武汉都市圈发展战略 - 武汉正加快建设国家中心城市、全力打造"五个中心"、全面建设现代化大武汉 [1] - 武汉都市圈秉承"九城就是一城"的理念，紧扣规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保 [4] - 2024年武汉都市圈经济总量突破3.6万亿元，占长江中游城市群比重达29%，正朝着人口3000万、经济总量4万亿元的世界级都市圈迈进 [12] 交通一体化建设 - 武汉都市圈1小时通勤圈加速成形，沿江高铁武宜段、合武段稳步推进，沪渝高速武汉至宜昌段改扩建工程紧锣密鼓，32条城际"断头路"相继打通 [5] - 地铁11号线葛店段实现鄂州与武汉无缝衔接，双柳长江大桥明年通车将使武汉到黄冈团风车程缩短至40分钟 [6][7] - 花湖国际自由贸易航空港实现"7×24小时通关"，黄冈罗田的鲜活鳗鱼9小时可达韩国首尔 [7] 产业协同与科技创新 - 鄂州依托毗邻光谷优势，以三安光电为链主，聚集89家半导体企业，形成"光芯屏端网"产业链"短距离闭环" [3][9] - "研发在汉、转化在圈"创新生态加快构建，黄石（武汉）离岸科创园助力企业实现武汉研发、黄石生产 [8] - "光谷第九园"引进13个项目协议投资超30亿元，23家配套企业围绕武汉华星光电等龙头布局，达产后年产值将突破120亿元 [9] 政务服务与民生保障 - 武汉都市圈1062项民生服务实现"一圈通办"，2024年共办理各类通办业务179万余件 [10] - 2024年跨城异地电子缴税覆盖率达100%，惠及12万户纳税人 [10] - 2024年异地就医直接结算金额超66亿元，惠及700余万人次 [10]

政务服务同城化发展 - 武汉市牵头建设的“一圈通办”服务体系获评全国法治政府建设示范项目 [2] - 武汉都市圈以1062项通办事项为纽带，覆盖九城，2024年共办理各类通办业务179万余件 [2] - 构建了“线上专区+线下专窗+自助终端+鄂汇办App”一体推进的圈内通办服务体系，武汉市设140个通办窗口，圈内各城市共设200多个 [11] 企业经营效率提升 - 企业跨市经营许可审批时间从传统流程的两周缩短至3个工作日 [3] - 2024年武汉都市圈4600多个经营主体借助通办模式实现圈内互设分公司或自由迁移 [4] - 研发与量产的衔接周期从3个月缩短至15天，例如中科光芯公司通过跨域政务平台即时完成生产基地手续 [4][5] - 121家规上企业通过跨域服务实现与武汉龙头企业配套协作，2024年新增配套订单额超80亿元 [5] - 跨城电子缴税系统使企业全年节省办税时间超200小时，2024年跨城异地电子缴税覆盖率达100%，惠及纳税人超12万户 [5] 民生服务便利化 - 住房公积金实现“五统一”服务，2024年异地使用住房公积金达8万余笔，提取业务可当天办结 [6] - 异地就医直接结算系统使住院费用可即时报销，2024年结算金额超66亿元，受益群众700余万人次 [6] - 户籍迁移实现“跨城落户不用跑”，2024年圈内10.5万人次完成跨域迁移，信息24小时内办结 [7] - 100类高频电子证照实现互认，创业者凭电子营业执照即可完成异地登记手续 [7] - 实现公交卡“一卡通用”，社保缴费年限自动累计，医保个人账户余额可异地直接使用 [7] 产业协同与经济发展 - “研发+制造”协同模式推动企业增长，例如武汉颐思谱公司2024年销售额同比增长200% [8] - 跨域项目审批通办使项目建设周期压缩至60天，例如鄂州葛店开发区与光谷的产业合作 [8] - 离岸科创园累计孵化企业237家，推动12项科研成果转化，带动当地新增产值超30亿元 [8] - 跨域银企对接平台促成合作项目432个，授信总额超500亿元 [9] - 2024年武汉都市圈经济总量达到3.6万亿元，占长江中游城市群比重提升至29% [9] 人才流动与市场建设 - 跨域人才服务通办使人才可同时享受多地政策福利，如“黄鹤英才”项目申报和异地安居补贴 [9] - 跨域货运车辆通行证“一网通办”使货物运输通关时间从4小时缩短至1.5小时 [9] - 企业信用信息跨域共享，良好信用记录可直接转化为异地招投标优势 [9]

