核心财务表现 - 报告期内营业收入达到9.77亿元人民币，同比增长9.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1948.08万元人民币，同比微增0.87% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1094.19万元人民币，同比下降33.97%，主要因研发投入增加及新设子公司处于初创期 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222.14万元人民币，同比下降579.73%，主要因票据结算销售额增加导致应收款项融资占用资金 [3][4] 行业与市场地位 - 公司属于电子器件制造业中的显示器件制造细分领域，专注于车载背光显示模组市场 [4] - 根据Omdia数据，2024年全球车载显示面板前装市场出货量达2.02亿件，同比增长9.5%，预计2025年将达2.5亿片 [4] - 公司是车载背光显示模组领域领先企业之一，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通等全球知名生产商合作，终端车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司等 [5] 研发投入与技术创新 - 研发费用投入6749.68万元人民币，占销售收入比例6.91%，同比增长17.93% [4][17] - 累计获得授权专利124项，另有46项专利在申请中 [5] - 重点研发方向包括智能座舱动态防窥背光模组、超大屏幕背光源、蓝光Mini-LED背光、多联屏全贴合及曲面3D贴合技术、VR用Mini-LED背光、抬头显示器、流媒体后视镜超窄边框及三色背光技术 [5][6][7][8][9] 产能与资产结构 - 固定资产达4.97亿元人民币，较上年末增长54.21%，主要因昆山新建设厂房转固 [18] - 在建工程为3.49亿元人民币，较上年末下降13.39% [18] - 长期借款增至2.37亿元人民币，同比增长75.98%，主要因淮安子公司长期项目贷款增加 [18] 子公司运营 - 日本子公司WAYS株式会社实现营业收入3.01亿元人民币，净利润351.13万元人民币 [19] - 淮安伟时及越南伟时处于初创期，对集团利润水平产生拖累 [3] - 境外资产占比11.32%，主要分布于日本、越南及中国香港地区 [18] 客户与市场风险 - 前五大客户销售收入占比56.02%，客户集中度较高 [20] - 外销收入6.96亿元人民币，占比71.30%，受国际贸易不确定性间接影响 [20] - 主要客户之一连续亏损，存在货款回收风险 [20] 技术竞争环境 - 面临TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种显示技术并存态势，其他技术若突破可能挤占LCD市场份额 [20] - 消费电子背光源生产商可能切入车载领域，加剧行业竞争 [20] 成本与汇率影响 - 劳动力成本上升对生产成本构成压力 [20] - 采购和销售主要以美元计价，汇率波动影响产品出口价格及汇兑损益 [20]

公司治理 - 第五届第十次董事会会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入显示器件制造占比99.98% [1] - 新能源锂电池行业收入占比0.02% [1]

会议基本信息 - 京东方科技集团股份有限公司将于2025年9月16日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，B股股东需在该日或更早买入公司股票方可参会 [1] 审议事项 - 会议审议唯一提案为《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该提案需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 提案已获第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，具体修订内容详见2025年8月28日巨潮资讯网披露的相关文件 [1] 参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记 [1] - 个人股东需提供本人身份证、持股凭证、证券账户卡，授权委托代理人需额外提供授权委托书及委托人证券账户卡 [1] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，登记地址为北京市北京经济技术开发区西环中路12号，邮编100176 [1] 网络投票操作 - 网络投票代码为360725，投票简称为"东方投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [3] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [3] 会务联系信息 - 会议联系部门为董事会秘书室，联系电话010－60965555，联系人黄晶、于含悦 [1] - 指定联系邮箱为huangjing-hq@boe.com.cn及yuhanyue@boe.com.cn [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.61亿元 同比增长13.38% [1] - 归母净利润5416.64万元 同比微增0.69% [1] - 第二季度营收2.67亿元 同比增长9.19% 但归母净利润2930.12万元 同比下降9.12% [1] - 扣非净利润5557.51万元 同比增长8.54% [1] 盈利能力指标 - 毛利率22.35% 同比下降8.86个百分点 [1] - 净利率11.74% 同比下降11.19个百分点 [1] - 每股收益0.53元 同比下降23.23% [1] - 历史净利率中位数为11.57% 产品附加值一般 [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.74元 同比大幅增长487.25% [1] - 货币资金4.96亿元 同比增长73.1% [1] - 每股净资产12.27元 同比增长5.58% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 运营效率指标 - 三费总额1724.02万元 占营收比例3.74% 同比增长4.77% [1] - 应收账款3.27亿元 同比增长4.62% [1] - 应收账款占归母净利润比例高达342.67% 需重点关注 [1][3] - 有息负债2124.39万元 [1] 投资回报水平 - 2024年ROIC为6.66% 资本回报率一般 [1] - 上市以来ROIC中位数17.66% 投资回报较好 [1] - 2023年ROIC为5.4% 投资回报表现一般 [1]

