上市审议与募资计划 - 北交所上市委将于2025年8月29日上午9时召开第21次审议会议审议公司发行事宜 [2] - 公司拟募集资金2.5亿元用于核心产线智能化升级改造项目、智能仪表研发中心及冷云平台建设项目、营销网络建设项目 [2] - 保荐人及主承销商为国泰海通证券 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为3.96亿元、4.35亿元和4.99亿元，呈现逐年增长趋势 [2] - 2024年营业收入较2023年增长14.80%，较2022年增长25.85% [2] - 2024年净利润为5891.21万元，较2023年增长6.40%，较2022年增长20.87% [2] 主营业务 - 主营业务为冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器的研发、生产和销售 [3] - 提供物联网和基于云的系统解决方案 [3]

财务表现 - 2025年1-6月营业收入34939.94万元 同比增长4.91% [1] - 扣除股份支付金额1704.31万元后净利润与去年同期基本持平 [1] - 三大核心产品板块收入同比增长13.85% 合计占比达58% 较上年同期提升4.56个百分点 [1] 产品结构优化 - 专业仪表销售收入15755.94万元 同比增长12.11% 增加1701.94万元 [1] - 专业测试和科学分析仪器销售收入4071.58万元 同比增长16.42% [2] - 医学诊断和生命科学分析仪器销售收入436.47万元 同比大幅增长76.68% [2] 技术创新与研发 - 深化工业AI测量眼镜开发和应用场景落地 [1] - 重点推进AI拉弧检测设备等创新产品研发 [1] - 设立人工智能技术专职部门 利用垂直领域大模型技术迭代AI+产品线 [3] 市场拓展与战略布局 - 4G血压计产品作为全球首款鸿蒙生态血压计成功进入运营商渠道 [2] - 越南基地产线于2025年7月实现大批量出货 [2] - 海外产能持续提升 为承接国内企业海外制造委托订单奠定基础 [2] 应用领域拓展 - 精准把握电网检修、新能源电站、新能源汽车等场景测量需求 [1] - 提供高精度、高灵敏度专业测试设备满足科学研究及工业研发领域需求 [2] - 产品从传统医疗赛道向智能终端生态跨越 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.70亿元，同比增加1.62亿元，涨幅26.74% [1] - 归母净利润1.47亿元，同比增加1774.44万元，涨幅13.69%，实现三年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.36元，同比增加0.04元，涨幅12.50%，实现两年连续上涨 [3] 盈利能力 - 毛利率达40.47%，处于行业较高水平 [3] - ROE为4.46%，较去年同期提升0.29个百分点 [3] - 总资产周转率0.18次，同比提升0.02次，涨幅10.89% [3] 运营效率 - 存货周转率1.45次，同比提升0.07次，涨幅4.89% [3] - 经营活动现金净流出4058.72万元 [1] 资本结构 - 资产负债率23.11%，保持较低负债水平 [3] - 前十大股东持股比例合计74.63%，股权结构集中 [3] - 真诺测量仪表(上海)有限公司为第一大股东，持股35.63% [3] 股东结构 - 股东总户数2.10万户 [3] - 自然人股东李诗华持股14.86%，任海军持股7.20%，徐荣华持股3.55% [3] - 机构股东上海胜勃企业管理咨询合伙企业持股1.79% [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.91亿元，同比增长5.6% [1] - 归母净利润9177.48万元，同比增长18.46% [1] - 第二季度营业总收入3.75亿元，同比增长5.34% [1] - 第二季度归母净利润5689.32万元，同比增长24.55% [1] - 净利率12.95%，同比增长5.29% [1] - 每股收益0.18元，同比增长18.5% [1] 盈利能力与效率 - 毛利率40.57%，同比下降3.23% [1] - 三费占营收比18.8%，同比下降11.14% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.3亿元 [1] - 研发投入同比增长17.52% [5] 资产与负债状况 - 应收账款6.6亿元，同比增长30.96% [1] - 货币资金8.14亿元，同比增长5.48% [1] - 有息负债373.8万元，同比下降39.49% [1] - 固定资产因翔安三期工程转固增长40.5% [3] - 在建工程因翔安三期工程转固下降97.98% [4] 现金流变动 - 每股经营性现金流0.06元，同比下降74.37% [1] - 经营活动现金流净额下降因收到其他经营现金减少及采购支付增加 [5] - 投资活动现金流净额增长58.35%因工程支出减少及处置固定资产 [6] - 现金及等价物净增加额下降137.71%因经营现金流减少 [6] 特殊项目与调整 - 应收票据下降38.79%因电子商业汇票减少 [5] - 应付账款增长21.01%因经营采购增加 [5] - 财务费用下降123.63%受汇率波动影响 [5] - 资产处置收益增长67400%因固定资产处置 [7] - 信用减值损失下降218.69%因坏账准备增加 [6]

