截至2025年12月31日收盘，福莱新材(605488)报收于34.35元，下跌1.15%，换手率3.09%，成交量8.55万 手，成交额2.95亿元。 福莱新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知 浙江福莱新材料股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络 投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月12日，登记时间为 2026年1月13日。会议审议包括申请综合授信额度、开展票据池业务、新增担保额度、外汇衍生品交 易、闲置资金及募集资金现金管理、变更注册资本及修订公司章程等七项议案。其中议案3和议案7为特 别决议议案。 福莱新材关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月31日主力资金净流出2429.05万元，占总成交额8.24%；游资资金净流出818.91万元，占总成交额 2.78%；散户资金净流入3247.96万元，占总成交额11.02%。 公司公告汇总福莱新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 浙江福莱新材料股份有限公司因实施限制性股票回购注销，若在2024年年度权益 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长崔巍先生主持 召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事10人 其中8人列席会议 董事谭会良、陆春良因公务原因未出席 董事会秘书王僚俊出席会议 [2] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 审议通过的议案包括：预计2026年度日常关联交易、2026年度为控股子公司及联营企业提供担保、2026年度向金融机构申请综合授信额度等共9项非累积投票议案 [3][4] - 其中 议案2（担保议案）与议案9（变更注册资本及修订章程议案）为需以特别决议通过的议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 关联交易与股东回避 - 在审议议案1（预计2026年度日常关联交易）和议案7（与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》）时 关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的有关决议合法有效 [5]

股价表现与市场数据 - 2025年12月22日，华旺科技股价触及涨停，涨停价为8.72元，涨幅为9.96% [1] - 公司总市值与流通市值均为48.54亿元，当日总成交额为1.80亿元 [1] - 当日公司资金呈现净流入状态，主力资金对其有一定关注 [1] 公司财务与资金举措 - 公司获得80亿元大额银行授信额度，为发展提供了充足的资金保障 [1] - 公司开展额度为25亿元的票据池业务，可提高资金使用效率并优化财务结构 [1] 公司治理与关联交易 - 公司进行薪酬制度改革，绩效薪酬占比不低于50%，以激励管理层关注业绩 [1] - 公司取消监事会等调整以简化决策流程 [1] - 2026年预计关联交易额为3.73亿元，较2025年显著下降 [1] 行业与市场环境 - 造纸行业近期有一定市场关注度，当日板块部分个股表现活跃，形成一定的板块联动效应 [1] - 同花顺数据显示造纸板块部分个股表现活跃 [1] 技术分析 - 该股MACD指标近期有向好趋势，短期股价走势较强 [1]

公司票据池业务授权 - 公司董事会审议通过开展票据池业务议案 [2] - 业务开展主体包括公司及子公司，合作方为国内商业银行 [2] - 票据池业务即期余额总额度不超过人民币10亿元 [2] - 业务开展期限为自股东会审议通过后1年内 [2] - 业务额度在期限内可循环滚动使用 [2]

公司票据池业务授权 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年11月10日审议通过《关于开展票据业务议案》[1] - 公司及下属控股子公司分公司拟在2026年度与国内商业银行开展票据池业务[1] - 票据池业务即期余额上限为人民币10亿元 业务期限内额度可滚动使用[1] 决策与执行细节 - 董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度期限范围内行使决策权并签署相关文件[1] - 授权范围包括选择合格商业银行 确定票据池具体额度 担保物及担保形式 金额等[1]

公司融资决策 - 公司及下属子公司向三家银行申请票据池专项授信额度，总额达18亿元人民币 [1] - 向华夏银行合肥分行申请最高3亿元人民币授信额度 [1] - 向杭州银行合肥分行申请最高5亿元人民币授信额度 [1] - 向交通银行安徽省分行申请最高10亿元人民币授信额度 [1] - 所有授信期限均为一年 [1] 融资目的 - 申请授信旨在减少应收票据对公司资金的占用 [1] - 目的是提高公司流动资产的使用效率 [1] - 此举基于公司经营发展及融资工作需要 [1] 公司治理程序 - 该融资决策经公司第十一届董事会第二十三次会议决议通过 [1] - 董事会会议于2025年11月5日召开 [1]

票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

票据池业务概述 - 公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1] - 业务功能包括票据托管和托收、质押池融资、贴现、代理查询及业务统计等一体化服务 [1] - 票据池额度7亿元可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起一年内 [2] 业务运作机制 - 公司及子公司可在各自质押额度内开展融资 可申请占用池内其他成员单位额度 [2] - 质押票据到期后存入保证金账户 与质押票据共同形成担保额度 [2] - 采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式 最高担保金额不超过7亿元 [2] 合作银行选择 - 合作银行为国内资信较好商业银行 由董事长根据银行合作关系及服务能力选择 [2] 业务开展目的 - 解决公司业务规模扩大后销售款收取及供应商结算中的票据管理需求 [2] - 通过银行代办保管、托收等业务降低票据管理成本 [3] - 用于支付供应商货款 减少货币资金占用 提高流动资产使用效率 [3] - 优化财务结构 提高资金利用率 实现股东权益最大化 [3] 风险控制措施 - 存在质押票据到期不能正常托收导致担保额度不足的风险 [3] - 安排专人与银行对接 建立票据池台账跟踪管理 [3] - 及时了解到期票据托收解付情况 安排新收票据入池 [3] - 持续监控业务进展 发现不利因素及时采取措施并报告董事会 [3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]

公司财务与投资活动 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资低风险、流动性较好的理财产品，包括结构性存款、大额存单、货币基金等，期限为12个月 [11] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计不超过2,000万美元，主要用于控制汇率波动风险，业务包括远期结售汇和外汇期权 [20][22] - 公司拟开展票据池业务，额度不超过人民币2亿元，用于集中管理应收票据，优化资金使用效率 [42][44] 公司关联交易 - 公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允、合理的原则，定价采用"成本加成"方式，综合考虑模具结构复杂程度、产能利用率等因素 [4] - 关联交易围绕公司日常经营展开，有利于拓展销售渠道、降低成本和提升技术，不会损害公司及股东利益 [5] 公司财务健康状况 - 2024年度公司计提减值准备共计1,347.04万元，包括信用减值损失114.53万元、存货跌价损失368.14万元和长期股权投资减值损失864.37万元 [51][53][55] - 计提减值准备将减少公司2024年度利润总额1,347.04万元，但符合会计准则，能更公允反映财务状况 [56] 公司治理与信息披露 - 公司将于2025年5月8日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流 [32][34] - 公司董事会已审议通过委托理财、外汇衍生品交易和票据池业务等议案，部分事项需提交股东大会审议 [12][24][49] 行业与业务范围 - 武汉飞恩微电子有限公司专注于压力传感器、MEMS产品、汽车零部件等设计制造，注册资本2,862.13万元人民币 [1] - 浙江翠展微电子有限公司主营集成电路芯片设计及服务、半导体器件制造等，注册资本5,981.26万元人民币 [2]