董事会换届选举 - 公司第二届董事会第三十四次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效 [1] - 审议通过第三届董事会非独立董事候选人提名，包括李兴、李子豪、程松、徐坚和LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪），任期三年 [1][2] - 审议通过第三届董事会独立董事候选人提名，包括吴玉光、宋萍萍和王瑛，其中吴玉光任期不超过6年，其他两人任期三年 [2][3] - 所有董事候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，任职资格需经深交所备案审核 [3] 公司制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度，所有议案表决结果均为9票同意 [4][5] - 新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》，以规范相关人员离职事宜，保障公司运营稳定 [4] - 所有修订和新增制度需提交股东大会审议 [4][5] 其他重要议案 - 审议通过续聘2025年度会计师事务所，表决结果9票同意 [5] - 全资子公司参与投资的基金将提前清算注销 [6] - 公司及子公司将开展外汇衍生品交易业务，并审议通过相关可行性分析报告 [6] - 定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会 [6]

股东会召开安排 - 2024年度股东会将于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4][53] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行[3][16][25] - 股权登记日为2025年6月18日，登记时间为6月19日至20日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真方式办理[5][11][12] 审议议案内容 - 主要议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事及高管2024年度薪酬确认议案》等，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][10] - 独立董事将进行述职报告但不作为正式议案，中小投资者表决结果将单独计票披露[8][10] - 议案已通过第八届董事会第三十二次、第三十四次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见巨潮资讯网[9][24] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过12项制度修订，包括《重大投资管理制度》《募集资金管理制度》等，其中2项需提交股东会批准[31][33][35][37][42] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息审核制度》等，全文于2025年6月3日披露于巨潮资讯网[49][51][50][52] - 所有议案表决结果为6票同意、0票反对，修订内容涉及内幕信息管理、年报工作规程等核心治理环节[30][43][45][47] 参会及投票规则 - 股东可选择现场投票（需携带身份证、股东账户卡等）或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准[4][14][20] - 网络投票代码为"360729"，简称"燕京投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见[17][18][19] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函登记[14][15][26][27]