限制性股票激励计划归属情况 - 本次限制性股票归属数量为2,429,693股，其中1,536,222股来源于公司回购的A股普通股股票，893,471股来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票 [1] - 本次归属涉及650名激励对象，归属数量占已获授限制性股票总数的39.16% [6] - 本次归属股票的上市流通日期为2025年7月1日，上市流通数量为893,471股 [1][6] 股份来源及股本结构变动 - 本次归属股票来源包括公司回购的A股普通股股票和定向发行的A股普通股股票，分别占比63.22%和36.78% [1][6] - 归属后公司股本总数由417,456,753股增加至418,350,224股，增幅为0.21% [6] - 本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [6] 财务影响 - 本次归属的限制性股票数量约占归属前公司总股本的0.58%，新增股份占比0.21%，对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [9] - 以归属后总股本418,350,224股计算，公司2025年1-3月基本每股收益将从0.85元/股相应摊薄 [8] - 公司已收到650名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计182,469,944.30元，其中计入股本893,471.00元，计入资本公积51,283,652.26元 [8] 决策程序及信息披露 - 公司已履行相关决策程序，包括董事会、监事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案 [2][3][4] - 独立董事对激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见 [4] - 公司于2023年11月29日披露了激励对象名单的公示情况及核查意见 [2]

限制性股票回购注销 - 公司于2025年6月26日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案》[1] - 根据激励计划规定，因解除限售条件未成就，公司需回购注销首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票1,951,260股[1] - 回购价格将按照授予价格与回购时市价孰低值确定[1] - 本次回购注销后，公司总股本预计将由1,078,125,000股减少至1,076,173,740股[1] - 此前公司已审议通过部分限制性股票回购注销议案，但相关股本变动手续尚未办理完成[1] 注册资本变更及债权人通知 - 本次回购注销将导致公司注册资本减少[2] - 债权人有权在公告披露之日起45日内（已接到通知的为30日内）要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人可通过信函、传真或邮件方式申报债权，需提供相关债权证明文件[2] - 申报日期以寄出邮戳日或公司系统收到文件日为准[2] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将按原约定继续履行债务[2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长周荣清主持 召集召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施 每股派发现金红利0.375元 总派发金额26,324,592元 [2] - 根据激励计划规定 限制性股票授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股 [2] - 关联董事陆晓波 孙煜回避表决 议案获7票同意通过 [2] 限制性股票授予决议 - 确定2025年6月25日为首次授予日 向46名激励对象授予56.52万股限制性股票 [3] - 授予价格采用调整后的26.505元/股 关联董事回避表决 [3] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 获7票同意 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年6月26日以现场会议方式召开，由监事会主席李宁主持 [1] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划草案审议 - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对） [1][2] - 草案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程要求 [2] - 激励计划有利于公司持续发展且未损害股东利益，需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励考核管理办法 - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，全票同意（3票赞成） [1][3] - 考核办法旨在确保激励计划顺利实施和经营目标达成，符合公司实际情况及激励计划草案规定 [3] 首次授予激励对象名单核查 - 监事会核查后认为激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及激励计划条件，无违法违规记录或任职资格瑕疵 [3][4] - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天，监事会将在股东大会前披露审核意见 [4] 对外投资暨关联交易 - 审议通过对外投资暨关联交易议案，全票同意（3票赞成） [1][5] - 该投资符合公司发展战略与资金规划，使用自筹资金且不会对经营财务状况产生重大不利影响 [5]

股权激励计划调整与归属 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期为2025年6月26日至2026年6月25日，归属权益数量占授予总量的30% [10] - 本次拟归属激励对象共62人，原65人中有3人因离职导致7.189万股限制性股票作废失效，在职激励对象考核结果均为"良好（B）"及以上，个人层面归属比例100% [13][14][19] - 公司2024年度营业收入16.25亿元，达到第二个归属期业绩考核触发值（42%），公司层面归属比例为100% [13] 授予价格与数量调整 - 因2024年半年度每股派息0.10元及年度每股派息0.80元并转增0.4股，授予价格由15.13元/股调整为10.1643元/股 [17][18] - 限制性股票授予数量因资本公积转增股本从151.875万股调整为212.625万股 [18] 法律程序履行 - 本次归属、调整及作废事项已获董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表同意意见 [6][7][8][9] - 激励对象名单经公示无异议，监事会确认其合法有效性 [6][9]

