公司融资活动 - 公司与投资者订立第一份认购协议，将配发及发行最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，认购价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份约0.84%，占发行扩大后股份约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价0.93港元溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总估值约为443万港元，占公告日现有已发行股份约3.26%，占行使扩大后股份约3.15% [2] - 公司与配售代理订立配售协议，将配售最多6000万股新股份 [4] - 配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份约5.93% [4] - 配售价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [4] - 配售事项最高所得款项总额约为5100万港元，净额估计约为4930万港元，每股净发行价约0.82港元 [4] 募集资金用途 - 发行认购股份所得款项净额680万港元中，约400万港元将用于沙特工业IP业务，约280万港元用作一般营运资金 [2] - 沙特工业IP业务初期投资预计800万港元，用于建立沙特总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计 [2][5] - 假设认股权证股份悉数认购，所得款项净额预期约为6000万港元 [3] - 认股权证股份所得款项约16.6%用于扩展现有体育相关IP项目，如西甲俱乐部项目 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用于进行具有较高潜力的IP授权安排，涉及文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用作一般营运资金，如扩充内部业务营运团队 [3] - 配售事项所得款项净额约4930万港元中，约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设 [5] - 平台开发包括建立核心技术团队及完成平台基础建设，人工智能功能包括开发AI数据分析模型及移动应用程式 [5] - 配售所得款项约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务 [5] - 配售所得款项约400万港元用于沙特工业IP业务 [5] - 配售所得款项约300万港元用于线上及线下推广活动的营销及用户生态系统建设 [5] - 配售所得款项余下2230万港元用作集团一般营运资金 [5] 业务发展与合作 - 公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，将协助沙特工业IP进行整体智能化升级 [2][5] - 现有体育相关IP项目包括西甲俱乐部项目，专注于开发及设计西甲俱乐部相关的实体及数字IP产品，以及推广营销和会员互动活动 [3] - 相关项目旨在利用Web3及AI技术，深入挖掘与全球知名品牌拥有人或代理的战略伙伴关系 [3] - 公司正物色及评估文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域的IP授权安排合作机会 [3] - 本公司与曼联版权持有人将于中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务，包括IP服饰、IP周边、IP线下体验等 [5]

公司战略投资 - 天机控股于2026年1月14日与华锐娱乐有限公司签订合作备忘录，拟通过增资方式投资华锐娱乐，目标持有其10%股权 [1] - 最终持股比例将根据最终投资金额及双方确认的华锐娱乐估值确定 [1] - 公司有权对华锐娱乐进行法律、财务、业务及税务尽职调查，并将根据调查结果决定投资的具体条款 [1] 投资标的概况 - 华锐娱乐是一家在香港注册成立的有限公司，由张博先生全资拥有 [1] - 该公司是中国一家专注于国际顶级体育IP运营的企业 [1] - 自2019年起，华锐娱乐与英格兰曼联足球俱乐部建立战略合作，已在北京、成都成功打造集博物馆、互动体验、零售、餐饮于一体的“曼联梦剧场” [1] - 2025年，华锐娱乐获得曼联在中国市场的电商业务与供应链独家授权，实现了从线下体验运营商到“IP品牌价值整合商”的升级 [1] - 该公司构建了“线下体验+线上电商+供应链管理”的全生态商业闭环 [1] 投资逻辑与战略协同 - 天机控股集团一直积极寻求扩展现有业务，并拥有丰富的AI、Web3技术，旨在打造覆盖体育、文旅、娱乐等领域的智能新消费生态 [2] - 董事会认为，华锐娱乐持有曼联IP相关授权，此项投资有助于集团进一步拓展体育智能新消费业务 [2] - 该投资被视为公司在新消费IP领域的重要里程碑，能有效提高集团在消费级IP的拓展，提升公司综合竞争力 [2] - 董事会预期此项投资有望为公司带来新的业务增长点，并对公司未来发展产生积极影响 [2]

