董事会会议基本情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年9月19日送达全体董事 实际出席会议董事9名 符合相关规定 [2] 会议审议事项一：土地收储补偿关联交易 - 审议通过关于控股子公司所承租地块土地收储补偿进展的关联交易议案 关联董事李劲彪 任波回避表决 同意票7名 [3][5][6] - 交易涉及百联集团向公司控股子公司百联汽车支付2025年度补偿款共计3290.57万元 其中经营损失补偿2423.83万元 其他费用补偿866.74万元 [11][17][18] - 补偿款项将分阶段支付 2025年9月30日和12月31日前各支付总额的37.5% 剩余部分于2026年4月30日前根据经审计数据结算 [19][21] - 此次收储补偿资金预计增加公司2025年度利润总额约2400万元 [23] 会议审议事项二：码头防汛墙加固项目 - 审议通过控股子公司实施码头防汛墙加固改造项目议案 同意票9名 [7][8] - 项目由上海物贸生产资料物流有限公司负责 总投资额不超过人民币950万元 资金来源为自筹 [7] - 项目目的是落实上海市防汛安全要求 提升基础设施防汛抗灾能力 确保汛期码头运营安全 [7] 关联方及交易背景 - 交易对手百联集团为公司控股股东 持股比例48.10% 实际控制人为上海市国资委 [15][16] - 本次交易为前期土地收储补偿的后续安排 百联汽车已于2025年6月30日收到首笔补偿款1091.84万元 [12] - 过去12个月内 公司及控股子公司与百联集团累计发生关联交易3次 金额共计2817.09万元 [11]

土地收储基本情况 - 公司南厂区五宗国有建设用地总面积237,100平方米（折合355.65亩），其中包含原山东鲁抗医药集团有限公司土地14,675平方米 [1] - 土地收储包干补偿费总额36,039.60万元，其中包含原山东鲁抗医药集团有限公司土地包干补偿费2,282.256万元（不计入公司账面值） [1] - 土地收储事项于2022年8月10日经董事会审议通过，2022年9月15日经股东大会批准 [1] - 公司于2024年6月27日完成土地整体移交，并已完成土壤治理修复等工作 [1] 补偿款收取进展 - 2024年9月29日收到第一笔土地补偿款2,000万元 [2] - 2025年5月22日收到第二笔土地补偿款3,227.70万元 [2] - 2025年8月27日收到第三笔土地补偿款5,000万元 [2] - 2025年9月25日收到第四笔土地补偿款2,000万元 [3] - 截至目前累计收到土地补偿款12,227.70万元，尚未收到补偿款余额23,811.90万元 [3] 财务处理安排 - 公司将根据《企业会计准则》对补偿款进行会计处理 [3] - 具体会计处理及对财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认结果为准 [3] 后续工作安排 - 公司将密切关注并及时跟进土地收储补偿款相关事项进展 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4]

地块收储补偿事项 - 龙吴路908-946号地块因轨道交通工程被纳入收储范围 补偿总金额207,100,389.06元 [2][3] - 公司获得补偿款145,196,640元 关联方汽修公司获得61,903,749.06元 [3] - 补偿款由上海徐汇滨江开发投资建设有限公司分期支付 [6] 公司治理程序 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月28日审议通过收储议案 授权经理层具体实施 [3] - 事项不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东会审议 [2][3] - 合同于2025年9月25日经各方签署后正式生效 [3][7] 财务影响 - 补偿款将按企业会计准则计入营业外收入和资产处置收益 [2][8] - 预计增加2025年利润总额约94,432,718.54元 具体以审计数据为准 [8] - 收储事项不会对公司主业生产经营产生重大影响 [8]

土地收储补偿方案 - 深圳龙岗区拟以68亿元收回世茂集团12宗土地，补偿价仅为239亿元拿地成本的3折左右[1][7] - 12宗土地为深港国际中心核心资产，曾计划建设超600米中国第一高楼，目前项目大部分停滞[1][10] - 补偿款分三期支付：签署正式协议后2个月内付15%，半年内再付35%，2027年1月31日前付清[8] 信托产品兑付安排 - 中信龙岗项目87亿元信托计划逾期两年，涉及800名个人投资者（占比50%）及机构投资者[4][6] - 若方案通过，投资者累计兑付比例约84.52%，分三次兑付（23.18%/47.53%/84.52%）至2027年1月[3] - 兑付方案需中信龙岗项目和中信西安经开项目均获2/3以上投资人表决通过[7][13] 项目开发受阻原因 - 项目因限高政策无法获取四证，政府始终未明确600米建筑高度审批条件[11][12] - 世茂已起诉要求确认土地出让合同无效并索赔，案件仍在审理中[12] - 原计划总投资400-500亿元，容积率较高但受政策限制无法推进[10][11] 资产处置背景 - 12宗土地曾两次司法流拍，起拍价从130亿元降至104亿元仍无人竞买[9] - 中信信托2024年申请以物抵债，司法评估价曾达163亿元（土地+在建工程）[9] - 政府收储被信托公司视为当前市场环境下最优风险化解方案[12]