董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴晓虎、高允斌、朱孔阳为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人均已取得独立董事资格证书 [2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算 [2] - 新一届董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行义务和职责 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [3] 董事薪酬方案 - 在公司担任实际工作岗位的董事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬 [3] - 不在公司担任实际工作岗位的董事不领取薪酬（津贴） [3] - 独立董事津贴将根据公司经营情况及同行业可比上市公司独立董事报酬情况确定 [3] 公司章程及制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定修订《公司章程》 [4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》 [4][5][6][7] - 修订后的制度文件详见巨潮资讯网公告 [4][5][6][7] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [7] - 规划内容详见巨潮资讯网公告 [7] 临时股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 将审议第六届董事会董事选举及公司章程等制度修订事项 [8]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会第三十四次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效 [1] - 审议通过第三届董事会非独立董事候选人提名，包括李兴、李子豪、程松、徐坚和LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪），任期三年 [1][2] - 审议通过第三届董事会独立董事候选人提名，包括吴玉光、宋萍萍和王瑛，其中吴玉光任期不超过6年，其他两人任期三年 [2][3] - 所有董事候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，任职资格需经深交所备案审核 [3] 公司制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度，所有议案表决结果均为9票同意 [4][5] - 新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》，以规范相关人员离职事宜，保障公司运营稳定 [4] - 所有修订和新增制度需提交股东大会审议 [4][5] 其他重要议案 - 审议通过续聘2025年度会计师事务所，表决结果9票同意 [5] - 全资子公司参与投资的基金将提前清算注销 [6] - 公司及子公司将开展外汇衍生品交易业务，并审议通过相关可行性分析报告 [6] - 定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会 [6]

股东会召开安排 - 2024年度股东会将于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4][53] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行[3][16][25] - 股权登记日为2025年6月18日，登记时间为6月19日至20日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真方式办理[5][11][12] 审议议案内容 - 主要议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事及高管2024年度薪酬确认议案》等，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][10] - 独立董事将进行述职报告但不作为正式议案，中小投资者表决结果将单独计票披露[8][10] - 议案已通过第八届董事会第三十二次、第三十四次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见巨潮资讯网[9][24] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过12项制度修订，包括《重大投资管理制度》《募集资金管理制度》等，其中2项需提交股东会批准[31][33][35][37][42] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息审核制度》等，全文于2025年6月3日披露于巨潮资讯网[49][51][50][52] - 所有议案表决结果为6票同意、0票反对，修订内容涉及内幕信息管理、年报工作规程等核心治理环节[30][43][45][47] 参会及投票规则 - 股东可选择现场投票（需携带身份证、股东账户卡等）或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准[4][14][20] - 网络投票代码为"360729"，简称"燕京投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见[17][18][19] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函登记[14][15][26][27]