公司战略与投资 - 天机控股与华锐娱乐有限公司于2026年1月14日签订合作备忘录，拟通过增资方式投资华锐娱乐，目标持有其10%股权 [1] - 最终持股比例将根据投资金额及双方确认的华锐娱乐估值确定，公司有权对华锐娱乐进行法律、财务、业务及税务尽职调查，并依据调查结果决定具体投资条款 [1] - 董事会认为该投资是公司在新消费IP领域的重要里程碑，有助于拓展体育智能新消费业务，提升公司在消费级IP的拓展和综合竞争力，有望带来新的业务增长点并对未来发展产生积极影响 [2] 投资标的业务概况 - 华锐娱乐是一家在香港注册成立、由张博先生全资拥有的有限公司，是中国一家专注于国际顶级体育IP运营的企业 [1] - 该公司自2019年起与英格兰曼联足球俱乐部建立战略合作，已在北京、成都成功打造了集博物馆、互动体验、零售、餐饮于一体的“曼联梦剧场” [1] - 2025年，华锐娱乐获得曼联在中国市场的电商业务与供应链独家授权，实现了从线下体验运营商到“IP品牌价值整合商”的升级，构建了“线下体验+线上电商+供应链管理”的全生态商业闭环 [1] 公司现有业务与技术 - 集团一直积极寻求扩展现有业务，并拥有丰富的AI、Web3技术，旨在打造覆盖体育、文旅、娱乐等领域的智能新消费生态 [2] - 董事会认为，华锐娱乐持有曼联IP相关授权，透过该投资有助于集团进一步拓展体育智能新消费业务 [2]

公司与华锐娱乐的合作备忘录 - 天机控股与华锐娱乐于2026年1月14日签订合作备忘录 [1] - 公司计划通过增资方式投资华锐娱乐，目标持有其10%股权 [1] - 最终持股比例将根据投资金额及双方确认的华锐娱乐估值确定 [1] 华锐娱乐的业务概况 - 华锐娱乐是一家在香港注册成立、由张博全资拥有的有限公司 [1] - 公司是中国专注于国际顶级体育IP运营的企业 [1] - 自2019年起与英格兰曼联足球俱乐部建立战略合作，已在北京、成都成功打造“曼联梦剧场” [1] - 2025年获得曼联在中国市场的电商业务与供应链独家授权 [1] - 业务模式已升级为“IP品牌价值整合商”，构建了“线下体验+线上电商+供应链管理”的全生态商业闭环 [1] 投资战略意义与预期影响 - 董事会认为投资有助于集团进一步拓展体育智能新消费业务 [1] - 此次投资是公司在新消费IP领域的重要里程碑 [1] - 投资将有效提高集团在消费级IP的拓展，提升公司综合竞争力 [1] - 投资有望为公司带来新的业务增长点，对公司未来发展产生积极影响 [1]

市场扩张和并购 - 天机控股拟增资投资华锐娱乐，目标持股10%[3] 合作优势 - 华锐娱乐2019年起与曼联合作，2025年获曼联中国电商及供应链独家授权[4] 投资意义 - 投资助天机控股拓展体育智能新消费业务，提升竞争力[6] 投资风险 - 合作备忘录除保密条款外无法律约束力，投资未必落实[7]

