重整计划核心内容 - 公司计划实施资本公积金转增股本，以总股本9.6亿股为基数，按每10股转增约10.31股的比例进行，共计转增9.9亿股股票 [1] - 转增完成后，公司总股本将从9.6亿股大幅增加至19.5亿股 [1] 转增股份用途 - 转增的9.9亿股股票中，7.4亿股将用于引入重整投资人 [1] - 另有2.5亿股将专门用于清偿公司债务 [1] - 重整投资人支付的现金对价将用于清偿各类债务、支付破产费用以及补充重整后公司的流动资金 [1]

公司重整计划获批与执行进展 - 四川省成都市中级人民法院于2025年11月12日裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段 [2][16] - 公司重整计划获得第一次债权人会议及出资人组会议审议通过 [15] - 公司管理人账户已于2025年11月20日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人民币12.38亿元 [8][9][10] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本873,100,876股为基数，按每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增，共计转增522,987,424股 [3][17] - 转增后公司总股本将增加至1,396,088,300股 [3][17] - 转增股票不向原股东分配，其中2亿股用于引入重整投资人，322,987,424股用于偿付债务 [3][18] 重整投资人及资金安排 - 共有7家重整投资人参与，包括国有企业存量资产优化升级基金等机构 [8][9] - 重整投资人总计以12.38亿元现金受让公司2亿股转增股票 [9][19] - 受让资金将用于执行重整计划及支持公司后续业务发展 [19] 股价除权安排与调整 - 公司预计重整计划实施后股价存在向下除权调整的风险 [2][4] - 公司对除权参考价格计算公式进行了调整，引入了股份抵债金额和重整投资人支付现金等因素 [19][24] - 经计算，本次资本公积金转增股本的平均价为7.26元/股 [20] - 若股权登记日公司股票收盘价高于7.26元/股，则次一交易日将按调整后的公式进行除权 [20] 重整对公司基本面的影响 - 重整完成后，公司债务规模预计明显减少，所有者权益明显增加，资产负债结构得到优化 [23] - 公司原中小股东所持股票代表的每股净资产价值较重整前预计将显著提升 [23] - 财务顾问中信证券认为调整后的除权参考价格计算公式具有合理性，能更准确反映公司重整后的价值 [25][26]

公司重整进展 - 四川省成都市中级人民法院于2025年9月23日裁定受理公司重整申请并指定管理人 [2] - 法院于2025年11月12日裁定批准《重整计划》并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [3] - 公司管理人账户已于2025年11月20日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款 合计人民币12.38亿元 [21] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本8.731亿股为基数 按每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增 共计转增约5.23亿股 [4] - 转增完成后 公司总股本将增至约13.961亿股 [4] - 转增的5.23亿股股票不向原股东分配 全部由管理人进行处置 [5] 转增股票用途 - 其中2亿股用于引入重整投资人 重整投资人总计以12.38亿元现金受让该部分股份 [5] - 剩余约3.23亿股将用于偿付债务 实施以股抵债 [6] - 权益调整方案执行完毕后 公司原出资人持有的股票绝对数量不会减少 [6] 除权参考价格调整 - 公司对除权参考价格计算公式进行调整 新公式分子引入抵债金额25.5806亿元和重整投资人支付现金12.38亿元 [6] - 新公式分母引入抵债转增股数3.23亿股和重整投资人受让股数2亿股 [6] - 经计算 本次资本公积金转增股本的平均价为7.26元/股 [7] - 若股权登记日公司股票收盘价高于7.26元/股 则次一交易日将按新公式调整开盘参考价 若收盘价低于或等于7.26元/股则无需调整 [8] 调整除权公式的合理性 - 本次转增是重整计划组成部分 用于引战和偿债 转增后公司债务规模明显减少 所有者权益明显增加 与一般转增导致每股价值下降有本质差别 [11] - 重整完成后公司资产负债结构优化 净资产实力增强 若按常规除权将导致股价无法反映基本面改善后的真实价值 [12] - 重整投资人受让股份支付现金用于执行重整计划及后续发展 抵债股份价格为7.92元/股 是一次通过司法程序面向市场的交易行为 [12]

股价与交易表现 - 截至2025年11月14日收盘报14.16元 较前一交易日下跌2.88% [1] - 当日开盘价14.3元 最高价14.7元 最低价14.1元 [1] - 成交额达8419.89万元 换手率为2.72% [1] - 最新总市值为30.59亿元 [1] 资本公积金转增股本方案 - 公司实施重整计划进行资本公积金转增股本 转增比例为每10股转增15股 [1] - 共计转增约324,000,000股 转增股份不向原股东分配 [1] - 其中261,000,000股由重整投资人受让 63,000,000股用于清偿债务 [1] - 本次资本公积转增股本的平均价格为11.89元/股 [1] 转增股本实施安排 - 股权登记日为2025年11月19日 除权除息日和转增股份上市日为2025年11月20日 [1] - 若股权登记日收盘价高于11.89元/股 次一交易日将调整开盘参考价 否则无需调整 [1]