公司董事会会议 - 公司第六届第二次董事会会议于2025年8月25日在公司四楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于仪器仪表制造业 [1] 股价信息 - 公司收盘价为13.97元 [1]

股权激励计划行权概况 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权数量为398,757股，占可行权总量的100% [1] - 行权有效期为2025年5月21日至2025年8月24日，行权采用自主行权模式 [1] - 行权所得股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2日）上市流通 [1] 决策程序与时间节点 - 2023年8月4日公司董事会审议通过激励计划草案及相关考核管理办法 [2] - 2023年8月22日股东大会正式批准激励计划议案 [3] - 2023年8月24日确定首次授予日，向74名激励对象授予权益总计376.22万股（份） [4] 行权具体安排 - 行权价格为33.04元/股，股票来源为定向发行的A股普通股 [5] - 可行权人数42名，实际行权人数42名 [5][6] - 董事及高管行权后股份转让需遵守减持规定，离职后半年内不得转让 [6] 股份变动情况 - 行权前公司总股本69,997,606股，行权后增加398,757股至70,396,363股 [8] - 新增股份均为无限售条件流通股，有限售条件股份数量保持0股不变 [6][8] - 结合限制性股票归属69,158股，总股本累计增加467,915股至70,465,521股 [8] 行权完成情况 - 截至2025年8月22日已完成股份登记过户398,757股 [8] - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响 [8]

总则与适用范围 - 制度旨在加强公司对外投资内部控制与管理 规范投资行为 建立科学决策程序 保障公司和股东利益 [1] - 对外投资包括货币资金、股权、实物或无形资产等资产形式 涵盖新设子公司、联营、合营、兼并、股权收购、委托理财、委托贷款等活动 [1] - 投资需遵守国家法律法规和产业政策 符合公司发展战略和产业链相关业务 注重效益优先和风险控制 [1] - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司的一切对外投资行为 [2] 重大投资决策标准 - 达到以下标准之一的投资需经董事会审议后提交股东会批准：最近一期经审计总资产的50%以上、营业收入的50%以上且绝对金额超过5000万元人民币、净利润的50%以上且绝对金额超过500万元人民币 [2] - 达到以下标准但未达股东会审批标准的投资由董事会审议实施：最近一期经审计总资产的10%以上、营业收入的10%以上且超过1000万元人民币、净利润的10%以上且超过100万元人民币 [3][4] - 未达到董事会和股东会审批标准的投资由董事长审批 [4] - 成交金额计算包括支付交易金额和承担债务及费用 涉及股权交易需聘请会计师事务所审计 非股权资产需资产评估机构评估 [3] 投资决策程序与管理 - 证券投资、委托理财、风险投资等需制定严格决策程序和监控措施 由董事会或股东会审议批准 不得授权董事个人或管理层审批 [5] - 确定投资方案时需听取项目组及相关部门意见 注重现金流量、投资收益和风险等关键指标 必要时聘请专家或中介机构评审 [5] - 董事会战略委员会为领导机构 负责统筹协调投资项目的分析研究 为决策提供建议并监督执行情况 [5] - 投资评审小组负责组织对拟投资项目进行分析论证和实地考察 编制分析报告提交战略委员会初审 [6] 投资实施与操作 - 投资方案获批后 总经理为实施主要负责人 组织协调具体实施并及时汇报进展 财务部负责资金筹措和出资办理 [6] - 授权业务部门在总经理领导下实施投资计划 签署协议并办理财产转移 投资完成后需取得出资证明或有效凭证 [6][7] - 使用实物或无形资产投资需经资产评估机构评估 评估结果根据权限经股东会或董事会审议后方可出资 [7] - 证券投资需执行严格保管制度 由2名以上人员共同控制 操作人员与资金管理人员分离 证券存取需详细记录并由2人联名签字 [7] 财务管理与审计 - 财务部需对投资项目进行完整财务记录和会计核算 按项目建立明细账簿 核算方法符合会计准则 [7] - 控股子公司财务工作由公司财务部垂直管理 按月取得财务报告以便合并报表和财务状况分析 [8] - 每年度末对投资项目进行全面检查 对控股子公司进行定期或专项审计 [8] - 内部审计机构或财务部需定期盘点投资资产 检查权属并核对账实一致性 [8] 附则 - 制度经董事会审议批准后实施 自通过之日起执行 [8] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 不一致时以法律法规和公司章程为准 [8] - 制度的修改由董事会拟订 解释权属于董事会 [8]