股份回购与战略投资 - 公司斥资448.67万港元回购289.8万股股份 反映管理层对长期价值与发展前景的信心 [1] - 公司与华尔街另类投资机构GEM签署认购协议 获最多2.25亿港元战略投资 体现专业机构对其战略布局和成长潜力的认可 [1] 业务挑战与战略转型 - IP收入高度集中于竞争激烈的潮玩与游戏领域 传统基础数字权益模式缺乏流动性及价值延伸 衍生IP业务规模较小 抗风险能力偏弱 [1] - 公司计划深度融合AI与Web3技术 围绕游戏 文旅与体育三大板块展开战略布局 构建多层次多品类IP矩阵以增强业务韧性 [1] - 公司与西足链科技成立合资公司 承接Web3.0模式体育IP经济新消费运营业务 正式切入体育IP赋能新消费赛道 [1] 体育IP业务拓展 - 公司以天机西足链业务为起点 从潮玩与游戏IP拓展至用户粘性更高 消费能力更强 竞争格局相对宽松的体育类IP 初期从西甲等国际知名体育IP切入 [2] - 依托原有服饰业务推出IP联名服饰 并拓展至收藏级手办 球星卡及其他定制化衍生品 以多样化实物形态提升IP变现能力 [2] - 依托Web3技术开发虚拟权益与数字体验 包括发布粉丝独家数字内容 发行线上活动通行证 设置互动投票与权益系统 开发AR导览功能及建立会员忠诚度凭证体系 [2] 线下体验与技术支持 - 公司拓展线下体验场景 打造IP主题快闪店 新品发布会 粉丝见面会 AR增强展览和品牌联名活动等线下社群活动 [2] - AI与Web3技术提升供应链可追溯性与透明度 优化业务经营效率 增强品牌凝聚力 [2] 供应链与数字化管理 - 公司构建IP新消费体系采购供应链平台 引入链上溯源系统实现产品全流程可追溯 防伪验证和供应商管理 与企业ERP及WMS系统集成 [3] - Web3技术通过合规数字通道降低汇兑成本 提升结算效率 确保数据隐私合规 [3] - 建立数字钱包与统一账户体系 通证化用户权益 构建会员分级与忠诚度机制 基于智能合约支持数字化IP许可对外二次授权与联名合作 [3] 营销与业务优化 - AI技术助力用户细分与个性化推荐 实现需求预测和动态定价 通过AI生成创意内容和多语言适配支持海外市场拓展 [3] - 战略布局基于现有IP及服饰业务进行深度挖掘与延伸 优化收入结构 通过引入AI与Web3技术增强运营效率 [3] - 公司以1139.97万港元价格转让过往金融贷款业务项下部分历史债权 清理遗留资产保障本金回收 提升资产质量 [3] 业务整合与发展前景 - 公司将于今年第四季度实现业务结构全面优化 集中资源加速推进新业务发展 [4] - 股份回购与引入战略投资展现公司对发展前景的信心 AI与Web3技术加速落地应用有望增强抗风险能力并打开新增长空间 [4]

股份回购与战略投资 - 公司斥资448.67万港元回购289.8万股股份 反映管理层对长期价值与发展前景的信心 [1] - 公司与华尔街知名另类投资机构GEM签署认购协议 获最多2.25亿港元战略投资 体现专业机构对其战略布局和成长潜力的认可 [1] 业务挑战与战略转型 - IP收入高度集中于竞争激烈的潮玩与游戏领域 传统基础数字权益模式缺乏流动性及价值延伸 衍生IP业务规模较小 抗风险能力偏弱 [1] - 公司计划深度融合AI与Web3技术 围绕游戏、文旅与体育三大板块展开战略布局 构建多层次多品类IP矩阵以增强业务韧性 [1] - 公司与西足链科技成立合资公司 承接Web3.0模式体育IP经济新消费运营业务 正式切入体育IP赋能新消费赛道 [1] 体育IP业务拓展 - 公司从潮玩与游戏IP拓展至用户粘性更高、消费能力更强的体育类IP 初期从西甲等国际知名体育IP切入 逐步延伸至更多体育项目 [2] - 依托原有服饰业务推出IP联名服饰 拓展至收藏级手办、球星卡及定制化衍生品 以多样化实物形态提升IP变现能力 [2] - 通过Web3技术开发虚拟权益与数字体验 包括粉丝独家数字内容、线上活动通行证、互动投票系统、AR导览及会员忠诚度凭证体系 [2] 技术应用与运营优化 - AI与Web3技术用于提升供应链可追溯性与透明度 通过链上溯源系统实现产品全流程可追溯、防伪验证和供应商管理 [3] - Web3技术通过合规数字通道降低汇兑成本、提升结算效率 同时确保数据隐私合规 [3] - AI技术助力用户细分与个性化推荐 实现需求预测和动态定价 并通过生成创意内容及多语言适配支持海外市场拓展 [3] 资产优化与业务整合 - 公司以1139.97万港元转让历史金融贷款债权 旨在清理遗留资产、保障本金回收并提升资产质量 [4] - 公司将于今年第四季度实现业务结构全面优化 集中资源加速推进新业务发展 [5]

