公司信息 - 昌南新区素简暖陶集陶艺工作室近日成立，法定代表人为符英，注册资本1万人民币 [1] - 公司经营范围为一般项目，包括日用陶瓷制品销售、新型陶瓷材料销售、建筑陶瓷制品销售、特种陶瓷制品销售、卫生陶瓷制品销售、茶具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）、互联网销售（除销售需要许可的商品） [1] 行业信息 - 公司业务覆盖陶瓷制品多个细分领域，包括日用陶瓷、建筑陶瓷、特种陶瓷及卫生陶瓷等 [1] - 公司涉及工艺美术品及收藏品零售，但明确排除象牙及其制品 [1] - 公司通过互联网销售拓展业务，但未涉及需要许可的商品 [1]

公司成立信息 - 景德镇山藏峰陶瓷有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为段秋华 [1] - 注册资本为10万人民币 [1] 经营范围 - 主要涉及日用陶瓷制品销售 [1] - 业务包括茶具销售、工艺美术品及收藏品批发零售（象牙及其制品除外） [1] - 涵盖珠宝首饰零售与批发 [1] - 涉及日用木制品、家用电器、旧货、非金属矿及制品、金属制品、日用玻璃制品、竹制品销售 [1] - 包括食品销售（仅销售预包装食品） [1] - 提供互联网销售（除销售需要许可的商品） [1] - 涉及集贸市场管理服务、会议及展览服务、专业设计服务 [1] - 提供珠宝首饰回收修理服务、包装服务、商业综合体管理服务 [1] - 涉及艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务、非物质文化遗产保护、文艺创作、艺术品代理 [1] - 提供柜台、摊位出租服务 [1]

公司成立与基本信息 - 安徽积成电子有限公司近日成立，法定代表人为尤子强，注册资本500万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖机械电气设备销售、充电桩销售、配电开关控制设备制造、输配电及控制设备制造等多个领域 [1] - 业务范围还包括照明器具制造与销售、停车场服务、电动汽车充电基础设施运营等 [1] 业务范围细分 - 电气设备相关：包括电气信号设备装置销售、配电开关控制设备制造与销售、电力设施器材销售等 [1] - 建筑材料相关：涉及建筑陶瓷制品销售、建筑装饰材料销售、建筑防水卷材产品销售等 [1] - 智能科技相关：包含智能仪器仪表销售、网络与信息安全软件开发、人工智能基础资源与技术平台等 [1] - 通讯设备相关：涵盖通讯设备销售、计算机及通讯设备租赁、网络设备销售等 [1] 多元化经营 - 公司业务还涉及五金产品批发零售、橡胶制品销售、劳动保护用品销售等多元化领域 [1] - 服务类业务包括计算机系统服务、信息系统运行维护服务、市政设施管理等 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月21日14点00分 地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 [2] - 采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事候选人 [2][7] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 累积投票制下 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年8月14日 登记在册股东有权出席股东大会 [5] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需提供身份证原件及持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料 [5] - 登记地点为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层 [5] - 异地股东可通过传真或电子邮件方式登记 需与公司电话确认 [5] 联系信息 - 会议联系人为李静 联系电话/传真0768-2922603 邮箱sfzqb@songfa.com [6] - 授权委托书需明确委托人持普通股数、股东账户号及表决意向 [7]

鉴证结论 - 天健会计师事务所对华瓷股份公司前次募集资金使用情况报告出具无保留意见 确认报告符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定[1] - 鉴证覆盖期间截至2025年6月30日 审计程序包括会计记录核查等必要程序[1] - 报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所出具 签署注册会计师为郑生军与周融[1][2] 文件属性 - 文件共15页 出具日期为2025年7月31日 报告编号天健审〔2025〕2-460号[1][2] - 文件明确标注复印件仅限湖南华联瓷业股份有限公司内部使用 禁止外传或挪作他用[1][2]

董事会审议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开 审议并通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日召开 审议通过三项修订议案 包括股票预案修订稿、论证分析报告修订稿和募集资金使用可行性分析报告修订稿 [1] 发行方案修订内容 - 更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序 [2] - 更新本次发行募投项目名称和越南子公司名称 [2] - 更新本次发行的背景和目的 [2] - 更新项目实施地点名称和越南子公司设立进度 [2] - 更新项目用地、立项、环评有关审批情况 [2] - 更新本次发行募投项目的必要性、可行性分析 [2] 文件修订细节 - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》中更新发行背景和目的 [3] - 更新本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 [3] - 更新本次发行方式的可行性及程序合法合规性 [3] - 更新本次发行方案的公平性、合理性 [3] - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》中更新项目立项、环评审批情况 [3] 后续程序安排 - 修订后文件内容未发生实质性变化 具体内容详见公司信息披露指定网站 [3] - 本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [3]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月20日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长卢堃主持，监事会成员列席[1] - 会议审议通过《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[1][2] 募集配套资金授权 - 公司已获证监会批复同意发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可〔2025〕1032号），授权管理层在注册有效期内全权办理相关事宜[1] - 授权内容包括：调整发行价格（若发行股数未达拟发行量的70%）、启动追加认购或中止发行程序、签署募集资金专户监管协议及办理账户开立/变更/注销等[1] - 募集资金将存入董事会指定专项账户实行专户管理，授权管理层处理与银行、保荐机构的协议签署及资金存储具体事项[1]

