公司动态 - 时代骐骥新能源科技（三亚）有限公司成立 法定代表人为陈端雄 注册资本500万人民币 [1] - 经营范围涵盖新兴能源技术研发 新能源汽车换电设施销售 在线能源计量技术研发 合同能源管理 电池销售 信息系统运行维护服务 集中式快速充电站 新能源汽车整车销售等业务 [1] - 公司由宁德时代旗下时代骐骥新能源科技（海口）有限公司全资持股 实际控制人为曾毓群 [1] 行业布局 - 业务范围覆盖新能源汽车换电设施销售与集中式快速充电站建设 体现充换电一体化战略方向 [1] - 开展在线能源计量技术研发与信息系统运行维护服务 突出能源数字化管理能力 [1] - 通过合同能源管理与电池销售业务 形成电池全生命周期价值管理闭环 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年8月28日及9月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情形 [2][3] 市场传闻与业务澄清 - 公司注意到市场存在固态电池概念热点 但明确声明不直接生产固态电池 [4] - 子公司东莞致宏精密模具有限公司为锂电池生产企业提供极片自动裁切高精密模具及模切刀等产品 [4] - 除已披露信息外 未发现其他可能影响股价的媒体报道或市场传闻 [4] 生产经营与重大事项 - 公司当前生产经营正常 内外部经营环境未发生重大变化且预计短期不会变化 [5] - 经自查并核实控股股东 确认不存在应披露未披露的重大资产重组、股权激励等事项 [6] 股东交易行为 - 大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司于2025年8月25日通过集中竞价减持233.51万股 占总股本1% [8] - 除上述披露事项外 未发现董事、监事及控股股东在异常波动期间买卖公司股票的情形 [8]

债务融资工具注册 - 公司获准注册发行超短期融资券 注册金额为人民币20亿元 由兴业银行主承销 注册额度自2025年8月28日起2年内有效 [1][2] - 公司可根据需要分期发行超短期融资券 发行完成后需通过指定途径披露发行结果 [2] - 该注册基于公司2025年6月13日董事会及6月30日临时股东会审议通过的发行议案 [1] 股权激励计划调整 - 公司决定注销部分股票期权和限制性股票 涉及5,280,900份股票期权和766,296股限制性股票 [4][5][6] - 股票期权注销已于2025年7月14日完成 限制性股票于2025年8月28日完成注销并过户至回购专用账户 [5][6] - 本次调整涉及60名激励对象 公司已按程序完成债权人公告及工商变更登记准备 [5][6] 公司治理程序 - 相关决议分别经第四届董事会第六次会议和2025年第三次临时股东会审议通过 [1][4][5] - 公司严格遵循信息披露规则 先后发布编号2025-044、052、062等系列公告 [4][5][6] - 所有操作符合《非金融企业债务融资工具注册发行规则》及《激励计划》相关规定 [2][4]

公司治理与制度修订 - 公司章程部分条款修订已完成 需提交股东大会审议并授权管理层办理后续工商变更登记及备案事宜 [1] - 公司制定和修订了部分内部管理制度 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求 [1] - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等内部制度 该事项已通过监事会审议 尚需股东大会批准 [62] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金总额为17.43亿元 发行价格为每股51.88元 发行数量为3359.4557万股 [2] - 扣除承销保荐费用1.22亿元及其他发行费用2540.57万元后 募集资金净额为15.95亿元 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储情况正常 公司已制定《募集资金管理制度》并签订三方及四方监管协议 确保资金管理规范 [5][6] 募集资金使用与管理 - 2025年1月及6月 公司两次董事会审议通过使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限均为12个月 [9][10] - 公司使用不超过7.27亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的产品 报告期内赎回大额存单2500万元 [12][13] - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、超募资金永久补流、募集资金投资项目变更及节余资金使用等情况 [8][14][15][16][17][19] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 董事会提名王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为非独立董事候选人 蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事候选人 [23][24] - 所有董事候选人任职资格符合相关法律法规要求 不属于失信被执行人 未受证监会行政处罚 [25] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 选举将采用累积投票制进行 [24] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东大会 审议董事会换届、取消监事会及修订公司章程等议案 [33][36] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月15日9:15至15:00 [36] - 对中小投资者单独计票的议案包括选举独立董事和监事相关议案 无关联股东需要回避表决 [38] 监事会运作情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了2025年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告及取消监事会等议案 [57][58][60][62] - 监事会认为半年度报告公允反映了公司财务状况及经营成果 募集资金存放与使用符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [58][60] - 在股东大会审议通过取消监事会议案前 第三届监事会将继续正常履行职责 [62]

