公司基本情况 - 公司全称为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司，证券简称为广东建科，证券代码为301632 [1][5] - 公司于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板成功上市 [5] - 本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,466万股 [5] 季度报告信息 - 本季度报告为2025年第三季度报告，报告编号为2025-013 [1] - 公司董事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 财务数据相关说明 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司报告期内存在非经常性损益项目 [3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] - 公司主要会计数据和财务指标在本报告期发生了变动 [4] - 公司2025年起无需执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [6] 股东与股本信息 - 公司报告期内持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] - 公司无优先股股东，报告期内无限售股份变动情况 [4]

行业政策与标准制定背景 - 中国首个规范房屋建筑体检工作的团体标准《房屋建筑体检实施评价导则》拟定于12月对外发布，旨在填补行业管理规范空白[2] - 该《导则》是在住建部2023年11月部署全国城市体检工作背景下，由中国房地产业协会自2024年底筹备立项编制[2] - 编制单位包括中国建筑科学研究院、北京中房研协信息服务有限公司作为主编，住建部科技与产业化发展中心、越秀集团等多家机构联合参编[2] 存量建筑市场现状与需求 - 截至2024年，中国城乡住房总建筑面积已超过660亿平方米，其中房龄超过30年的建筑占比达35%[5] - 大量建筑因材料老化、违规改造等问题导致安全隐患凸显，建筑修缮市场规模已突破万亿元[5] - 未来五年，建筑体检相关从业人员预计达到50万人，市场需求巨大[5] 《导则》的核心创新与亮点 - 《导则》首创“管理+实施”双核心体系，不同于传统技术标准，是一套注重执行的管理体系[6][9] - 构建全周期体检机制：包括日常体检（每年1次）、基础体检（按建筑年限规定）、专项体检（针对隐患开展）[6] - 倡导应用无损智能技术，如无人机、爬墙机器人等，减少二次损伤，并实现数据可视化预警与动态分析[6] - 建立三星级评价体系，从8个维度划分体检优秀、良好、达标三级，提供管理标尺[6] 《导则》的具体内容与覆盖范围 - 标准规定了体检类型与周期、资源要求和实施流程，覆盖主体结构、外围护系统、装饰装修、环境、附属设备设施、地下管线及信息化管理平台建设等方面[8] - 标准目的并非评价房屋建筑质量，而是评价体检动作实施的完整与完善程度，为物业管理方、所有方及体检实施方提供执行依据[8] - 标准给出可供溯源的房屋体检实施记录清单，提出对体检实施完善程度的评价要求[8] 行业影响与发展前景 - 《导则》推动建筑运维从“事后维修”迈向“事前预防”的新阶段，为房地产行业开辟“运维服务”新赛道[2][5] - 将构建“体检-评估-整改-运维”的完整产业闭环，为行业高质量发展注入新动能[5] - 后续将推进“房屋体检师”认证、职业培训及修缮维护机构认证，构建涵盖人才、管理、设备研发、修缮的完整产业链[6] - 编制组已在北京、上海等地开展体检实践，确保标准具有实践指导价值，计划于12月底正式发布[9]

融资计划 - 公司拟发行不超过2.5亿元科技创新债券 [1] - 募资用途包括科技创新项目投入或建设及运营 [1] - 募资用途包括投资收购或设立科技创新企业 [1] - 募资用途包括研发平台建设或日常生产经营所需流动资金 [1] - 募资用途需符合法律法规最新要求和监管机构政策 [1]

项目投资 - 公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资粤建科·中山数智荟二期建设项目 投资金额预计57,070.83万元 [1] 战略规划 - 投资基于公司战略规划及项目建设实际需要 旨在实现项目尽早达产 [1] - 项目服务于公司战略新兴产业板块发展需求 确保可持续稳步健康发展 [1] - 投资目的包括提升公司盈利能力 [1] 项目必要性 - 投资考虑工程整体衔接必要性 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午9:30以现场及通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈少祥主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 全票通过更新董事会授权事项清单 形成2025年修订版 [1][2] - 全票通过公司2025年1月至8月董事会授权事项的决策执行情况 [1] - 全票批准公司编制的2025年半年度报告及摘要 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 [2] - 审计委员会已预先审议通过半年度报告议案 [2] - 会议通知分别于2025年8月16日及23日通过电子邮件发出 [1]

