董事会决议与核心融资安排 - 公司董事会于2026年2月27日召开临时会议，应到9人实到9人，全体董事出席并一致通过所有议案 [2][3][4][9] - 为满足生产经营和发展需要，公司计划向两家银行申请总额不超过**11,000.00万元**的信用贷款，贷款期限一年 [7] - 具体贷款分配为：向吉林农商行通化东华路支行申请不超过**5,500.00万元**，向广发银行长春分行申请不超过**5,500.00万元** [7] 子公司担保事项 - 公司全资子公司成都永康制药有限公司将为母公司向广发银行申请的**5,500.00万元**贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括本金及相应利息和费用，担保期限一年 [10][16] - 该担保议案已获董事会全票通过，但根据上市规则需提交股东大会审议 [11][18] - 担保旨在优化公司融资结构，支持创新驱动转型，董事会认为风险可控且无需提供反担保 [21][22] 公司财务状况与担保情况 - 公司注册资本为**96,649.4707万元** [23] - 本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至**189,055万元**，占公司2024年度经审计净资产的**83.82%** [25] - 所有担保均为合并报表范围内母子公司之间的担保，公司公告称目前不存在逾期担保或涉及担保的诉讼 [25] 股东大会安排 - 公司决定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东大会，审议全资子公司为母公司提供担保的议案 [12][27] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月9日 [28][29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360766”，简称“金马投票” [37][41] 其他审议事项 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [11] - 董事会授权公司经营层全权办理上述银行贷款及相关担保事宜 [8][11]

董事会决议与担保事项概述 - 公司第十一届董事会2026年第三次会议于2026年1月26日召开，会议审议通过了关于全资子公司申请贷款及提供担保的议案 [1] - 议案表决结果为全票通过，同意6票，反对0票，弃权0票 [2] 贷款与担保具体安排 - 全资子公司北京大兴中富饮料容器有限公司因生产经营需要，拟向银行申请流动资金贷款额度750万元 [1][6] - 全资子公司北京中富热灌装容器有限公司拟以其名下不动产为上述750万元贷款提供抵押担保 [1][6] - 公司将为北京大兴中富饮料容器有限公司的该笔贷款提供连带责任保证担保 [1][6] - 贷款期限为一年，年利率以银行最终审批为准 [11] - 董事会已授权相关法定代表人签署最终的抵押合同与保证合同 [8] 被担保方基本情况 - 被担保方北京大兴中富饮料容器有限公司成立于2001年3月26日，注册资本为4520万元人民币 [7][10] - 该公司由公司100%持股，主营业务为生产聚酯瓶、瓶胚及饮料包装物等 [7] - 被担保方信用状况良好，不是失信被执行人 [11] 担保对公司财务状况的影响 - 本次担保实施后，公司及控股子公司的实际担保余额合计将达到2.62亿元人民币 [12] - 该担保余额占公司2024年度经审计净资产的比例为117.55% [12] - 公司及控股子公司目前无逾期担保，也无涉及诉讼的担保或因担保被判败诉需承担损失的情形 [12] 董事会决策依据与授权 - 董事会认为，此次担保有助于全资子公司的发展，符合公司长远整体利益，且财务风险可控 [9] - 此次750万元的贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经董事会审议通过后即可实施 [12]

贷款与担保概述 - 公司及控股子公司贝通信沙特有限公司作为共同借款人，拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请2,000万美元或等值人民币的EPC项目贷款，融资期限为3年，用于支持贝通信沙特的边境网EPC建设项目 [2] - 公司以其持有的部分房产及相关国有建设用地使用权作为抵押物提供抵押担保，贝通信沙特则提供其开立在中国工商银行利雅得分行的银行账户作为账户质押担保 [2] - 本次贷款及担保事项已通过公司内部决策程序，属于2024年年度股东大会授权的额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [3] 担保额度与累计情况 - 2025年度，公司预计为贝通信沙特提供的担保额度为人民币20,000万元，本次担保后剩余可用担保额度为人民币5,429.20万元 [4] - 截至公告披露日，公司为贝通信沙特已提供的担保余额为人民币29,141.60万元（包含本次担保） [4] - 公司对外担保均为对子公司提供，截至公告披露日实际担保总额为人民币106,445.59万元，占公司最近一期经审计净资产的52.17%，无逾期担保 [8] 担保协议主要内容 - 不动产抵押担保人为公司，被担保人和借款人为公司及贝通信沙特，债权人为国家开发银行宁夏回族自治区分行，本金金额2,000万美元，担保期限为主债务履行期届满后三年 [6] - 抵押物为位于江汉区江汉经济开发区的国有建设用地使用权及房屋所有权，土地使用权面积9,806.38平方米，房屋建筑面积28,419.34平方米 [6] - 账户质押担保由贝通信沙特提供，质押物为其在工行利雅得分行的银行账户，具体担保范围以正式签署的质押协议为准 [6][7] 担保必要性与公司控制权 - 本次担保是为满足控股子公司贝通信沙特生产建设与经营所需，旨在降低其海外融资成本，推动海外业务稳步发展，符合公司整体发展战略 [7] - 贝通信沙特为公司持股51%的控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司，截至2025年9月30日，公司已持有贝通信国际91.97%的分红权与表决权，对其日常经营和财务有控制权 [8] - 公司认为担保风险可控，且因公司对贝通信沙特有控制权，其他股东未提供同比例担保或反担保 [8]

公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 审计委员会现任成员包括王少劼、杨晓伟和隋宏艳 其中王少劼担任主任委员[7] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 该事项已获第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过[7][10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准[10] 治理制度修订计划 - 为配合新《公司法》实施及《公司章程》修订 公司拟废止《监事会议事规则》并修订制定共9项治理制度[10] - 制度修订依据包括证监会配套规则、《上市公司章程指引》及科创板上市规则等监管要求[10] - 该议案已获第二届董事会第九次会议审议通过[10] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司骄成开发拟以土地使用权及在建工程为抵押物 向浦发银行闵行支行和农行闵行支行申请总额不超过5.50亿元的项目贷款 期限不超过10年[11] - 公司拟为骄成开发上述贷款提供连带责任保证担保 实际融资金额和成本以最终协议为准[11] - 董事会提请股东大会授权管理层在5.50亿元额度内行使决策权并签署相关协议[12]