公司战略转型 - 公司通过引入CR7博物馆和PSGA合作 实现从传统制造向IP运营的战略转型 目标是推动中国制造转向中国创造并进入全球消费市场 [1][3] - 公司采取双轮驱动策略 结合C罗个人IP的流量价值与PSGA组织化IP的长期生命力 构建覆盖体育 娱乐 动漫等领域的立体化IP体系 [1][2][4] - 公司以制造业为根基 IP运营为延伸 利用柔性生产和供应链优势支撑IP衍生品开发 同时通过东南亚产能布局应对地缘政治风险 [5][6] IP合作与商业化 - CR7博物馆7月开业后门票销量实现可观增长 8月参观人数达双位数高速增长 成为香港体育文化地标并提升全球旅游景点地位 [1] - 与PSGA合作开辟青训课程引入 赛事运营牌照获取及衍生品开发三重路径 以香港和广州南国际学校为试点 逐步扩展至大湾区高端国际学校 [3] - 计划推出PSGA联名运动鞋和训练装备 结合东南亚柔性供应链降低成本并提升IP附加值 通过周边合作扩大利润空间 [6] 业务协同与升级 - 传统鞋履制造业务通过智能化改造和高端功能性面料研发推进技术升级 虽毛利率偏低但稳定基本盘并为转型提供时间窗口 [6] - 注册新品牌拓展产品矩阵至体育动漫和功能性面料领域 形成IP溢价反哺主业 解决制造业毛利率低迷问题 [6] - CR7博物馆项目不仅带来门票收入 还提升品牌知名度 未来通过黄金周和圣诞周游客推广进一步摊薄固定成本 [6] 战略定位与价值重估 - 公司重新定义自身从代工厂到文化平台的本质定位 通过IP项目前期投入完善布局 展览馆业绩将逐步体现在报表中 [7][8] - 以体育精神赋能青少年成长 结合日本动漫IP与自有品牌孵化 形成正能量 高颜值 强互动的独特IP矩阵 [7] - 终极愿景是用世界级IP点燃民族文化自信 依托中国制造支撑中国创意 实现企业价值和市场估值的重构 [7][8]

财务业绩 - 2025年中期收入2312.2万港元 [1] - 2025年中期毛利292.9万港元 [1] 战略合作 - 公司与多间世界知名游戏公司、泛娱乐公司及体育IP运营商建立稳固战略合作关系 [1] - 合作伙伴拥有大量优质知识产权资源、领先娱乐及体育内容与用户群 [1] 增长驱动 - 公司通过挖掘授权知识产权商业价值布局多元业务形态 [1] - 多元业务形态旨在驱动收入增长 [1]

财务业绩 - 2025年中期收入2312.2万港元 [1] - 同期毛利292.9万港元 [1] 战略合作布局 - 与多间世界知名游戏公司、泛娱乐公司及体育IP运营商建立稳固战略合作关系 [1] - 合作伙伴拥有大量优质知识产权资源及领先娱乐体育内容与用户群 [1] 业务发展策略 - 通过深度挖掘授权知识产权商业价值驱动收入增长 [1] - 布局多元业务形态以拓展盈利渠道 [1]