行业整合环境 - 当前行业整合窗口期显现 [1] - 中小连锁企业面临社保新规、医保与税务强监管等多重压力 [1] - 多重压力为行业整合提供有利时机 [1] 公司战略布局 - 更倾向于采取稳健的整合策略 [1] - 重点发展连锁加盟业务和全方终端集采的会员业务 [1] - 通过小规模并购对已进驻市场进行区域补强 [1] - 避免大规模扩张 [1] 短期发展策略 - 以审慎态度把握整合机遇 [1] - 持续关注市场动态 [1] - 为未来更高质量的整合与布局奠定基础 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场加通讯方式召开 董事长蓝波主持会议[1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 全体监事及部分高管列席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议结果 - 全部议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[1][2][3] - 部分议案已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过[1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并设置职工董事 需修订《公司章程》及附件[2] - 该议案尚需提交股东会审议[2] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等12项制度文件[2] 制度完善与授权调整 - 对前期审议的3项配套制度调整修订权限 授权经理层根据监管要求修订完善[2] - 涉及《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度[2] - 调整依据为法律法规、部门规章及公司内控制度要求[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于上海证券交易所网站披露[2] - 公司治理相关制度文件同步披露于交易所网站[3] - 2025年第一次临时股东会通知以公告编号2025-047形式披露[3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件发送 全体监事实际参会3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议于2025年8月28日上午10点采用现场加通讯方式召开 地点为昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十八楼 [1] - 会议由监事会主席金玉梅主持 应参会监事3人 实际参会3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 内容格式符合证监会和交易所规定 [2] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司经营状况和财务状况 无虚假记载和重大遗漏 [2] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会并设置职工董事的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交公司股东会审议 相关修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 公司章程及附件修订公告编号为2025-047 与半年度报告同日披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日14点30分在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 具体议案名称未在公告中完整披露 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码605266)有权参会 [3] - 参会股东需提前登记 可通过现场、传真或邮件方式办理 需提供身份证件、授权委托书等证明材料 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明书 [4] 其他安排 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 股东可委托代理人代为表决 需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6][7]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月29日上午10:00-11:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [2][3][4] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提前提交问题 [2][5] - 公司将在说明会上针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果与投资者进行交流 并回答普遍关注的问题 [2][3] 参会人员信息 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿（如有特殊情况可能调整） [4] - 会议面向机构投资者、调研人员及个人投资者开放参与 [4] 会议后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司指定董事会秘书兼财务总监李恒作为联系人 提供电话0871-65711920及邮箱ir@jzj.cn作为咨询渠道 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月29日上午10:00-11:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] - 面向机构投资者、调研人员和个人投资者开放 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月29日10:00-11:00通过上证路演中心网站在线参与 [1][2] - 预征集问题时间为2025年8月22日至8月28日16:00前 [1][3] - 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提交问题 [1][3] 会议内容安排 - 将针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果进行交流 [2] - 公司在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人李恒 [3] - 联系电话0871-65711920 [3] - 联系邮箱ir@jzj.cn [3]

交易概述 - 全资子公司秦皇岛唐人医药向自然人赵明出售位于秦皇岛市海港区北部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及地上建筑物，转让价格为人民币2,400万元 [2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东会 [3][8] - 交易背景为河北唐山物流中心建成投入使用，原秦皇岛物流中心因产能利用率过低拟关闭，业务集中迁移至河北唐山物流中心 [4][6][7] 交易对方情况 - 交易对方赵明女士曾为唐人医药关键少数股东，公司已于2024年6月完成对其100%股权收购，赵明与公司无其他关联关系 [9] - 赵明非失信被执行人，具备履约能力 [9] 交易标的情况 - 标的资产包括22,999.98㎡工业用地土地使用权（终止日期2057年5月18日）及10,691.23㎡工交仓储用途房屋所有权 [10][11] - 标的资产未设定抵押或查封，账面价值未披露，评估采用房地分估路径，总评估值为2,399.56万元（房屋1,433.56万元+土地966万元） [11] 交易协议安排 - 协议分三阶段执行：第一阶段支付30%定金（720万元），第二阶段支付25%首笔交易款（600万元）并办理产权变更，第三阶段支付剩余45%尾款（1,080万元） [12][13] - 若产权变更延迟，转让方需支付20%保证金（480万元）作为担保 [14] - 税费由双方依法各自承担，评估费由转让方承担，变更登记费由受让方承担 [14] 交易影响 - 处置资产符合公司业务规划，可提高资金使用效率并优化配送成本 [16] - 交易不会对公司财务及经营产生不利影响 [17] 其他事项 - 公司授权管理层办理协议签署、产权变更等具体事宜 [19]