委员会设立依据与性质 - 为建立高级管理人员业绩考核与评价体系及薪酬管理制度 依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规设立董事会薪酬与考核委员会 [1] - 委员会为董事会下设专门机构 直接对董事会负责 主要职能包括董事及高级管理人员的薪酬与考核建议 [1][2] 人员组成与任期 - 委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并通过董事会选举产生 [1] - 设主任委员一名 由独立董事担任 负责主持工作 [1] - 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动失去资格 需按规则补足人数 [2] 职责权限范围 - 制定董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策 包括薪酬决定机制 股权激励计划 员工持股计划等事项 [2] - 就薪酬事项 股权激励行权条件 子公司持股计划等向董事会提出建议 [2] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 [2] 决策与考评程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件与任职期限 形成决定后提交董事会审议 [3] - 考评需提供财务指标 经营指标 职责范围 业绩完成情况 创利能力及薪酬分配测算依据 [3] - 通过述职 绩效评价 薪酬分配政策提出报酬数额与奖励方式 表决后报董事会 [3] 会议制度与运作机制 - 会议每年至少召开一次 需提前三天通知 紧急情况下可口头通知 [4] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 [4] - 可采用现场 视频或电话形式召开 表决方式为投票 [4] - 可邀请董事 高级管理人员列席 并可聘请中介机构提供专业意见 [4] 记录与信息披露 - 会议记录需包含日期 地点 主持人 参会人 议程及表决结果 由参会委员签名并由董事会秘书保存 [5] - 议案及表决结果需以书面形式报董事会 [5] - 参会人员对议事项负有保密义务 不得擅自披露信息 [5] 附则与细则效力 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施 [5] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 若与后续法规冲突需立即修订并报董事会审议 [5] - 解释权归属公司董事会 [5]

