公司公告内容 - 中核钛白拟终止2021年度非公开发行股票的两个募集资金投资项目："水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目"和"年产50万吨磷酸铁项目" [1] - 剩余募集资金16.66亿元将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1] 项目终止原因 - 水溶性磷酸一铵及磷酸铁的下游市场供需关系发生较大变化，需求增速放缓 [3] - 主要原材料因下游行业大规模扩张和地方销售政策影响导致供应紧张，销售价格大幅上涨 [3] - 项目建成后的原材料供应效率及成本控制无法得到有效保障，行业整体盈利水平低于预期 [3] 项目投资情况 水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目 - 原承诺投资总额7.86亿元（调整至5.86亿元） [3] - 累计投入2.32亿元，剩余3.73亿元 [3] - 已完成基础工程及部分装置建设，形成10万吨/年氨水产能 [3] 年产50万吨磷酸铁项目 - 原承诺投资总额33.85亿元（调整至25.24亿元） [3] - 累计投入13.09亿元，剩余12.93亿元 [4] - 已建成10万吨/年磷酸铁装置并实现销售 [4] 资金使用情况 | 募集资金投资项目 | 累计投入募集资金 | 剩余募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目 | 2.32亿元 | 3.73亿元 | [4] | 年产50万吨磷酸铁项目 | 13.09亿元 | 12.93亿元 | [4] | 合计 | 15.41亿元 | 16.66亿元 | [4]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席2人，视频出席4人）[1] - 董事长周志远主持会议，部分监事和高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会专门委员会调整 - 选举赵忱为审计委员会委员，刘晓纯为提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任期与第十一届董事会一致[2] - 调整后审计委员会由周志远、李莉、刘晓纯、葛顺奇、赵忱组成，主任为刘晓纯[2] - 提名委员会由周志远、李莉组成，主任为刘晓纯[2] - 战略委员会由王卓、李莉组成，主任为葛顺奇[2] 资产剥离交易 - 拟以25.93亿元对价向关联方天津泰达资产运营管理有限公司转让扬州万运100%股权，交易完成后不再合并报表[3] - 交易目的为聚焦生态环保主业，优化资产结构并降低资产负债率，需提交股东大会审议[3] 项目终止与补偿 - 因政策调整终止遵化市餐厨垃圾处理项目，已投入57.56万元将由遵化市政府全额补偿，预计无损失[4][5] 环保项目提标改造投资 - **高邮项目**：投资4973.6万元（资本金1492万元+贷款3481.6万元）进行烟气净化技改，工期12个月[5] - **武清项目**：投资1912.96万元（资本金573.89万元+贷款1339.07万元）进行烟气技改，工期10个月[6] - **扬州项目**：投资9700.86万元（资本金2910.86万元+贷款6790万元）对五台焚烧炉技改，工期12个月[7] 股东大会安排 - 拟于2025年6月13日召开2025年第三次临时股东大会[7]