股价与市值表现 - 截至2025年10月22日收盘，公司股价报收于13.49元，较前一交易日下跌0.22% [1] - 当日开盘价13.51元，最高价13.82元，最低价13.35元 [1] - 当日成交额为2790.77万元，换手率为0.95% [1] - 公司最新总市值为29.14亿元 [1] 资本公积金转增股本方案 - 公司以总股本216,000,000股为基数，实施每10股转增15股的资本公积金转增股本方案 [1] - 转增股份总数约为324,000,000股，转增后总股本将增至约540,000,000股 [1] - 转增股份不向原股东分配，其中261,000,000股用于引入重整投资人，63,000,000股用于清偿债务 [1] 重整计划相关安排 - 重整投资人合计支付18.0414亿元，平均受让价格为6.91元/股 [1] - 用于清偿债务的股份抵偿价格为32.49元/股 [1] - 本次转增股本的均价为11.89元/股 [1] - 若股权登记日收盘价高于11.89元/股，则次一交易日将按调整后的除权参考价开盘，否则无需调整 [1] - 公司已进入重整程序，股票简称为"*ST金刚" [1]

资本结构重组 - 公司以现有总股本873,100,876股为基数，按每10股转增5.99股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增522,987,424股 [1] - 转增后公司总股本将增至1,396,088,300股 [1] - 转增的522,987,424股股票不向原股东进行分配 [1] 重整投资人注资 - 重整投资人支付现金12.38亿元受让200,000,000股转增股票 [1] - 相关受让资金将用于执行重整计划及支持公司后续业务发展 [1] 债务清偿方案 - 剩余的322,987,424股转增股票将用于抵偿公司债务 [1] - 每家有财产担保债权人/普通债权人50万元以下（含50万元）的债权部分，将在重整计划获批后1个月内以现金方式一次性全额清偿 [1] - 剩余未获清偿的债权，按照每100元债权分得约12.62626262股公司股票的方式获得清偿，股票的抵债价格为7.92元/股 [1] - 有财产担保债权、普通债权的清偿比例均为100% [1]

公司资本结构重整 - 公司以现有总股本873,100,876股为基数 按每10股转增5.99股的比例实施资本公积金转增股本 共计转增522,987,424股 [1] - 转增后公司总股本将增至1,396,088,300股 [1] - 转增的522,987,424股股票不向原股东进行分配 [1] 重整投资人及资金用途 - 重整投资人支付现金1,238,000,000.00元受让200,000,000股转增股票 [1] - 相关受让资金将用于执行重整计划及支持公司后续业务发展 [1] 债务清偿方案 - 剩余的322,987,424股转增股票将用于抵偿公司债务 [1] - 有财产担保债权及普通债权50万元以下（含50万元）部分 由公司在重整计划获批后1个月内以现金方式一次性全额清偿 [1] - 剩余未获清偿的债权 按照每100元债权分得约12.62626262股公司股票的方式获得清偿 股票的抵债价格为7.92元/股 [1] - 有财产担保债权和普通债权的清偿比例均为100% [1]

股票停牌安排 - 公司股票将于2025年9月11日开市起停牌一个交易日并于2025年9月12日开市起复牌 [2] - 停牌原因为实施资本公积金转增股本的股权登记日安排 [2] 资本公积金转增股本方案 - 以现有总股本扣减已回购股份后的5,294,365,816股为基数实施每10股转增10股 [2] - 预计转增5,294,365,816股使总股本从5,294,365,816股增加至10,634,081,632股 [2] - 转增股本上市日为2025年9月12日 [2] 重整计划依据 - 资本公积金转增股本依据重庆市第五中级人民法院2025年5月10日裁定的重整计划实施 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网 [3]

股票交易安排 - 公司股票将于2025年9月11日开市起停牌一个交易日并于2025年9月12日开市起复牌 [1] - 股权登记日为2025年9月11日 转增股本上市日为2025年9月12日 [1] 资本公积金转增股本方案 - 以现有总股本扣减已回购股份后的52.94亿股为基数实施转增 [1] - 按照每10股转增10股的比例进行转增 预计转增52.94亿股 [1] - 转增完成后公司总股本将从52.94亿股增加至106.34亿股 [1]

核心财务数据与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元（201,356,861.85元）[9] - 拟每10股派发现金红利2.80元（含税），总股本2.50亿股（250,061,583股），合计派发现金红利7,001.72万元（70,017,243.24元），现金分红占净利润比例为34.77%[3][9] - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至3.50亿股（350,086,216股），资本公积金余额为12.40亿元（1,239,742,836.72元）[3][9][17] 公司治理结构变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，董事会成员由7名增至8名（新增1名职工代表董事）[87] - 修订《公司章程》及22项内部制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等），以符合新《公司法》及证监会2025年新规[17][21][24][27][30][34][37][38][41][44][47][50][52][54][56][58][60][62][65][67][69][71][73][75][77][78][80] 经营范围调整 - 原经营范围新增"模具制造"和"模具销售"业务，其余不变[14][88] - 调整后经营范围需以市场监管部门最终核准为准[88] 会议与审议安排 - 董事会审议通过2025年半年度报告、利润分配预案等32项议案，全部获7票赞成（无反对或弃权）[6][8][11][13][16][20][23][26][29][32][36][40][43][46][49][51][53][55][57][59][61][64][66][68][70][72][74][76][79][82][84] - 拟于2025年9月12日召开第一次临时股东会审议利润分配、章程修订等事项[83]