内幕信息知情人登记管理制度 核心观点 - 华塑控股修订内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理、加强保密工作并防止内幕交易，以维护信息披露公平性和投资者权益 [1][2] - 制度明确内幕信息定义（19类重大未公开信息）及知情人范围（4类内部/外部人员），要求分阶段登记并保存档案至少10年 [3][4][5][8] - 公司需在重大事项披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案及重大事项进程备忘录 [6][7][9] 内幕信息定义 - 涵盖19类重大未公开信息，包括： - 经营/股权结构重大变化、重大投资（资产交易超总资产30%或主要资产处置超30%）[3] - 重大担保/关联交易、债务违约、亏损超净资产10%、控股股东变动（持股5%以上）[3][4] - 并购重组、证券发行、分红增资计划、重大诉讼及立案调查等 [3][4] 内幕信息知情人范围 - 内部人员：董事、高管、参与重大事项决策人员及财务/审计/信披工作人员 [4] - 外部人员：持股5%以上股东及其高管、中介机构、监管人员及因业务往来获知信息者 [5] - 其他：通过亲属关系或中国证监会认定的其他知情人员 [5] 登记管理流程 - 董事会为责任主体，董事会秘书负责具体登记备案 [2][8] - 知情人需及时填报档案，包括知悉时间、方式、内容及所处阶段 [6][9] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点及参与人员并签字确认 [8] 保密与追责 - 知情人不得泄露信息或建议他人交易，违规者将面临内部处分或司法追责 [9][10] - 公司需自查知情人交易行为，发现违规需2个工作日内披露处理结果 [10] 附则 - 制度由董事会解释修订，与法规冲突时以法规为准 [12][13] - 附件包含知情人档案格式及重大事项备忘录模板 [13]

董事会授权管理办法修订 核心观点 - 华塑控股修订董事会授权管理办法以完善法人治理体系、规范授权行为并提升决策效率 [1] - 采用"制度+清单"管理模式实现动态调整与稳定性的平衡 [3] - 明确授权对象需集体决策且不得转授权，建立年度汇报机制强化监督 [4] 授权原则 - 审慎授权：要求依法合规、权责对等、风险可控，从严控制授权范围 [1] - 适时调整：根据内外部环境变化动态调整权限 [1] - 权责统一：行使权力必须承担对应责任 [1] - 放管结合：在提升效率的同时完善监督制度 [1] 授权范围 - 授权事项限定在股东会对董事会授权范围内，不得涉及董事会法定职权 [2] - 具体包括额度内投资、产权变动、关联交易、资产买卖及中介选聘等事项 [2] 授权程序 - 授权清单需经党组织前置研究讨论后由董事会审议批准 [3] - 董事会可临时性授权但需书面明确事项、条件及期限 [3] - 调整授权事项需经党总支前置研究后提交董事会批准 [3] 管理机制 - 授权对象必须通过专题会或总经理办公会集体决策，禁止个人决断 [4] - 年度需向董事会汇报授权事项执行情况 [4] - 越权行为导致损失需承担相应责任 [4] 附则 - 本办法自董事会审议通过后生效，解释权归董事会所有 [4]

本次回购注销的批准和授权 - 公司于2022年4月12日召开临时股东大会，审议通过《2022年激励计划》及相关议案，授权董事会办理限制性股票回购注销事宜 [4] - 公司于2025年6月17日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [5] 本次回购注销的具体情况 回购原因及数量 - 因架构调整、工作调动或离职/退休，124名激励对象丧失资格，需回购注销未解除限售股票4,266,306股 [5][6] - 因2024年公司业绩考核未达标，回购626名首次授予激励对象未解除限售股票20,274,200股，310名预留授予激励对象未解除限售股票5,301,945股 [6] - 合计回购注销限制性股票29,842,451股 [7] 回购价格 - 首次授予回购价格为4.50元/股（退休人员加同期存款利息），预留授予回购价格为4.92元/股（退休人员加同期存款利息） [7][8] 后续程序要求 - 需按《管理办法》及上交所规定履行信息披露义务，并办理股份注销登记等法定程序 [8] 法律结论 - 本次回购注销已获必要授权，符合《管理办法》及《2022年激励计划》规定 [8]