董事会组成与结构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名由全体董事过半数选举产生[2] - 职工人数达三百人以上时需设置一名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会，成员全部由董事组成且不少于三名，其中审计委员会需由会计专业人士担任召集人[3][6] 董事会职权范围 - 董事会行使经营决策和执行权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等[3][4] - 具有对重大交易的审批权限，包括对外投资、资产收购出售、担保事项等，其中交易达经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 管理公司内部机构设置及高级管理人员聘任解聘，包括总经理、董事会秘书、副总经理等人事决策[4] 会议召开与决策机制 - 董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议需在代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议时召开[7][9] - 会议通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需在会议中说明[8] - 决议需经全体董事过半数通过，其中对外担保和财务资助事项需经出席董事三分之二以上同意[5][6][15] 董事行为规范 - 董事需亲自出席会议，因故缺席需书面委托其他董事，委托需明确表决意向且一名董事最多接受两名董事委托[11][12] - 董事连续两次未亲自出席且未委托视为失职，独立董事连续两次未出席需在三十日内被提议解除职务[11][12] - 董事对关联交易需回避表决，非关联董事不足三人时需提交股东会审议[15][17] 会议记录与档案管理 - 董事会会议需制作详细记录，包括审议提案、董事发言要点、表决结果等内容，并由董事会秘书签字确认[18][20] - 会议档案包括会议通知、授权委托书、表决票、会议记录等，保存期限为十年[19] - 独立董事需制作工作记录，记录履职情况及相关通讯记录，重要内容可要求相关人员签字确认[17]

核心财务表现 - 营业收入为3.29亿元，同比增长9.49% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3076.49万元，较上年同期减亏812.20万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为5437.37万元，较上年同期由负转正 [2] - 研发投入占营业收入比例为9.30%，同比下降2.16个百分点 [3] 主营业务与技术布局 - 公司专注于OLED、电子纸模组和硅基OLED微显示器三大主营业务，产品应用于智能家居、医疗健康、车载工控、消费电子等领域 [4] - PMOLED业务在无人机、智慧交通、智能家居等领域实现新应用拓展并逐步量产 [4] - 电子纸模组业务在温控器、遥控器、手机壳等非价签领域实现应用推广，部分领域开始量产 [4] - 硅基OLED产品与传音、天趣星空等客户达成稳定合作，在低空经济配套应用领域实现部分产品批量出货 [4] 研发与技术创新 - 公司共获得授权专利556项，其中发明专利157项 [6] - PMOLED领域完成透明屏下指纹技术开发及1.5英寸透明显示屏样品开发 [13] - 硅基OLED领域通过器件结构优化，单层器件寿命提升80%，叠层器件寿命提升30% [16] - 电子纸领域开发TSD和QSD背板驱动方案，实现更窄边框设计并降低成本 [15] - 报告期内新增发明专利20项，实用新型专利17项 [17] 行业与市场环境 - 行业属于国家战略性新兴产业，分类为"新一代信息技术产业-电子核心产业" [4] - 受美国"对等关税"政策及地缘冲突影响，显示行业出口业务整体承压，但伴随主要经济体关税协定及宽松政策，经济复苏动能逐步增强 [4] - 公司产品下游应用分散，覆盖2万余家客户，降低对单一客户或行业的依赖 [8] 生产与运营管理 - 公司通过产线智能化改造和储能电站设施优化能耗，实现降本增效 [9] - 电子纸模组主要原材料电子纸膜片对供应商元太科技存在较大依赖 [27] - 硅基OLED生产线良率和产能处于量产初期，完全达产需较长时间 [28]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月25日召开第三届第三十次董事会会议 采用现场结合通讯方式[1] - 会议审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》等文件[1] 业务结构与财务表现 - 2024年度营业收入完全来源于显示器件制造业务 占比100%[1] - 公司当前市值为28亿元[1]