发行基本信息 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[1][3][5] - 本次公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通[2] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号中签仪式于2025年8月4日在深圳市罗湖区举行摇号过程及结果经深圳市罗湖公证处监督并公证[2] - 中签号码包括末4位数至末9位数共7个尾数区间具体号码已公布[2] - 中签号码总数58,609个每个中签号码可认购500股广东建科A股股票[2] 投资者缴款安排 - 投资者需在2025年8月5日日终确保资金账户有足额新股认购资金否则视为放弃认购[1] - 网上投资者放弃认购部分股份由保荐人招商证券股份有限公司包销[1] - 若网上投资者缴款认购股份数量不足本次公开发行数量70%时发行人与保荐人将中止本次新股发行并进行信息披露[1] - 投资者放弃认购后自结算参与人最近一次申报次日起6个月内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可交换公司债券网上申购放弃认购次数合并计算[2]

网上申购情况 - 网上定价发行有效申购户数达12,316,902户 [1] - 有效申购股数为124,352,408,500股 [1] - 配号总数为248,704,817个 起始号码000000000001 截止号码000248704817 [1] 回拨机制实施 - 网上初步有效申购倍数达8,487.06037倍 高于100倍 触发回拨机制 [1] - 回拨数量为扣除战略配售后发行总量的20.00% 即14,652,500股 [1] 发行结构 - 回拨后网下最终发行数量为43,957,500股 占扣除战略配售后发行总量60% [1] - 网上最终发行数量为29,304,500股 占扣除战略配售后发行总量40% [1] 中签率与申购倍数 - 回拨后网上定价发行最终中签率为0.0235656875% [1] - 有效申购倍数达4,243.45778倍 [1]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市已获深交所审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行，发行价格为6.56元/股，总发行数量为10,466万股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为3,139.8万股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，无回拨[2] - 网下初始发行5,861万股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行1,465.2万股（占20%）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行4,395.75万股（60%），网上最终发行2,930.45万股（40%）[8] 申购与中签情况 - 网上有效申购户数1,231.69万户，有效申购股数1,243.52亿股，配号总数2.487亿个[7] - 网上发行中签率为0.0235656875%，有效申购倍数4,243.46倍[8] 限售安排 - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，90%无限售期[5] - 战略配售投资者获配股票限售12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，违约将报中国证券业协会备案[3][6] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，否则视为放弃认购[3] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日进行，中签结果于8月5日公布[9] - 若认购不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行并披露[5]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕1275号) [1] - 发行方式包含战略配售(定向配售)、网下询价配售和网上定价发行 [1] - 发行股份总数10,466万股，发行价格6.56元/股 [1] 战略配售安排 - 初始与最终战略配售数量均为31,398,000股，占发行总量30% [2] - 战略配售获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [5] 发行结构 - 初始网下发行58,610,000股(占扣除战略配售后80%)，网上发行14,652,000股(占20%) [2] - 因网上有效申购倍数达8,487倍触发回拨机制，将14,652,500股从网下回拨至网上 [8] - 回拨后网下最终发行43,957,500股(60%)，网上29,304,500股(40%) [8] 网上发行数据 - 有效申购户数12,316,902户，有效申购股数124,352,408,500股 [7] - 回拨后网上中签率0.0235656875%，有效申购倍数4,243倍 [8] 股份限售规则 - 网下发行部分10%股份限售6个月(向上取整)，90%无限售期 [4][5] - 网上发行股份无流通限制，上市即可交易 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年8月4日进行，8月5日公布中签结果 [9] - 网下/网上投资者需在2025年8月5日(T+2)前完成缴款 [3]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广东建科）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所上市委会议审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2] - 网下初始发行数量为73,262,000股，网上初始发行数量为14,652,000股（2025年8月1日T日）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股（占扣除战略配售后总量60%），网上最终发行数量为29,304,500股（占40%）[6][7] 申购数据 - 网上有效申购户数为12,316,902户，有效申购股数为124,320,000,000股，申购倍数为8,487.06037倍[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0235716847%[7] 限售安排 - 网下发行部分90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，违约将导致获配新股无效[3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款将被限制申购6个月[5] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日（T+1日）在深圳进行，中签结果于8月5日（T+2日）公布[7] - 放弃认购股份由保荐人（主承销商）包销[4]