回购注销部分限制性股票原因 - 公司第十一届董事会2025年度第十次会议和第十一届监事会2025年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 2022年限制性股票激励计划中70名激励对象因架构调整、工作调动等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，50名激励对象因离职，4名激励对象因退休，不再具备激励资格[1] - 2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标[1] 回购注销具体安排 - 本次涉及回购注销限制性股票的数量合计为29,842,451股[1] - 在2022年激励计划首次授予激励对象中，3名退休激励对象的回购价格为股[1] - 在2022年激励计划预留授予激励对象中，1名退休激励对象的回购价格为股[1] - 回购完毕后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该部分股票的注销[2] - 注销完成后公司总股本将减少29,842,451股[2] 债权人相关事项 - 债权人自公告之日起四十五日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保[2] - 债权人未在规定期限内行使上述权利的本次回购注销将按法定程序继续实施[2] - 债权申报可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行采取邮寄或电子邮件方式的需致电公司证券事务部进行确认[3] 债权申报所需材料 - 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件[2] - 债权人为法人的需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件委托他人申报的还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件[2] - 债权人为自然人的需携带有效身份证件的原件及复印件委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件[2]

公司财务数据与交易情况 - 2025年6月12日，*ST东通成交额为15630.92万元，主力净流出2696.3万元 [2] 证监会立案调查 - 2025年4月14日，*ST东通收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被立案 [2] - 受损投资者可在2025年4月14日收盘时持有*ST东通股票的情况下报名参加索赔 [2] 现金管理计划 - 2024年7月24日，*ST东通董事会审议通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限不超过12个月 [3] - 现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金，投资标的包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高、流动性强的产品 [3][4] - 投资目的为提高资金使用效率，增加收益，不用于其他证券投资或购买高风险产品 [3][4] 公司业务与知识产权 - *ST东通参与招投标项目465次，拥有商标信息117条 [4]

公司经营情况 - 2024年公司营业收入为64,532.28万元，同比减少5.05%，归属于上市公司股东的净利润为-13,320.99万元，同比减少11,135.15万元 [5] - 医药板块营业收入为30,237.10万元，同比减少12.14%，净利润为941.60万元，同比减少69.20% [5] - 软件板块营业收入为30,107.38万元，归属于上市公司股东的净利润为559.29万元，同比减少2.52% [8] - 园区板块营业收入为4,187.91万元，同比增加4.38%，但净利润为-10,726.84万元，同比减少10,840.81万元 [9] 医药业务 - 药业公司营业收入为30,052.17万元，同比减少12.14%，净利润为941.60万元，同比减少69.20% [5] - 江苏复华药业正式投产经营，通过多次GMP符合性检查，承接冻干粉针剂委托生产业务 [7] - 研发部门推进仿制药一致性评价工作，枸橼酸他莫昔芬片补充申请获得受理并通过核查 [6] - 2025年计划加大研发投入，推进已立项产品，完成2个新产品立项 [6] 软件业务 - 中和软件对日业务开发量和日元销售额同比有一定幅度增长，在日元贬值情况下营业收入仍有所增长 [8] - 扩大在日开发中心人员规模，加强日本当地onsite人员招聘 [8] - 新设控股子公司复华数科聚焦人工智能、数据要素等创新领域 [8] - 2025年计划扩大onsite人员规模，将部分项目开发重点转向日本本土 [14] 园区业务 - 复华园区公司聚焦智能传感器与工业互联网领域，推动产城融合发展 [9] - 复旦软件园公司加强企业服务及园区管理，推进招商稳商工作 [9] - 海门房产公司完善住宅项目硬件设施，关注当地市场走势 [9] - 2025年计划启动科技企业孵化器项目，布局光伏等新项目 [16] 董事会工作情况 - 2024年共召开董事会会议8次，召集股东大会3次 [10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会 [11] - 独立董事任永康、倪薇、赵向雷均出席全部董事会会议和股东大会 [28][36][44] - 独立董事重点关注关联交易、财务会计报告、续聘会计师事务所等事项 [32][40][47] 2025年经营计划 - 2025年公司营业总收入预计为7.2亿元，营业成本预计为4.3亿元，费用预计为2.9亿元 [12] - 医药板块计划加强招投标管理，提升产品中标率，巩固市场份额 [13] - 软件板块计划扩大onsite人员规模，稳定对日业务，开拓国内数字经济领域 [15] - 园区板块计划强化招商渠道建设，启动科技企业孵化器项目，布局光伏等新项目 [16]

