文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及第五届董事会第十三次会议决议公告，审议多项议案并决定召开2024年年度股东大会 [5][7][50] 分组1：第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 有合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均未经审计 [5][6] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日在成都召开，由董事长梁熹召集主持，应到董事7名，实到7名，监事及高管列席，会议合法有效 [7] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》等15项议案，部分议案需提交股东大会审议，部分议案关联方回避表决 [8][10][37] 分组3：股东大会相关 召开基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [53][55] 会议审议事项 - 审议多项议案，独立董事将作述职报告但不表决，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决 [57][59] 投票注意事项 - 介绍股东通过网络投票系统行使表决权的方式、公司提供提醒服务、多账户股东投票规则等 [59][60][61] 会议出席对象 - 包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [62][63][66] 会议登记方法 - 介绍登记方式、时间、地点 [64][65][66] 其他事项 - 提供公司联系方式 [67][68]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1040元，同比增长79.31%，较2022年扭亏为盈 [1] - 每股净资产3.41元，同比增长0.89%，连续三年保持增长 [1] - 每股公积金2.12元，同比增长0.47%，基本保持稳定 [1] - 每股未分配利润0.27元，同比增长17.39%，连续三年增长 [1] - 营业收入24.65亿元，同比下降7.92%，连续两年下滑 [1] - 净利润0.78亿元，同比增长81.4%，较2022年扭亏为盈 [1] - 净资产收益率3.01%，同比提升73.99个百分点，较2022年大幅改善 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例38.33%，较上期减少1097.67万股 [1] - 广西黑五类食品集团持股32.07%，保持第一大股东地位 [2] - 刘世红减持886.29万股，持股比例降至1.81% [2] - 孙丽君增持145.01万股，持股比例升至0.43% [2] - 梁计昌、袁爱军、J.P.Morgan Securities PLC新进前十大股东 [2] - UBS AG、银岳研究精选私募基金、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 2024年度利润分配预案已通过监事会审议，符合公司盈利及现金流状况 [13] - 2024年度募集资金使用合规，存放与实际使用情况符合监管要求 [15] - 2024年度财务决算真实反映公司财务状况，2025年度财务预算合理 [17] - 2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确 [30][31] 公司治理与内部控制 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月18日召开，审议通过9项议案 [7] - 2024年度监事会工作报告显示监事会有效履行监督职责 [8] - 2024年度内部控制评价报告表明公司内控体系完善且运行有效 [29] - 会计估计变更获监事会批准，变更旨在提供更可靠的会计信息 [27] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况获监事会审议通过，交易遵循公允原则 [20] - 与成都城建投资、华润燃气、港华燃气等关联方的交易均获表决通过，关联监事回避表决 [21][22][23] - 与成都千嘉科技及其他关联方的日常关联交易表决通过 [25][26] 信息披露与合规 - 2024年年度报告及摘要编制合规，内容真实完整 [10][11] - 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实准确 [2] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对或弃权 [9][12][14][16][18][19][24][28][32]