董事会秘书任职资格 - 需具备良好职业道德和个人品质 财务 管理 法律等专业知识及工作经验 [2] - 必须取得上海证券交易所董事会秘书资格证书或承诺参加最近一次培训并取得证书 [2] - 存在《公司法》第一百七十八条或《公司章程》规定不得担任高管情形者不得任职 曾被交易所公开认定不适合者亦禁止 [2] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名并由董事会聘任或解聘 聘任前需向上海证券交易所报送材料且无异议方可正式聘任 [2] - 解聘需具备充足理由 若出现连续三个月以上不能履职 重大工作失误造成投资者损失或违反法规造成损失等情形需一个月内解聘 [3] - 辞职或解聘时需接受离任审查并办理文件移交 在未完成移交前仍需承担职责 [3][4] 董事会秘书核心职责 - 负责公司信息披露事务 组织制定信息披露管理制度 督促遵守相关规定 [4] - 管理内幕信息知情人档案 确保档案真实准确完整 [4] - 协调投资者关系 统一安排董事及高管接待投资者 协调与监管机构股东等的信息沟通 [4] - 组织筹备董事会和股东会会议 负责会议记录并签字 [4] - 负责信息披露保密工作 在未公开信息泄露时及时向交易所报告并公告 [4] 履职保障与支持机制 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件 董事高管及员工需配合其工作 [5] - 有权了解公司财务经营情况 参加涉及信息披露会议 查阅职责范围内所有文件 [5] - 公司召开总经理办公会等重大会议需告知列席并提供资料 各部门需及时报告未公开重大信息 [5] - 设立证券事务代表协助履职 需取得董事会秘书资格证书 在秘书不能履职时代行职责 [5] 制度制定与执行依据 - 本细则由董事会制定并通过后生效 修改亦由董事会批准 [6] - 未尽事宜按国家法律法规部门规章及《公司章程》执行 若与后续法规或修改后章程不一致则按后者执行并及时修改细则 [7]

市值管理制度总则 - 市值管理定义为公司以提高质量为基础实施的战略管理行为 旨在提升投资价值和股东回报能力 [2] - 市值管理需牢固树立回报股东意识 保护投资者利益 专注主业稳健经营 并运用新质生产力提升发展质量 [2] - 遵循五大基本原则：合规性 系统性 科学性 常态性及诚实守信原则 [2] 管理机构与职责 - 董事会为领导机构 董事会秘书为具体负责人 董事会办公室为执行机构 各部门及子公司需配合 [3] - 董事会职责包括制定长期投资价值目标 监督重大决策中投资者利益 关注市场价值偏离并调整管理措施 [3][4] - 董事会需建立与市场匹配的薪酬体系 推动股权激励和员工持股计划 明确股份回购机制及中长期分红规划 [4] 市值管理主要方式 - 通过资本运营如再融资和并购重组提升核心竞争力及资产质量 [5] - 运用股权激励 员工持股计划实现利益一致化 并制定可持续现金分红政策增强投资者预期 [6] - 加强投资者关系管理 信息披露 股份回购及其他合规方式以稳定市值和发展价值 [6][7] 禁止行为与合规要求 - 严禁操控信息披露 内幕交易 股价操纵 预测价格及违规回购等行为 [7][8] - 不得披露涉密项目或违反其他法律法规及证监会规定的行为 [8] 监测预警与应对机制 - 构建全面市值监测指标体系 包括市盈率 市净率 营收增长率 净利润增长率等关键指标 [8] - 设定预警阈值 定期分析并启动机制 当指标异常时向董事长和董事会秘书报告 [8] - 股价短期大幅下跌时需分析原因 加强沟通 实施股份回购或推动控股股东增持等提振信心措施 [8]

核心观点 - 浙江比依电器股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 回购价格由7.0750元/股下调至6.7750元/股 因2024年度每股派息0.30元[1][8][10] - 公司回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票 回购价格为6.7750元/股[1][11] 调整回购价格 - 回购价格调整因公司实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.30元[8][9] - 根据激励计划规定 派息需对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整 调整公式为P=P0-V 其中P0为调整前价格7.0750元/股 V为每股派息额0.30元[10] - 调整后回购价格为6.7750元/股[1][10] 回购注销部分限制性股票 - 回购注销因2名激励对象离职 根据激励计划规定 离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 需由公司回购注销[11] - 回购数量为8,400股 回购价格为6.7750元/股[1][11] - 公司需就回购注销继续履行信息披露义务 并向中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续 且需依照公司法及公司章程规定办理减资手续[12][13] 批准和授权 - 本次调整和回购注销已取得董事会、监事会、股东大会批准和授权[3][4][5][6][7][8] - 公司独立董事对激励计划调整、授予及回购注销事项发表了独立意见[3][4][6] - 公司监事会对激励计划、激励对象名单及回购注销事项发表了核查意见[5][6][7][8]