限制性股票激励计划首次授予部分解除限售情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，首次授予限制性股票的第一个限售期于2025年5月15日届满，解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30% [6] - 首次授予限制性股票的授予日为2024年4月29日，上市日期为2024年5月16日 [6] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为72人，可解除限售的限制性股票数量为768,600股 [8] 公司层面业绩考核情况 - 2024年度EBITDA考核目标为8.00亿元，实际完成6.86亿元，目标完成率85.75% [7] - 2024年度营业收入考核目标为39.54亿元，实际完成35.32亿元，目标完成率89.32% [7] - 根据考核规则，公司层面解除限售比例为80% [7] 激励对象个人层面考核情况 - 首次授予的113名激励对象中，40名因离职不再具备激励资格 [7] - 剩余73名激励对象中，70名个人层面解除限售比例为100%，2名为50%，1名为0% [7] - 因离职、个人绩效考核未达标等原因，共计2,315,000股限制性股票将被回购注销 [5][9] 股权激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由125人调整为113人，授予限制性股票总数量由1055万股调整为692.5万股 [8] - 预留部分限制性股票数量由107万股调整为138万股，其中131万股实际授予，7万股作废 [8][9] - 预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股 [9] 股本结构变动情况 - 本次解除限售768,600股后，公司总股本仍为513,122,586股，股本结构未发生变动 [10]

限制性股票激励计划授予结果 - 限制性股票登记日为2025年6月25日，登记数量为620万股，授予价格为4.03元/股，授予登记人数为29人 [1] - 激励对象包括财务总监、副总经理、董事会秘书、副总经理及25名中层管理人员与核心骨干员工，合计获授770万股，占授予总量100%，占当前总股本0.52% [3] - 本次激励计划募集资金24,986,000元将全部用于补充公司流动资金 [5] 激励计划期限与解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月和24个月 [3] - 首次授予的限制性股票分两期解除限售，每期解除限售比例为50%，分别在登记完成后的12-24个月和24-36个月内执行 [3] 财务影响与股权结构变动 - 限制性股票认购资金经大华会计师事务所验资确认，其中620万元计入股本，18,786,000元计入资本公积（股本溢价） [4] - 授予后公司总股本由1,478,469,890股增至1,484,669,890股，新增620万股有限售条件流通股，控股股东及实际控制人未发生变化 [5] - 2025-2027年限制性股票成本将分期摊销，预计对净利润影响有限，且正向激励作用有望提升经营效率并覆盖成本增加 [6][7]

公司限制性股票激励计划归属情况 - 公司2023年限制性股票激励计划进入第二个归属期，62名激励对象符合归属条件[2] - 3名激励对象因离职丧失资格，不符合归属条件[2] - 本次归属涉及限制性股票数量为123.2616万股[2] 监事会核查意见 - 监事会确认62名激励对象任职资格合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[2] - 激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等规范性文件规定[2] - 归属条件已成就，程序符合规定且未损害公司及股东利益[2]

股权相关 - 公司股东鲁银投资增持计划实施中，增持金额超下限1.25亿元，未达上限2.5亿元，后续权益变动触及1%整数倍等情况公司将公告 [1] - 公司1亿 - 2亿元回购股份方案推进中，首次实施回购后将公告，回购股份用于减少注册资本以增厚每股收益 [1] - 公司限制性股票激励计划涉及回购注销7,009,780股限制性股票，正履行债权人公示程序，完成后增厚每股收益 [1][2] 业务合作 - 公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，力争2025年在石油化工催化领域产品业务合作，关联交易达标准将披露 [3] 产能规划 - 公司计划投资不超3亿元建设C05项目，含半导体制造材料和聚酰亚胺材料，已开展前期筹备，预计获许可审批后两年建成，产能依需求调整，现有半导体材料产能已投入使用 [4] - 蓬莱项目半导体材料生产场所已试生产，热塑性聚酰亚胺材料等将陆续试生产，进展取决于试生产进程和下游客户验证需求 [6][7] 技术研发 - 公司固态电池研究聚焦材料领域，无生产电池计划，有技术积累，相关材料处实验室开发阶段 [7] - 公司布局高性能聚合物产品，PEI、TPI、PI - 5218已销售，PEEK有中试产品在推广验证，PA46处实验室开发验证阶段 [7] 业绩情况 - 公司上半年业绩看半年报，计划8月22日公告 [5]

回购注销原因及决策 - 公司拟回购注销444名激励对象持有的限制性股票合计27,847,000股，其中14名因职务变更涉及2,800,000股，430名因2024年业绩未达标涉及25,047,000股 [2][3][6][7] - 限制性股票回购价格调整为1.98元/股，调整依据为公司2022年度、2023年度、2024年半年度权益分派情况 [2][3][6][7] - 回购注销决策经第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过 [3] 回购注销实施情况 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户，账户号码为B884388433 [8] - 预计回购的限制性股票将于2025年6月30日完成注销 [8] - 回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为25,806,000股 [7] 法律及程序合规性 - 公司已履行通知债权人程序，公告披露后45日内未收到债权人关于提前清偿债务或提供担保的要求 [4][5] - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次回购注销实施已取得必要授权和批准，并履行了信息披露义务，符合相关规定 [10] - 公司承诺本次回购注销涉及的信息真实、准确、完整，相关激励对象未表示异议 [9]