权益分派调整发行价格和募集资金总额 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行价格从8.13元/股调整为8.09元/股，调整原因为实施2024年年度权益分派[1] - 募集资金总额上限从159,770,312.85元调整为158,984,235.05元，发行数量保持不变[1] - 调整依据为发行方案中关于派息导致发行价格调整的条款[2] 发行价格调整机制 - 仅派发现金股利时调整公式为P1=P0-D，其中P0为原价，D为每股现金红利[3] - 2024年权益分派方案为每股派发现金红利0.044元，不涉及送股或转增股本[3] - 调整后发行价格计算过程为8.13元/股-0.044元/股=8.09元/股[5] 权益分派实施情况 - 2024年现金分红总额10,692,000元，占归母净利润比例30.55%[3] - A股现金红利发放日已于2025年6月11日完成，B股发放日为6月27日[3] - 分红基准日公司总股本为243,000,000股[3] 发行方案审批进展 - 发行事项已获2023年年度股东大会及第十届董事会多次会议审议通过[1] - 中国证监会于2025年4月出具注册批复(证监许可〔2025〕910号)[1] - 相关公告发布于《上海证券报》及上交所网站[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》中与监事会相关的条款，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] 经营范围扩大 - 新增"停车场服务"和"物业管理"两项经营业务 [2] - 调整后的经营范围涵盖咨询策划、投资活动、广告服务、软件开发等多个领域 [2] - 经营范围变更已完成工商登记备案手续 [2] 公司章程修订 - 修改公司章程第一条，删除"弘扬企业家精神"表述 [3] - 调整公司注册机关名称，由"山西省工商行政管理局"变更为"山西省市场监督管理局" [3] - 修订股东权利义务条款，明确股东以其认购股份为限承担责任 [3] - 完善公司股份发行、转让相关规定，强调同股同权原则 [3][4] 股东会制度优化 - 明确股东会召开程序，包括通知、登记、提案审议等环节 [5] - 规定股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数及2/3以上 [5] - 完善股东表决权行使规则，允许网络投票方式参与 [5] - 细化股东提案权行使条件，要求单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [5] 董事会制度完善 - 董事任期3年，可连选连任，股东会可提前解除董事职务 [6] - 明确董事忠实义务和勤勉义务的具体内容 [6] - 建立董事离职管理制度，规范董事辞职程序 [6] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数1/2 [6]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为9.23元，较上周9.12元上涨1.21% [1] - 本周最高价9.35元(6月5日)，最低价9.09元(6月3日) [1] - 当前总市值48.13亿元，在综合板块市值排名10/19，两市A股排名3040/5148 [1] 资产出售交易 - 以公开挂牌方式转让全资子公司华通医药100%股权，受让方为英特药业，转让价格3.691亿元 [2] - 华通医药总资产评估价值7.4847亿元(增值率33.16%)，净资产评估价值3.690952亿元(增值率102.03%) [2] - 交易需完成反垄断审查，完成后华通医药不再纳入合并报表范围 [2] - 交易目的为优化资源配置，聚焦农业综合服务主业 [2] 股份回购进展 - 回购计划资金规模1-2亿元，价格上限由11.14元/股调整为10.85元/股 [3] - 截至2025年5月31日已回购11,888,937股(占总股本2.28%)，成交总金额1.004493505亿元 [3] - 回购价格区间7.19-8.70元/股，回购期限为董事会通过后12个月内 [3] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3]

公司变更事项 - 公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司已完成注册地址的工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》[1] - 变更后的注册地址为北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209 [1] 公司基本信息 - 公司名称：中科云网科技集团股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91110000717727215B [1] - 公司类型：其他股份有限公司（上市） [1] - 注册资本：86,976.25万元 [1] - 法定代表人：陈继 [1] - 成立日期：1999年9月14日 [1] 公司经营范围 - 一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机系统服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理、新兴能源技术研发、储能技术服务、充电控制设备租赁、光伏设备及元器件制造与销售、电池销售、会议及展览服务 [1] - 许可项目为餐饮服务（需经相关部门批准） [1]