内控整改与摘帽进展 - 公司因2023年年报被出具非标意见于2024年5月被实施其他风险警示[2] - 经过一年整改后向深交所申请撤销ST标识 因内控缺陷已满足摘帽条件[2] - 整改措施包括全面修订内控制度 新设合规管理部 强化审计监督职能[5] - 2025年4月审计机构出具带强调事项段的无保留意见 认定财务报告内控有效[6] - 2024年实现营收38 25亿元 净利润3362 19万元 同比扭亏[6] 历史财务问题追溯 - 2023年贵州证监局检查发现销售费用未及时入账 收入跨期确认等多项不规范行为[4] - 审计机构曾指出市场开拓费用存在时间滞后 确认不完整等问题[2] - 2023年12月因2021-2022年报信息披露不准确收到行政监管措施决定书[4] 业绩表现与经营挑战 - 2024年营收同比下降10 26% 扣非净利润连续两年亏损达8243 52万元[7] - 2025年Q1营收同比骤降42 93%至7 61亿元 扣非净利润仅159 60万元[7] - 毛利率同比下降12 79个百分点至51 05% 反映市场竞争加剧[7] - 应收账款余额达18 43亿元 较期初增长15 51% 前五大客户占比36 47%[8] 业务布局与应对策略 - 核心产品包括银丹心脑通软胶囊 咳速停糖浆及小儿柴桂退热颗粒[8] - 业绩下滑主因2023年囤药需求透支及行业竞争加剧[7] - 计划推进营销数字化平台建设 改革营销模式以降低销售费用率[8] - 持续开展苗医药一体化项目 重点拓展糖宁通络产品线[8]

董事会会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年6月18日上午10:00以现场结合通讯方式召开，由董事长姜伟主持，应参会董事9人全部出席，其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式表决 [2][3][4] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达、电子邮件及电话发出，召集程序符合《公司法》《公司章程》规定 [2][5] - 公司监事及高级管理人员列席会议，审议通过三项议案且均获全票同意（9票赞成/0票反对/0票弃权） [4][6][7][9][10] 重大经营决策 - 拟向深交所申请撤销股票其他风险警示（ST标识），因2024年内控整改已完成：包括制度修订、设立合规管理部、引入第三方咨询机构优化内控体系，且2024年内控审计报告已转为无保留意见 [24][26][27][28] - 为控股子公司大健康医药提供贷款担保：子公司拟续贷1.48亿元（期限2年），公司按55%持股比例担保8,140万元，另一股东医投科技担保6,660万元，该事项需提交股东大会审议 [7][15][16][21] - 累计对外担保余额达2.134亿元，占最近一期审计净资产的6.71%，其中对合并报表外单位担保占比0.77%，无逾期或涉诉担保 [23] 子公司财务与业务 - 被担保子公司大健康医药成立于2003年，注册资本1,000万元，主营医药流通及大健康产业运营，2024年末资产负债率85.79% [14][18][19] - 公司对其担保总额10,890万元（含本次新增），占公司净资产3.42%，董事会认为其经营及资信状况良好，风险可控 [14][22] 股东大会安排 - 定于2025年7月4日召开第二次临时股东大会，审议担保等议案，股权登记日为6月27日，采用现场+网络投票方式（深交所系统及互联网投票平台） [31][32][33][35] - 中小投资者表决将单独计票，股东需通过证件原件或授权委托书登记，网络投票时间为7月4日9:15-15:00 [34][37][38][48][50]