会议情况 - 建元信托第九届监事会第十六次会议于2025年2月26日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3] - 2024年度拟不进行利润分配，因可供分配利润为负[4][5] - 对全体董事和监事履职情况评价结果均为“称职”[7][8]

业绩总结 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -114.85亿元[3] - 截至2024年末，母公司报表未分配利润 -114.07亿元[3] 决策进展 - 2025年2月26日董事会全票通过2024年度利润分配预案[6] - 监事会同意预案并提交2024年年度股东大会审议[7] - 预案尚需经2024年年度股东大会审议通过[8]

授信额度 - 拟为光大科技核定0.5亿元单一客户授信额度，期限1年[3] - 拟为光大养老核定1亿元单一客户授信额度，期限1年[3] - 拟为光大信托核定40亿元综合授信额度，期限1年[3] 委托投资业务 - 拟为上海光证资管等核定新增债券委托投资业务1年期管理费合计不超1.029亿元[3] 关联交易 - 过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易42.529亿元[4] 资产负债情况 - 光大科技截至2024年6月末总资产7.00亿元，净资产3.92亿元[8] - 光大养老截至2024年6月末总资产9.06亿元，净资产5.19亿元[9] - 上海光证资管截至2024年6月末总资产32.06亿元，净资产29.29亿元[9] - 光大永明资管截至2024年6月末总资产13.95亿元，净资产10.07亿元[9] - 光大信托截至2024年9月末总资产206.50亿元，净资产173.44亿元[10] 会议审议 - 2025年2月24日董事会等会议审议批准为光大兴陇信托核定综合授信额度议案[16][24][29]

理财决策 - 公司拟用不超4亿自有闲置资金买华宝信托理财产品，额度内可循环使用[2][4][10] - 单笔理财期限不超12个月，有效期12个月[2][4][10] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过该议案[4][5] 授权与风控 - 董事会授权董事长在额度内决策并签署文件，期限12个月[10] - 公司将采取多项风控措施确保资金安全[11][12] 过往情况 - 过去12个月公司（含子公司）未向华宝信托及关联人买理财产品[14]

企业并购重组实操手册 - 《企业并购重组实操手册》共17.3万字，342页，11个章节，涵盖并购重组全流程操作要点[4] - 内容包含尽职调查、方案设计、交易作价、支付方式、并购谈判、财务核算、税务处理等核心环节[4][11] - 从买方、卖方和中介机构三方视角系统梳理并购重组实务问题[4] 并购重组交易模式 - 信托融资模式中，信托公司作为受托人发行管理信托计划，通过股权投资或债务融资参与并购交易[8][12] - 常见并购方式包括现金收购（如网联农业收购宁夏蓝丰100%股权）、现金增资（如集友股份取得85%股权）、发行股份（如长川科技购买长奕科技97.67%股份）等[9] - 交易保障措施包括设立共管账户、分期付款、设置锁定期及业绩对赌条款等[10] 并购重组训练营 - 3周训练营包含视频课程+笔记打卡+2次测试，原价799元，周年庆价7299元[21][22] - 课程分两阶段：第一阶段系统讲解并购流程（12月24-30日），第二阶段聚焦谈判技巧与交易实务（12月31日-1月9日）[25][26][27] - 完成学习可获400元现金奖励（阶段测试各200元）[23][25][27] 会员与课程优惠 - 学霸年卡会员可免费学习400+课程，周年庆期间减500元，额外赠送30天会员[31][32][36] - 热门课程5折优惠，如《境内IPO实务》原价899元现449.5元，《股权投资实务》原价1099元现549.5元[46][47] - 纸质阅读材料立减50元，如《企业并购重组实操手册》现价140元（原价190元）[17] 京东并购案例 - 京东通过新设公司京东卓风实施收购，因成立时间较晚（2020年成立）未受刑事处罚影响主体资格[6][7] - 京东物流（2618.HK）通过宿迁京东卓风企业进行收购，需综合判定收购人及其一致行动人股份比例[6]

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...