资产处置交易 - 公司全资子公司秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司向自然人赵明出售位于秦皇岛市海港区北部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及其地上建筑物的房屋所有权 [1] - 标的资产转让价格预计为2400万元整 [1] 交易目的与影响 - 本次标的资产处置符合公司业务发展规划 有利于提高资产使用效率 [1] - 交易有助于有效管控配送成本 [1] - 标的资产处置后资金的回收有利于改善公司资金状况 [1]

静态IP在数字化运营中的核心作用 - 静态IP作为数字化运营的网络基石 通过稳定性 可追溯性三大特性支撑业务系统可靠性 数据安全性和管理效率[1] 静态IP的技术优势 - 构建一店一IP物理隔离 避免动态IP导致的设备断连和数据同步失败问题[3] - 支持多设备通过同一IP稳定接入网络 设备兼容性提升90%以上[4] - 固定IP地址确保7×24小时无间断运营 关键业务系统不离线[5] - 结合SD-WAN技术将跨区域门店网络延迟从300ms以上降至20ms以内[6] - 提供网络标识支持按IP授权防火墙规则 实现操作可追溯和攻击可定位[8] 静态IP驱动的管理升级 - 库存管理实现实时数据同步（每5分钟更新） 通过IoT传感器自动采集数据并触发异常警报[11] - 安防管理通过独立静态IP确保摄像头24小时在线 集成AI算法实时识别异常行为[13] - 客户运营通过固定Wi-Fi网络采集顾客行为数据 支持个性化营销和跨门店数据同步[14] - 设备运维实时采集运行数据 结合AI算法预测设备故障并提前触发维护工单[16] 静态IP的经济效益 - 某零售企业年减少业务中断损失超500万元[20] - 某连锁企业年差旅成本节省80%[20] - 某跨境电商国际带宽费用降低30%[20] - 某超市顾客满意度提升20%[21] - 某品牌通过智能选品系统将新品成功率提升30%[21] 静态IP的行业价值 - 对年营收超5000万元连锁品牌 静态IP部署的ROI在8-12个月内回本[22] - 支持等保2.0等法规合规要求 某金融机构通过静态IP方案顺利通过监管审计[21] - 为AI 大数据等新技术提供稳定网络环境 推动向全自动化 零中断 高安全方向演进[22]

担保情况概述 - 公司与恒丰银行昆明分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司提供连带责任担保，最高债权额为5,000万元 [1] - 公司与中国进出口银行云南省分行签署《保证合同》，为全资子公司连锁药房提供连带保证担保，最高债权额为4,000万元 [2] - 公司与兴业银行南宁分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广西健之佳勤康医药销售有限公司提供连带保证责任，最高本金限额为6,000万元 [2] - 公司与招商银行成都分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司四川勤康健之佳医药有限责任公司提供连带保证担保，最高限额2,000万元 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，2025年5月21日召开股东会，审议通过不超过80亿元人民币的金融机构授信额度，其中55亿元用于日常经营周转，25亿元用于专项授信额度 [3] - 集团内公司及实际控制人同意为上述授信额度提供担保，预计担保总额不超过80亿元，综合授信期限最长不超过8年，担保期限至债务履行期限届满后3年 [4] 被担保人基本情况 - 本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分控制力，能有效监控与管理 [6] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，提高整体融资效率，提升子公司独立经营能力，符合公司整体利益 [6] - 担保风险总体可控，不涉及集团外担保 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为191,357.4万元，占公司2024年度经审计净资产的68.41% [8] - 公司不存在逾期对外担保 [9]