证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短 信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并授权办理工商变 更登记的议案》 公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 100,000,000 股扣 除已回购股份 870,088 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 的议案》，其中《关于修改 <公司章程> 的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的 第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改： 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、 生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 《公司章程》 具体修改情况详见同日披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-047 安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议已于 2025 年 6 月 26 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 6 月 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本 次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事 会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康 医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公 司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议由全体监事于2025年7月2日 14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月27日以电子 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主 持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-036号 广州御银科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司 章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。 详见刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-048 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际治理需要，对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其附件《深圳市豪鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东会议事规则》）、《深圳市豪鹏科技有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）等制度作出修订，并制定部分治理制度，具体情况 如下： 一、制定、修订部分公司制度的情况 序号 制度名称 审议机构 备注 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 修订前 修订后 全文"股东大会" 修改为"股东会" 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份有限公 司（下称 （下称"公司"、"股份公 ...

董事会会议决议 - 公司于2025年6月30日召开第十一届董事会第二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐群主持 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4][6] - 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10][12] - 审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13][15] 文件披露 - 修订后的各项管理制度全文均在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][5][8][11][14]

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-027 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 所股票上市规则》 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广 州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体修订内容如下： 《独立董事工作细则》修订情况对照表 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 范文件所要求的独立性； 范文件所要求的独立性； (三) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 (三) 具有五年 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-032 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、完整，保 护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人 履行职责，保证披露信息的真实、准确、完 最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得 理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该 进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品 信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公 种交易价格。 司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人 操纵股票及其衍生品种交易价格。 第七条 商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披 露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符 合以下条件的，可以向深交所申请暂缓披露， 说明暂缓披露的理由和期限： (一) ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026 广州金逸影视传媒股份有限公司 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的 议案》 ，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议 事规则》进行修订，具体修订内容如下： 《董事会议事规则》修订情况对照表 序号 修订前 修订后 第三条 公司设董事会， 董事会由 9 名董事组成，设 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中包括 1 名职工代表、3 名独立董 事。董事会中的职工代表由公司职工通 ...