财务表现 - 集团经营业务收益为130.0百万港元 较2024年同期123.9百万港元增加6.1百万港元或4.9% [1] - 收益增加主要由于销量增加 [1] - 公司拥有人应占溢利为12.9百万港元 较2024年同期13.0百万港元减少0.1百万港元或0.8% [1]

公司基本信息 - 佛山市喜莱盛消洗电器有限公司为新成立公司 注册资本50万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖商业、饮食、服务专用设备的制造与销售 包括电热食品加工设备、制冷及空调设备销售 [1] - 业务范围延伸至厨具卫具及日用杂品的研发、批发与零售 覆盖日用品、家用电器销售及维修服务 [1] - 公司具备进出口资质 可开展货物进出口和技术进出口业务 [1] 业务范围 - 公司布局互联网销售渠道 但排除需要许可的商品销售 [1] - 提供专业技术服务 包括技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广 [1] - 业务涵盖家用电器零配件销售、机械电气设备销售及电力电子元器件销售 [1] - 扩展至会议展览服务、家具安装维修及直饮水设备销售等多元化领域 [1] 供应链与配套服务 - 公司涉足五金产品批发零售、电子产品销售及仪器仪表销售 [1] - 覆盖包装专用设备销售、建筑材料销售及办公用品销售 [1] - 提供专业设计服务和照明器具销售 配套家居用品及文具用品零售 [1] - 包含国内贸易代理业务 支持市场营销策划和咨询策划服务 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为66.1806% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长闻继望主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 赞成票占比99.8986% 反对票占比0.0886% 弃权票占比0.0128% [1] - 审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》 赞成票占比99.8903% 反对票占比0.0886% 弃权票占比0.0211% [1] - 审议通过《授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 赞成票占比99.8927% 反对票占比0.0888% 弃权票占比0.0184% [1] 表决程序合法性 - 会议审议的3个普通议案均获得出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] - 律师邹杨敏和蹇莉确认会议召集程序 出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程要求 [2]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月取得不少于70万港元纯利 [1] - 对比2024年同期净亏损约300万港元 业绩实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要归因于客户销售订单增加和毛利率提高 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月纯利不少于70万港元 对比2024年同期净亏损约300万港元实现扭亏为盈 [1] - 毛利率提高推动盈利改善 [1] 经营状况 - 客户销售订单增加带动收入增长 [1] - 盈利改善主要归因于销售订单增加和毛利率提升两大因素 [1]

公司成立信息 - 上海奕宇风泽电器有限公司近日成立，法定代表人为潘杨菊，注册资本200万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖家用电器销售、电子元器件批发零售、机械电气设备销售、仪器仪表销售等 [1] - 业务范围还包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 涉及信息咨询服务、软件开发、机械设备研发、货物进出口、技术进出口等 [1] - 提供电子机械设备维护、发电机及发电机组销售、机械设备租赁等服务 [1] - 涉及储能技术服务、风力发电技术服务、机械零件零部件销售等 [1] - 还包括金属丝绳及其制品销售、润滑油销售、装卸搬运等业务 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务覆盖家用电器、电子元器件、机械电气设备等多个行业 [1] - 涉及技术服务、软件开发、机械设备研发等技术密集型领域 [1] - 业务范围延伸至储能技术、风力发电等新能源领域 [1] - 包含机械设备租赁、维护以及相关零部件销售等配套服务 [1]

套期保值业务目的 - 降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响[1][2] - 有效控制原材料价格波动风险 确保主营业务健康持续发展[1][2] - 增强经营业绩稳定性 实现产品成本的相对稳定[1][2] 业务基本情况 - 保证金额度不超过人民币4000万元 额度在有效期内可循环使用[2] - 期货品种仅限于与生产经营相关的铜和塑料 交易工具包括期货和期权合约[2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月 资金使用期限可自动顺延[2] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金[2] 必要性与可行性 - 国内期货市场已形成完善套期保值机制 与公司原材料采购高度相关[2] - 铜期货合约流动性强且基差风险可控 适合进行成本对冲[2] - 采用期货+期权组合策略 与采购周期高度契合[2] - 严格遵循深交所监管指引和企业会计准则开展业务[3][5] 风险控制措施 - 制定《商品期货套期保值业务管理办法》明确审批权限和操作流程[4] - 合理设置组织机构 严格限定在董事会授权范围内开展业务[4] - 仅从事与经营相关性高的期货期权品种 规模与经营业务相匹配[5] - 审计法务部定期检查业务执行情况 防范操作风险[5] - 密切跟踪市场行情变化 及时调整套期保值方案[5] 会计处理与结论 - 严格按照《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》进行核算处理[5] - 业务以实现资产保值为目的 能增强公司财务稳健性[5] - 通过分阶段推进最终达成优化原材料采购成本的目标[5]