合伙人王博群（16年老将）、原上海万科事业部总经理于佳兴（加盟华润置地） [4] 行业背景 - 主流房企（华润、招商等）普遍缩减管理层级，地产扩张期设立的区域平台权限正被逐步收回 [3] - 行业从扩张下沉转向收缩深耕，管理架构随项目数量减少而精简，2021年起持续"瘦身" [3] - 市场缩量期区域平台出现"乱管"和权责不对等现象，调整成为必然 [3] 实施进展 - 调整方案已基本敲定但尚未正式下发文件，原计划2025年上半年完成但因故推迟 [2] - 集团开发经营本部已直接接管上海、广佛公司 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月18日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中董事颜俊文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长徐建国先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，董事会提名徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科为第七届董事会独立董事候选人，其中杨忠智为会计专业人士 [3] - 所有董事候选人表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 独立董事人数将不低于第七届董事会董事总数的三分之一 [3] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》等法律法规对《公司章程》相关条款进行修订，表决结果为11票同意 [4][5] - 公司修订制定了多项治理制度，包括股东会规则等，所有子议案表决结果均为11票同意 [6][7] - 部分修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议 [5][6] 其他审议事项 - 公司审议通过了关于调整组织架构的议案，表决结果为11票同意 [7] - 公司决定召开2025年第一次临时股东会 [7] - 所有议案的具体内容均在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2][3][5][6][7]

股东会决议公告 - 2025年第二次临时股东会于7月14日在芜湖总部召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中4人出席，独立董事傅代国、汪献忠、李明茂因工作原因缺席，董事会秘书张龙出席会议 [3] - 非累积投票议案全部通过，包括《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及10项子议案（发行规模、票面金额、发行方式、债券期限等） [4][5] - 股东会授权董事会全权办理非公开发行公司债券事宜的议案获通过 [6] - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 [6] 董事会决议公告 - 九届三十二次董事会于7月14日以现场和通讯结合方式召开，7名董事全部出席，董事长宋志刚主持 [7] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，旨在落实新《公司法》要求，优化治理结构，附件披露调整后架构 [8][9][20] - 全票通过《公司债券募集资金使用管理办法》和《公司债券信息披露管理制度》，相关文件同步披露 [11][13][15][17] 组织架构调整公告 - 组织架构调整基于2024年7月实施的新《公司法》要求，结合公司战略规划优化运营效率，不涉及重大经营影响 [20] - 调整后架构细节以附件形式披露，未公开具体部门变动信息 [20]