贷款与担保概述 - 公司及控股子公司贝通信沙特有限公司作为共同借款人，拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请2,000万美元或等值人民币的EPC项目贷款，融资期限为3年，用于支持贝通信沙特的边境网EPC建设项目 [2] - 公司以其持有的部分房产及相关国有建设用地使用权作为抵押物提供抵押担保，贝通信沙特则提供其开立在中国工商银行利雅得分行的银行账户作为账户质押担保 [2] - 本次贷款及担保事项已通过公司内部决策程序，属于2024年年度股东大会授权的额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [3] 担保额度与累计情况 - 2025年度，公司预计为贝通信沙特提供的担保额度为人民币20,000万元，本次担保后剩余可用担保额度为人民币5,429.20万元 [4] - 截至公告披露日，公司为贝通信沙特已提供的担保余额为人民币29,141.60万元（包含本次担保） [4] - 公司对外担保均为对子公司提供，截至公告披露日实际担保总额为人民币106,445.59万元，占公司最近一期经审计净资产的52.17%，无逾期担保 [8] 担保协议主要内容 - 不动产抵押担保人为公司，被担保人和借款人为公司及贝通信沙特，债权人为国家开发银行宁夏回族自治区分行，本金金额2,000万美元，担保期限为主债务履行期届满后三年 [6] - 抵押物为位于江汉区江汉经济开发区的国有建设用地使用权及房屋所有权，土地使用权面积9,806.38平方米，房屋建筑面积28,419.34平方米 [6] - 账户质押担保由贝通信沙特提供，质押物为其在工行利雅得分行的银行账户，具体担保范围以正式签署的质押协议为准 [6][7] 担保必要性与公司控制权 - 本次担保是为满足控股子公司贝通信沙特生产建设与经营所需，旨在降低其海外融资成本，推动海外业务稳步发展，符合公司整体发展战略 [7] - 贝通信沙特为公司持股51%的控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司，截至2025年9月30日，公司已持有贝通信国际91.97%的分红权与表决权，对其日常经营和财务有控制权 [8] - 公司认为担保风险可控，且因公司对贝通信沙特有控制权，其他股东未提供同比例担保或反担保 [8]

公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 审计委员会现任成员包括王少劼、杨晓伟和隋宏艳 其中王少劼担任主任委员[7] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 该事项已获第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过[7][10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准[10] 治理制度修订计划 - 为配合新《公司法》实施及《公司章程》修订 公司拟废止《监事会议事规则》并修订制定共9项治理制度[10] - 制度修订依据包括证监会配套规则、《上市公司章程指引》及科创板上市规则等监管要求[10] - 该议案已获第二届董事会第九次会议审议通过[10] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司骄成开发拟以土地使用权及在建工程为抵押物 向浦发银行闵行支行和农行闵行支行申请总额不超过5.50亿元的项目贷款 期限不超过10年[11] - 公司拟为骄成开发上述贷款提供连带责任保证担保 实际融资金额和成本以最终协议为准[11] - 董事会提请股东大会授权管理层在5.50亿元额度内行使决策权并签署相关协议[12]