公司股价表现 - 10月20日公司股价上涨5.2%至18.41元/股，成交额1.76亿元，换手率0.85%，总市值209.66亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达5.29% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的连锁零售 [1] - 主营业务收入构成为：中西成药76.88%，非药品10.49%，中参药材9.75%，其他(补充)2.88% [1] 基金持仓情况 - 中邮基金旗下中邮中证500指数增强A（590007）二季度持有公司股票5.6万股，占基金净值比例1.46%，为第五大重仓股 [2] - 该基金当日因公司股价上涨浮盈约5.1万元，连续4天上涨期间累计浮盈4.93万元 [2] - 该基金最新规模4315.04万元，今年以来收益20.24%，近一年收益26.96%，成立以来收益114.03% [2]

公司治理架构变更 - 公司于2025年第一次临时股东会审议通过议案，取消监事会并设置职工董事，同时对《公司章程》进行修订和完善 [1] - 公司已完成修订《公司章程》的工商备案手续 [1] 公司经营范围扩展 - 公司已完成增加经营范围的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》 [1] - 公司经营范围新增"卫生用杀虫剂销售"和"宠物服务（不含动物诊疗）"两项业务 [1] - 《营业执照》中除经营范围外的其余登记内容未发生变更 [2]

营销翻车案例 - 某食品企业发布“还没饱尝过生活的毒打”的电梯广告，因被指“说教”和“PUA式营销”而上线一天后迅速下架并道歉 [1] - 某乳业品牌地铁广告语“COWS直聘，找工作，直接跟老板哞”及“跳槽吧！奶牛，听说你们场晒不到太阳？”被指嘲讽打工人生存状态 [2][3] - 某汽车品牌“2200MPa超强钢”宣传海报因在右下角以极小字体标注“项目名称”而陷入“小字争议”，被质疑模糊“研发目标”与“量产状态”的界限 [3] - 某科技巨头约一年内下架4次争议性广告，其中包括被批评为“对人类创造力的亵渎”的《Crush!》广告 [3] - 某汽车品牌在清明节期间推出“清明换电随时走”海报，被指将传统节日沉重氛围与产品轻松语调结合，缺乏文化尊重 [3] 翻车根源分析 - 流量焦虑是主要推手，企业为在激烈市场竞争中脱颖而出而采取新奇或“抖机灵”方式，往往剑走偏锋 [5] - 价值观偏离是核心问题，如某食品企业广告将产品价值与人生阅历强行绑定，形成通过否定消费者真实体验来塑造优越感的“新型消费PUA” [5] - 审核机制缺失埋下隐患，某企业争议广告为内部共创产物，缺乏有效的伦理审查环节 [6] - 共同根源在于忽视广告伦理、滥用消费者信任、缺乏文化敏感度，将消费者视为流量而非服务对象 [6] 行业影响与监管 - 广告翻车导致直接损害，某食品企业争议后官方旗舰店已无法搜索到相关产品，营销投入打水漂并直接影响销售 [8] - 品牌信誉受损，某企业事件后社交平台出现大量“再也不买”的声浪，情感连接断裂使重建信任需付出数倍努力 [9] - 监管持续强化，2025年前4个月全国查处违法广告案件上万件，罚没金额达数千万元，彰显零容忍态度 [10] - 某医疗机构因发布未经批准的医疗广告视频并利用代言人作推荐证明，于2025年7月被处以罚款 [10] - 某医药连锁公司因在互联网平台发布含不当内容并虚假宣传普通食品具疾病治疗功能，于2025年3月被处以罚款 [10] 危机应对案例 - 某餐饮品牌预制菜争议中，客服强调食材新鲜现做却对预制菜占比避而不谈，创始人“起诉”言论激化矛盾，导致吐槽视频播放量短时突破1亿，门店客流量大幅下滑 [12] - 某户外品牌烟花事件因被质疑破坏生态且修复措施效果存疑，致歉声明出现差异表述引发二次质疑，导致母公司股价下跌及消费者转向竞品 [12] - 危机应对的黄金法则为真诚、透明、负责，主动借助传媒传递诚意与具体整改行动能有效控制负面舆情甚至转化为提升品牌信任的契机 [13]