公司融资计划 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票 目前申报工作已准备就绪 [1] - 发行相关议案包括股票方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 股份认购协议暨关联交易等共11项提案 [3][4] - 提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 涉及关联交易的部分需由非关联股东表决 [4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月31日召开 现场会议于14:30开始 网络投票通过深交所系统进行 [2] - 股权登记日为7月25日 登记在册的普通股股东有权出席 可采用现场或网络方式投票 [2] - 会议地点位于湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [2] 股东参与细则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9:15-15:00 [6][9] - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需由法定代表人或有授权委托书的代理人出席 [5] - 授权委托书需明确指示对各提案的表决意见 未作指示的可由代理人自行决定 [10]

反倾销调查启动 - 巴西对原产于中国的耐火陶瓷过滤器发起第二次反倾销日落复审调查 [1] - 涉案产品南共市税号为6903 90 91和6903 90 99 [1] - 倾销调查期为2023年10月至2024年9月 损害调查期为2019年10月至2024年9月 [1] - 终裁将在10个月内作出 最长可延期2个月 [1] 调查程序 - 调查问卷将发送至出口商/生产商 进口商和其他国内生产商 [1] - 利益相关方需在30天内通过SEI电子信息系统提交答卷 [1] - 利益相关方可在调查启动后5个月内申请召开听证会 [1] 历史案件回顾 - 2013年7月巴西首次对原产于中国的耐火陶瓷过滤器进行反倾销调查 [2] - 2014年7月巴西作出反倾销肯定性终裁 [2] - 2019年7月巴西启动第一次反倾销日落复审调查 [3] - 2020年6月巴西决定继续征收反倾销税 为期5年 [3] - 济南圣泉系公司税率为1 66美元/公斤 其他企业为3 88美元/公斤 [3] - 现行措施有效期至2025年6月25日 [3]

外汇衍生品交易业务管理制度总则 - 公司制定外汇衍生品交易业务管理制度旨在规范相关操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 制度适用于公司及下属全资或控股子公司，子公司交易视同公司行为 [1] - 衍生品定义涵盖远期、互换、期权等组合产品，基础资产包括汇率、利率、货币，可采用实物或现金结算方式 [1] 外汇衍生品交易定义与基本原则 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、期权、利率互换等，用于规避汇率或利率风险 [2] - 交易需遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，严格限制种类与规模 [2] - 交易对手需为具备资质的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易 [2] - 交易金额不得超过外币收付款预测金额，交割时间需与预测收付款或借款兑付期限匹配 [2] 审批权限与管理流程 - 董事会负责审查交易必要性及程序合规性，并在公告或定期报告中披露 [3] - 交易额度需经董事会或股东大会批准，超出董事会权限需提交股东大会审议 [3] - 董事会可授权董事长或其指定人士负责具体运作管理，签署相关协议 [3] - 高频交易可提前12个月预估范围、额度及期限，单时点金额不得超批准上限 [3][4] 部门职责与操作流程 - 资金管理部负责制定交易策略、执行计划及监控市场风险，定期向管理层报告 [5] - 业务部门需提供未来收付汇基础信息，财务管理部负责会计核算及定期报告披露 [5] - 内部审计部门负责事后审查交易审批、操作合规性及资金使用情况 [5] - 操作流程包括汇率利率趋势研判、风险敞口评估、制定年度预算及应急方案 [5] 风险控制与信息披露 - 建立信息隔离制度，交易操作环节需相互独立，禁止单人全程操作 [6] - 资金风险防范措施包括轧差交易和现金流偏差预警，汇率变动风险需实时监控 [6] - 市场剧烈波动时需及时上报管理层，重大异常情况需董事会商讨应对策略 [6][7] - 交易计划及档案由财务管理部保管至少10年，重大损失需立即披露 [7][8] 附则与制度效力 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [8] - 控股子公司需遵守本制度，制度自董事会审议通过生效，修改程序相同 [8] - 董事会拥有最终解释权 [8]