股东会职权范围 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散清算、修改公司章程、聘用或解聘会计师事务所、审议担保事项、变更募集资金用途、审议股权激励和员工持股计划等职权 [1][2] - 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，但其他职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使 [2] - 公司对外担保行为需经股东会审议通过的情形包括：本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保、本公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保、一年内提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对股东实际控制人及其关联方提供的担保 [2][3][4] - 股东会审议为关联人提供担保的议案时，关联股东不得参与表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持有效表决权股份数的过半数通过，公司为全资子公司或控股子公司提供担保且符合特定条件时可豁免部分担保审议要求 [4] 股东会召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开 [1] - 临时股东会召开情形包括：董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求、董事会认为必要、审计委员会提议、法律法规或公司章程规定的其他情形 [2] - 独立董事经全体独立董事过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见 [5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向董事会请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内提出书面反馈意见，若董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则应在收到请求后5日内发出通知 [6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，须书面通知董事会并向证券交易所备案，会议费用由公司承担 [6][7][8] 股东会提案与通知 - 股东会提案内容应属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和公司章程规定 [8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知 [8] - 股东会通知包括会议时间地点期限、审议事项提案、股东出席及委托代理人权限说明、股权登记日、会务联系人信息、网络或其他方式表决时间及程序等内容 [9] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [9] - 股东会通知发出后无正当理由不应延期或取消，若需延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因 [10] 股东会召开与表决 - 股东会应在公司住所地或公司章程规定地点召开，以现场会议形式为主，可同时采用电子通信方式，公司应提供网络投票便利 [11] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由过半数董事共同推举一名董事主持，审计委员会或股东自行召集的股东会由相应召集人或推举代表主持 [13][14] - 股东会表决实行普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] - 特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、分立合并解散清算、修改公司章程、一年内购买出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%、股权激励计划等 [16] - 股东会选举董事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行，选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [19][20] 股东会决议与记录 - 股东会决议应及时公告，公告中列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及比例、表决方式、每项提案表决结果和决议详细内容 [22] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，记录内容包括会议时间地点议程召集人、主持人及列席人员、出席股东和代理人人数及所持股份比例、提案审议经过发言要点表决结果、股东质询意见及答复、律师计票人监票人姓名等 [14][15] - 会议记录与现场出席股东签名册、代理出席委托书、网络及其他方式表决情况资料一并保存，保存期限不少于10年 [15] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效，会议召集程序表决方式违反法律法规公司章程或本规则，或决议内容违反公司章程或本规则的，股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [22][23]

经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入1023599万元 同比增长2669% [1] - 归属上市公司股东净利润128119万元 同比下降849% [1] - 第二季度营业收入同比增长2344% 经营状况稳步向好 [1] 主营业务发展 - 高端无线电测试仿真仪器仪表主要面向移动通信 无线组网 车联网 导航等领域 [1] - 通用测试仪器和行业专用测试仪器及整体解决方案持续贡献增长动能 [2] - 新产品市场验证推进 新一代信道仿真仪逐步导入用户 频谱分析仪实现批量交付 [2] - 遥测接收机和综测仪获得标杆用户验证并持续落地订单 [2] - 电磁环境仿真模拟系统能力提升 获得多个行业大客户认可 [2] 新兴领域布局 - 卫星通信产业链发展带来仿真测试需求释放 相关产品矩阵不断丰富 [3] - 卫星领域信道仿真仪 射频微波信号发生器 频谱分析仪等产品需求持续增长 [3] - 商业通信通感一体技术应用落地 开发符合通信和感知测试能力的新产品 [3] 研发投入与创新 - 2025年上半年研发投入306177万元 同比增长222% [3] - 研发费用占营业收入比重达2991% [3] - 无线信道仿真仪产品线持续迭代 增强整体竞争力 [3] - 射频微波信号发生器新增SGM01模拟信号源 丰富信号生成模式 [4] - 频谱分析仪完成多种规格批量交付 预计发布性能更强的升级产品 [5] - 矢量网络分析仪最高频率拓展至67GHz 优化性能指标 [5] - 综合测试仪完成多项测试用例 实现多协议体制终端连接测试 [5] 公司治理优化 - 调整内部监督机构设置 不再设置监事会 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 修订公司章程及相关治理制度 新增舆情管理和离职董事管理制度 [6] - 顺利完成董事会换届选举 完善多元化董事会架构 [6] 股东回报措施 - 累计回购股份851910股 占总股本070% [8] - 回购资金总额1630469763元 [8] - 其中308496股用于维护公司价值及股东权益 占总股本025% [8] - 543414股用于员工持股计划或股权激励 占总股本045% [8] - 2024年度利润分配方案以120948090股为基数 每10股派发现金红利5元 [9] - 现金分红总额60474045元 占2024年度净利润比例8491% [9] 信息披露与投资者关系 - 参加科创板智能检测行业集体业绩说明会及一季度业绩说明会 [10] - 发布可视化财报 以图文形式帮助投资者理解定期报告 [10] - 通过电话会议 现场调研 热线电话 邮箱等多渠道与投资者交流 [10] - 借助微信服务号和公司官网传递公司价值信息 [10]