公司治理架构调整 - 公司于2025年9月17日召开临时股东会 审议通过取消监事会并设置职工董事的议案 同时修订公司章程及附件 公司治理架构已完成调整 监事会已取消[1][9] 非独立董事变动 - 非独立董事李恒因公司治理架构调整及个人工作规划于2025年9月17日辞任董事职务 辞任后继续担任公司副总经理 董事会秘书及财务总监职务[2][3] - 李恒辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 其辞任报告自送达日起生效[2] 职工董事选举 - 公司根据章程规定设职工董事1名 由职工代表大会民主选举产生[4] - 2025年9月17日职工代表大会选举金玉梅为第六届董事会职工董事 任期至第六届董事会届满[4] - 金玉梅具有丰富人力资源及管理经验 现任公司总裁办主任 自2011年12月起担任工会主席[7] 董事会委员会调整 - 李恒辞任董事后自动失去薪酬与考核委员会委员资格 导致该委员会人数不足法定要求[5][10] - 2025年9月18日董事会第十三次会议审议通过选举金玉梅为薪酬与考核委员会委员 与管云鸿 赵振基共同组成委员会[5][11] - 金玉梅在委员会任期自董事会审议通过日起至第六届董事会届满[5] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年9月18日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人[9] - 会议审议通过豁免董事会会议通知时限议案 因需紧急补足薪酬与考核委员会委员人数[9][10] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[9][11]

会议基本信息 - 会议于2025年9月17日在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长蓝波主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席但具体人数未披露 [2] - 7名董事中6人出席 独立董事陈方若因会议时间冲突缺席 [3] - 3名监事全部出席 董事会秘书李恒出席 [3] - 总经理蓝波及副总经理李恒列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [4] - 该议案为特别决议 获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律见证 - 北京德恒（昆明）律师事务所王琳、谢峰律师见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、股东资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [5]

行业整合环境 - 当前行业整合窗口期显现 [1] - 中小连锁企业面临社保新规、医保与税务强监管等多重压力 [1] - 多重压力为行业整合提供有利时机 [1] 公司战略布局 - 更倾向于采取稳健的整合策略 [1] - 重点发展连锁加盟业务和全方终端集采的会员业务 [1] - 通过小规模并购对已进驻市场进行区域补强 [1] - 避免大规模扩张 [1] 短期发展策略 - 以审慎态度把握整合机遇 [1] - 持续关注市场动态 [1] - 为未来更高质量的整合与布局奠定基础 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场加通讯方式召开 董事长蓝波主持会议[1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 全体监事及部分高管列席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议结果 - 全部议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[1][2][3] - 部分议案已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过[1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并设置职工董事 需修订《公司章程》及附件[2] - 该议案尚需提交股东会审议[2] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等12项制度文件[2] 制度完善与授权调整 - 对前期审议的3项配套制度调整修订权限 授权经理层根据监管要求修订完善[2] - 涉及《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度[2] - 调整依据为法律法规、部门规章及公司内控制度要求[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于上海证券交易所网站披露[2] - 公司治理相关制度文件同步披露于交易所网站[3] - 2025年第一次临时股东会通知以公告编号2025-047形式披露[3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件发送 全体监事实际参会3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议于2025年8月28日上午10点采用现场加通讯方式召开 地点为昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十八楼 [1] - 会议由监事会主席金玉梅主持 应参会监事3人 实际参会3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 内容格式符合证监会和交易所规定 [2] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司经营状况和财务状况 无虚假记载和重大遗漏 [2] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会并设置职工董事的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交公司股东会审议 相关修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 公司章程及附件修订公告编号为2025-047 与半年度报告同日披露 [2]