担保项目基本情况 - 海南发展控股子公司三鑫科技澳门分公司于2024年4月中标澳门银河3D项目部分幕墙分包工程，预计结算额未披露具体数值 [1] - 根据项目业主银河路凼项目管理有限公司要求，海南发展拟为本项目提供履约担保，该事项已通过董事会审议，需提交股东大会 [1] 担保必要性 - 项目业主要求中标公司提供成立20年以上或上市公司的第三方担保作为连带责任保证 [1] - 因三鑫科技不满足担保条件，海南发展作为其控股股东且为上市公司，具备担保资格，此举有助于推进项目结算及拓展澳门市场 [1] 被担保人财务数据 - 三鑫科技澳门分公司2024年营业收入8057.14万元，净利润亏损255.91万元，净资产为负255.91万元，负债总额1107.73万元（无银行贷款） [2] - 母公司三鑫科技70%股权由海南发展持有，2024年营业收入28.27亿元，负债总额31.81亿元（含银行贷款本金余额未披露具体数值） [2] 担保协议条款 - 担保方式为连带责任担保，覆盖澳门公司在分包合同下的全部义务，包括赔偿业主因违约导致的损失、费用及法律责任 [2][3] - 担保范围扩展至分包合同的任何变更或补充协议，且无需担保人同意 [3] - 担保为持续性保函，直至合同义务全部履行完毕，且可独立于其他担保强制执行 [4] - 担保受香港法律管辖，雇主可单方面转让担保权益 [4] 担保可行性 - 三鑫科技为海南发展主营业务板块，当前项目已基本完工待结算，履约风险可控 [5] 公司担保概况 - 截至公告日，公司为三鑫科技提供的履约担保总额为0亿元 [7] - 公司及控股子公司已签订合同担保金额176.52亿元，占最近一期经审计净资产的165%，无逾期担保 [7]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-052 ）第八届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》 ，董事会决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第四 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" 一、召开会议的基本情况 法》 、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （3）公司聘请的律师； （1）现场会议召开日期：2025年6月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30日 结合的方式召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人 ...

新增担保情况 - 公司为全资子公司天津博迈科向渤海银行滨海分行、建设银行开发分行、民生银行天津分行、中信银行天津分行申请总计11.50亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证，具体分项担保金额分别为1.00亿元、2.50亿元、1.50亿元、6.50亿元 [1][2] - 担保期限覆盖2025年5月至2026年5月不等，保证期间均为债务履行期限届满后三年 [4][5][6][8] - 本次担保无反担保安排，且被担保方信用状况良好，财务风险可控 [2][6] 被担保人财务及经营概况 - 天津博迈科成立于2009年，注册资本12亿元人民币，主营业务涵盖海洋工程装备制造、石油钻采设备制造及技术服务等，由公司100%控股 [3] - 截至公告日，公司已为天津博迈科提供综合授信担保2.68亿元（占2024年净资产8.31%）、项目履约担保27.37亿元（占净资产84.91%），合计担保总额30.05亿元 [1][10] 内部决策与合规性 - 担保事项已通过2025年3月董事会、4月股东大会审议，授信总额不超过75亿元，担保总额不超过50亿元，本次担保属于授权范围内操作 [2] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序合法合规 [9] 担保协议核心条款 - 各银行担保协议均明确覆盖主债权本金、利息、罚息及实现债权费用（如诉讼费、律师费等），其中渤海银行担保范围还包括违约金、损害赔偿金等 [4][5][6][8] - 建设银行合同特别约定担保范围含信用证相关费用及仲裁费、评估费等 [5] - 民生银行与中信银行协议均包含迟延履行利息及保全保险费等衍生费用 [6][8]

担保基本情况 - 公司为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供履约担保 担保最高限额为人民币1亿元 保证期间为六年 [1] - 担保责任范围包括主债务、利息、违约金、损害赔偿金及实现权利救济所产生的费用 [1] - 董事会同意公司董事长、副董事长或其授权代表签署担保函 并同意子公司免予提供反担保 [1] 内部决策程序 - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过担保议案 全体董事一致同意 尚需提交股东大会审议 [2] 被担保人情况 - 被担保人宁波拓普汽车部件有限公司为公司全资子公司 直接持股100% [2] - 被担保人资产总额62.69亿元 负债总额59.87亿元 净资产2.82亿元 [2] - 被担保人营业收入24.65亿元 净利润2352.91万元 [2] 担保函主要内容 - 担保函对子公司与集成商业务形成的全部债务承担连带责任保证 期限可自动延期五年且次数不限 [3] 担保必要性与合理性 - 提供担保是子公司开展新业务的必要条件 符合商业惯例 [3] 董事会意见 - 董事会认为担保符合商业惯例和实际需要 风险可控 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司担保余额为5.67亿元 占2024年度经审计净资产比例2.89% 均为对全资子公司的担保 无逾期担保 [4]