股价表现 - 京东方精电股价下跌4.2%至7.3港元 成交额达1.23亿港元 [1] 指数调整 - 公司遭恒生指数公司剔除出恒生综合指数 调整结果于9月5日收市后实施 [1] 公司治理 - 董事会会议将于公告日举行 审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及潜在中期股息事项 [1]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理及加强保密工作 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 制定本制度 [1] - 董事会需确保内幕信息知情人档案真实准确完整 董事长为主要责任人 董事会秘书负责登记报送事宜 董事会办公室为日常管理部门 [1] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息指涉及公司经营财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 包括可能影响股票价格的重大事件如资产抵押出售超过30% 实际控制人业务变化 涉嫌犯罪被采取强制措施等 [2] - 内幕信息知情人包括公司内部人员如董事高管及参与重大事项筹划的人员 外部人员如持股5%以上股东及其高管 实际控制人 中介机构人员 监管机构工作人员及因亲属关系知悉信息者 [2][3] 登记备案管理要求 - 公司需在内幕信息依法披露前填写知情人档案 记录知情人名单及知悉时间地点依据方式内容等信息 并在披露后5个交易日内报送深交所 [4] - 发生重大事项如重大资产重组 高比例送转股份 实际控制人变更 要约收购 证券发行 合并分立 股份回购 定期报告 股权激励等 需向深交所报送内幕信息知情人档案 [4] - 重大事项披露前发生股价异常波动 或披露后事项发生重大变化 公司需及时补充报送知情人档案 [5] - 公司需制作重大事项进程备忘录 记录筹划决策关键时点及参与人员 并在内幕信息披露后5个交易日内报送深交所 [5] 相关方义务与档案管理 - 股东实际控制人及其关联方 证券公司 收购人 重大资产重组交易对方等需填写本单位内幕信息知情人档案 并分阶段送达公司 公司需汇总各方档案 [6] - 向行政管理部门报送信息时 若部门内容未重大变化可视为同一内幕信息事项登记 否则需一事一记登记部门名称接触原因及知悉时间 [7] - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知董事会办公室 办公室组织填写档案并核实后向深交所报备 [7] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录需自记录之日起至少保存10年 [8] 保密责任与违规追究 - 内幕信息知情人负有保密义务 不得泄露信息或利用内幕信息买卖公司股票 不得在研究文件中使用内幕信息 [8] - 公司需采取必要措施严格控制内幕信息知情人范围 向外部人员提供未公开信息前需确认其签署保密协议或负有保密义务 [9] - 对于违反制度擅自泄露或利用内幕信息者 公司董事会将视情节轻重进行处罚并追究法律责任 涉及犯罪将移送司法机关 [10] - 公司需在定期报告和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况 发现违规需核实追究责任并在2个交易日内披露处理结果 [10]

核心制度概述 - 公司修订重大信息内部报告制度 旨在规范内部重大信息管理流程 确保信息及时准确完整披露 维护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关监管规定 [1] - 报告义务人涵盖董事 高级管理人员 各部门及子公司负责人 控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他可能接触重大信息人员 [1] 重大信息范围 - 重大信息包括公司 控股子公司及具有重大影响的参股公司发生或拟发生的重大事项 [2] - 需报告的交易事项标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超1000万元 或资产净额占比10%以上且绝对金额超1000万元 或营业收入占比10%以上且绝对金额超1000万元 或净利润占比10%以上且绝对金额超100万元 [2] - 特定交易如提供财务资助 委托理财 赠与 债权债务重组等无论金额大小均需报告 [2] - 日常经营相关合同披露标准：合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元 或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元 [3] - 所有关联交易无论金额大小均需在预计发生前报告 [3] - 重大诉讼仲裁报告标准：涉案金额超1000万元 或占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上 或可能导致公司承担重大法律责任 或可能对公司股票交易价格产生较大影响 [4] - 公司面临重大风险情形包括：发生重大亏损或损失 重大债务违约 被查封扣押冻结资产占最近一期经审计总资产30% 董事或高级管理人员涉嫌犯罪被采取强制措施 被监管部门立案调查或处罚等 [4] - 其他重大事项包括：变更公司名称 章程 注册资本 注册地址 主营业务 或制定重大外融资方案 或主要业务陷入停顿 或产品价格 原材料采购 销售方式发生重大变化等 [4] 报告管理流程 - 实行重大信息实时报告制度 报告义务人需在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告 [4] - 报告义务人职责包括：收集整理重大信息 组织编写内部报告 审核报告真实性准确性完整性 学习相关法律法规 做好保密工作 [5] - 报告传递程序：业务经办人员向报告义务人报告 报告义务人组织编写并审核材料后提交董事会秘书 必要时经分管领导 总经理审签 或提交董事会审批 [5] - 关键报告时点：事项提交董事会审议前 各方进行协商谈判时 报告义务人知道或应当知道事项时 [6][9] - 需持续报告已披露重大信息的进展情况 包括协议执行情况 变更或终止原因 审批结果 付款安排 交付过户进展等 [7] - 书面报送材料需包括：重大信息内部报告（含事项原因 各方情况 内容及影响） 相关协议或意向书 政府批文或法律文书 中介机构意见书等 [7] 保密与责任 - 报告义务人及其他知情人员需将信息知情范围控制在最小 不得泄露内幕信息或进行内幕交易 [8] - 对因瞒报 漏报 误报导致重大事项未及时上报或报告失实的 公司追究相关责任人责任 [8]