核心观点 - 健之佳医药连锁集团股份有限公司非公开发行股份限售期届满 13,818,299股将于2025年4月29日上市流通 占公司总股本8.94% [2][3][13] 限售股上市类型 - 公司于2022年3月15日获证监会核准向云南祥群投资有限公司非公开发行6,813,757股A股股票 [4] - 经2022-2024年利润分配资本公积转增股本后 云南祥群持股数量增至13,818,299股 [4] - 该部分股份自2022年4月29日登记托管起36个月内不得转让 限售期满次一交易日上市流通 [4] 股本数量变化情况 - 2022年非公开发行后总股本由69,525,820股增至76,339,577股 [4] - 2022年资本公积每10股转增3股 总股本由76,339,577股增至99,241,450股 [5] - 2022年回购注销78,917股限制性股票 总股本调整为99,162,533股 [5] - 2023年资本公积每10股转增3股 总股本由99,162,533股增至128,911,293股 [6] - 2023年回购注销62,411股限制性股票 总股本调整为128,848,882股 [6] - 2024年资本公积每10股转增2股 总股本由128,848,882股增至154,618,658股 [7] - 2024年授予2,117,880股限制性股票 总股本增至156,736,538股 [7] - 2024年回购注销75,730股限制性股票 总股本调整为156,660,808股 [8] - 2024年终止股权激励计划回购注销2,117,880股 总股本最终调整为154,542,928股 [8] 股东承诺履行情况 - 云南祥群严格履行非公开发行股份36个月锁定期承诺 不存在影响限售股上市流通的未履行承诺 [9] 资金占用情况 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [10] 中介机构核查意见 - 保荐机构红塔证券确认限售股上市流通符合相关法规要求 解禁数量及时间符合股东承诺 [11] - 保荐机构对信息披露真实性无异议 对限售股解禁事项无异议 [11][12]

公司限制性股票回购注销 - 回购注销原因：市场及行业竞争加剧 医药改革政策持续推行导致医保个账减少及统筹医保落地滞后 强监管等因素影响行业营业收入增长停滞 利润承受下滑压力 原激励计划业绩考核指标已不匹配当前经营环境 [1][4] - 决策程序：2024年10月29日董事会和监事会审议通过 2024年11月14日临时股东会批准终止激励计划并回购注销2,117,880股限制性股票 [2] - 回购细节：涉及261名激励对象（含6名高管） 按授予价20.70元/股加银行同期存款利息回购 总金额43,840,116元（不含利息） 资金来源为公司自有资金 [7][8] 行业经营环境 - 政策影响：医保个账减少与统筹医保落地滞后 强监管政策持续推行 直接导致行业收入增长停滞 利润端承压 [1][4] 回购实施安排 - 进度规划：已开立回购专用账户 预计2025年4月17日完成注销 后续将办理工商变更登记 [9] - 股本影响：注销后剩余股权激励限制性股票数量归零 公司总股本相应减少2,117,880股 [8][10] 法律合规性 - 程序合规：已履行债权人通知程序 公示期内未收到清偿或担保要求 法律意见书确认回购注销符合《管理办法》及激励计划规定 [3][12]