The Management Board of VILNIAUS BALDAI AB approved the draft resolutions of the Annual General Shareholders meeting that will take place on the 30th of December 2025: 1. Consolidated Management Report. Shareholders of the VILNIAUS BALDAI AB are presented with the Consolidated Management Report for the financial year 2025 (there is no voting on this issue of agenda). 2. Company’s Auditor's Report. Shareholders of the VILNIAUS BALDAI AB are presented with the independent auditor's report on the financial ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币685,077,152.83元 [40] - 截至2025年9月30日，公司合并报表归属于母公司的期末未分配利润为人民币3,056,259,033.27元 [40] - 2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利100,250,000元，占前三季度净利润比例为14.63% [40] 股东回报与公司治理 - 公司将于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括利润分配在内的多项议案 [8][42] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [8][9] - 公司监事会及董事会已审议通过2025年第三季度报告及前三季度利润分配预案，认为报告公允反映公司财务状况，分配方案符合公司章程 [23][24][29] 子公司运营与融资 - 公司为三家子公司向银行申请新增授信额度总计13,000万元，并为该授信提供担保 [48][49] - 具体授信分配为：全资子公司杭州中力搬运设备有限公司新增3,500万元，全资子公司浙江中力进出口有限公司新增8,500万元，控股子公司杭州度能新能源有限公司新增1,000万元 [48] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为64,444.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.32% [55] 重要会议与审议事项 - 公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议均于2025年10月29日召开，审议通过了第三季度报告、利润分配预案、为子公司提供担保等议案 [43][44][58] - 2025年第二次临时股东大会将审议的议案包括利润分配预案、为子公司提供担保的议案以及增加2025年度日常关联交易预计的议案 [12][32][35] - 部分股东大会议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括何金辉、安吉中力恒之控股有限公司等 [12]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月16日下午14时00分，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室，会议召集人为公司董事会 [2] - 股东需通过现场或网络投票行使表决权，现场投票需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，网络投票可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟每股派发现金红利0.10元（含税），以总股本171,132,000股计算，合计派发现金红利17,113,200元 [3] - 现金分红总额占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为130.12%，未分配利润为421,878,949.81元 [3] - 若总股本在权益分派股权登记日前发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务自股东大会通过之日起解除 [4][5] - 因取消监事会及股本变动修订《公司章程》，主要修订内容包括股本及注册资本变更、删除监事会章节、股东大会更名为股东会等 [5] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度，均于2025年8月28日披露修订版本 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 新增治理制度 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司治理制度体系 [14][15] - 新制度与修订后的各项治理制度均已于2025年8月28日通过第四届董事会第十八次会议审议 [14][15]

股东会议程安排 - 会议于2025年9月11日下午2:00在公司会议室召开 由董事长王利主持 [2] - 议程包括审议议案 股东发言 投票表决及结果统计等环节 [2] - 要求股东提前登记并准时出席 仅允许股东及指定人员进入会场 [1] 半年度利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税） 以总股本430,650,000股计算合计派发现金193,792,500元 [2][3] - 分配基于母公司报表未分配利润2,211,461,512.59元（未经审计） [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] 经营范围变更 - 拟新增"船舶港口服务"经营范围 原经营范围保留化学农药制造等业务 [4][5] - 修订《公司章程》第十五条条款 明确新增经营内容 [5] - 变更需经股东会审议通过后生效 由董事会办理后续登记事宜 [5][6] 议案审议事项 - 议案一为2025年半年度利润分配预案 [2] - 议案二为增加经营范围暨修订《公司章程》 [4] - 股东需对非累积投票议案进行表决并在表决票上签名 [2]

董事会会议基本情况 - 第十届董事会第四十八次会议于2025年8月26日召开 应出席董事8人 实际出席7人 董事叶颖委托董事王刚代为表决 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出并进行电话确认 会议地点为宛平南路1099号208会议室 [1] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议通过事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 审议通过《公司关于授权澳门及香港分公司办理部分境外业务事项的议案》 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2] 半年度利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利0.80元（含税） [2] - 截至分配利润251,527,687.52元 占归属于上市公司普通股股东净利润的37.71% [2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分红比例 [2] - 根据2024年年度股东会决议授权 本次分配预案无需提交股东会审议 [2]

业绩总结 - 报告期营业收入13.0440277108亿元，较上年同期减少7.12%[14] - 利润总额2.3563023679亿元，较上年同期减少10.23%[14] - 归属于上市公司股东净利润2.1106525390亿元，较上年同期减少10.29%[14] - 扣非净利润2.0420529001亿元，较上年同期减少11.35%[14] - 经营活动现金流量净额3.0287815578亿元，较上年同期减少7.80%[14] 财务状况 - 本报告期末总资产71.8579528519亿元，较上年度末增长0.90%[14] - 本报告期末净资产56.1159806270亿元，较上年度末增长0.65%[14] 分红派息 - 拟向全体股东每10股派现4元（含税），派现9149.32万元（含税），占净利润43.35%[8] 用户数据 - 截至报告期末股东总数为7807户[15]

利润分配制度总则 - 公司制定利润分配制度旨在规范分配行为 建立科学持续稳定的分配机制 增强透明度 保护中小投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管指引和《公司章程》 [1] - 公司强化回报股东意识 自主决策利润分配事项 制定明确回报规划 维护股东资产收益权利 [1] 利润分配顺序 - 公司税后利润分配顺序为提取10%法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [2] - 法定公积金不足弥补以前年度亏损时 先用当年利润弥补亏损再提取公积金 [2] - 提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金 剩余利润按持股比例分配 [2] - 公积金用于弥补亏损 扩大生产经营或增加注册资本 弥补亏损时先使用任意和法定公积金 [2] - 法定公积金转增注册资本时 留存部分不少于转增前注册资本的25% [3] 利润分配政策 - 公司现金股利政策目标为剩余股利 分配不超过累计可分配利润范围 [3] - 出现审计报告非无保留意见 资产负债率高于70% 现金流量净额为负数等情形可不分配利润 [3][4] - 利润分配形式优先采用现金分红 具备条件时应当现金分配 [4] - 现金分红需满足可分配利润为正值 现金流充裕 不影响持续经营 且无重大投资计划 [5] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产的30%且超过5000万元人民币 [6] - 现金分红比例根据发展阶段差异化设置 成熟期无重大支出时最低80% 有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20% [6] - 原则上每年现金分红一次 现金分配利润不低于当年可分配利润的20% 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30% [7] - 满足条件时可实施股票股利分配 每十股分得股票股利不少于一股 [7] - 高送转定义为每十股送红股与转增股本合计达到或超过五股 不得利用高送转配合股东减持 [8] 决策程序与披露 - 利润分配方案由董事会审议后提交股东会批准 独立董事可发表意见 [4] - 股东会表决需出席股东所持二分之一以上表决权通过 [5] - 调整利润分配政策需董事会论证预案 股东会表决需三分之二以上通过 [8] - 利润分配方案披露需包含弥补亏损 提取公积金 股本基数 分配比例及来源等信息 [8][11] - 未进行现金分红或分红水平较低时需披露原因 留存资金用途及增强回报措施 [9][11][12] - 公司需在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况 包括是否符合章程 决策程序是否完备等 [12] 执行与监督 - 利润分配决议后需在两个月内完成派发 [10] - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督 [9] - 存在股东违规占用资金时扣减其现金红利偿还占用资金 [10][15] - 董事会决策需形成书面记录保存 包括管理层建议 董事发言要点及表决情况 [10]