公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关制度以符合上市公司规范要求，依据《公司法》《证券法》等法律法规 [1] - 修订后《公司章程》生效时，《公司监事会议事规则》同步废止 [1] 公司章程条款修订 - 明确法定代表人辞任后30日内需确定新代表人选 [2] - 新增法定代表人职务行为法律后果由公司承担的条款 [3] - 股东权利义务条款中"种类股份"统一修订为"类别股份" [5][12] - 股份发行原则强调"同类别股份同等权利"，删除"同次发行"的冗余表述 [6][16] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [53] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [23][24] - 明确控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [26] - 股东诉讼权条款中删除监事相关表述，调整为审计委员会行使监督职能 [20][21] 股东大会机制优化 - "股东大会"统一更名为"股东会"，允许采用电子通信方式召开 [31][38] - 临时股东会召集条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [43] - 股东会特别决议事项新增"恶意收购防御措施"相关议案 [78] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [35] 股份管理规则更新 - 限制公司回购股份情形，强调需通过集中交易方式进行 [8][25] - 董监高股份转让限制条款中删除监事相关要求 [9][29] - 新增全资子公司治理条款，股东可对子公司董事违法行为直接提起诉讼 [21] - 财务资助总额限制为不超过股本10%，需董事会三分之二以上通过 [7][28]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开 第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公 司2024 ...

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露了相关公告 [1] - 公司对激励计划采取了充分保密措施，并对内幕信息知情人进行了登记 [1] 核查范围与程序 - 核查期间为2024年10月26日至2025年4月25日 [2] - 核查对象包括中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果 [2] 核查结果 - 核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为 [2] - 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度 [2] - 公司在激励计划策划过程中采取了严格的保密措施 [2] 结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形 [3] - 公司在激励计划公告前未发生信息泄露 [3]