核心技术人员调整情况 - 原核心技术人员张宝、赵义因公司长期发展战略规划、行业技术发展变化及相关人员工作侧重和岗位变化等因素不再被认定为核心技术人员 [1] - 张宝直接持有公司股份16,560,000股，并通过资管计划持有26.54%的份额，将继续遵守相关上市规则 [1] - 赵义未持有公司股份 [2] 新增核心技术人员情况 - 新增认定丁瑶、邓梦轩、张涛、汪路夷为公司核心技术人员 [2] - 新增人员基于对公司核心技术和主要研发项目的参与情况以及对业务发展的贡献等因素被认定 [2] 调整对公司研发与经营的影响 - 公司已建立完整的研发体系和完善的团队架构，构建了良好的人才梯队，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [3] - 本次调整属于公司正常的人员结构优化，各项研发项目有序推进，生产经营活动正常进行 [3][4] - 调整不会对公司现有在研项目的进展产生实质性影响，亦不会对公司研发实力、核心竞争力、持续经营能力造成重大不利影响 [3][4] 公司研发与知识产权保障措施 - 公司享有上述人员在职期间形成的知识产权所有权，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷 [2] - 公司与相关人员签署了《保密协议》和《竞业限制协议》，对核心技术保护和竞业禁止等事项有明确规定 [2] - 公司通过长期技术积累，已构建一支人才结构合理、专业学科交叉的高技术研发团队，能够支持未来持续研发工作 [4]

公司战略与业务布局 - 公司积极响应国家双碳战略和山东省绿色低碳高质量发展部署 加快布局绿色低碳领域 强化产业协同合作 推动技术资源对接 [1] - 公司围绕电源侧业务发展需求 以风电指标和分布式光伏资源获取 发电消纳为重点 积极与科研院所探索技术合作 [3] - 公司深化与各方合作 加速推进绿色低碳项目落地与技术成果转化 落实战新产业发展战略 助力区域绿色经济高质量发展 [3] 产业链与技术合作 - 调研安徽丰原集团生物质制乙醇 航空煤油产业布局及绿色低碳产业链构建与技术创新成果 包括秸秆制糖 聚乳酸及其衍生产品核心生产线 [1] - 与中国科学院青岛生物能源与过程研究所交流绿色发电 生物质能源 清洁供暖 高效制冷等科研成果 形成多方面战略合作意向 [2] - 在济南国际医学中心研讨源网荷储充一体化绿色低碳园区建设 达成医学中心绿电建设 供暖转型 制冷增效等合作共识 [2] 区域项目落地 - 与惠民县政府 丰原集团围绕农业秸秆废弃加工利用 生物质能源产业布局 绿色能源供应 风电指标获取及产业项目落地开展深度交流 [1] - 通过多地点 多领域调研交流 精准对接行业资源与先进技术 在绿色低碳产业链延伸 技术创新协同及区域项目落地等领域开展实践 [3]

公司基本信息 - 厦门宝烨珑新能源科技有限公司于近日成立 法定代表人为刘征 注册资本为4500万元人民币 [1] 经营范围 - 智能机器人研发与销售 包括工业机器人制造和智能无人飞行器制造 [1] - 智能车载设备制造与销售 涵盖电池零配件生产和储能技术服务 [1] - 电力电子元器件制造 涉及输配电及控制设备制造和智能输配电及控制设备销售 [1] - 新材料技术研发 包括塑料制品制造与销售 [1] - 技术服务与开发 提供技术咨询 技术交流 技术转让和技术推广服务 [1] - 进出口业务 开展货物进出口和技术进出口活动 [1] - 信息技术服务 包括计算机系统服务 软件开发和信息系统集成服务 [1]

公司基本信息 - 文山永利新能源科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为陶梓瑜 [1] - 注册资本为666万元人民币 [1] 经营范围 - 许可项目包括再生资源回收（除生产性废旧金属）、报废机动车回收、报废机动车拆解、报废电动汽车回收拆解、废弃电器电子产品处理、建设工程施工、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修 [1] - 一般项目包括资源循环利用服务技术咨询、资源再生利用技术研发、再生资源加工、再生资源销售、生产性废旧金属回收、环境保护专用设备销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、新能源原动设备销售、电池零配件销售、电池销售、新能源汽车换电设施销售、五金产品批发、五金产品零售、建筑装饰材料销售、轮胎销售、非金属废料和碎屑加工处理、固体废物治理、货物进出口、电子产品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品） [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 审议《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》 [2] - 该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 参会人员 - 股权登记日登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月8日17时 [5] - 可通过现场、电子邮件或信函方式办理登记 [5] - 需提供相关身份证明文件和证券账户卡等材料 [5] - 公司不接受电话方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省昆山市陆家镇华阳路190号 [5] - 联系部门为证券事务部 [5] - 联系人为张文霞 [5] - 联系电话为0512-57286818 [5] - 联系邮箱为investor.list@arctechsolar.com [5]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于追加2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》 [2] - 议案已经第四届董事会第七次和第八次会议审议通过 相关公告于2025年6月25日及8月28日披露 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 公司通过智能短信推送参会邀请 提供一键通投票服务 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [3] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东登记在册方可参会 [4][5] - 登记方式包括现场登记及信函/邮件登记 截止时间为2025年9月11日16点 [6] - 登记地址为上海浦东新区叠桥路456弄116号董事会办公室 [6] 会务信息 - 会议为期半天 与会人员食宿交通自理 [6] - 联系电话021-61902930 联系人张小全/周文森 邮箱IR@putailai.com [7]