股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议将于2025年8月29日14点在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月29日9:15-15:00 [3] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及相关制度、使用自有资金进行理财等议案 [4][26][29] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [25][26] - 相关公司章程及制度将相应修订，包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》等 [26][29] - 该议案已获董事会全票通过（5票同意），尚需提交股东大会审议 [28][31] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元自有资金进行理财，投资于银行理财产品等中低风险产品，额度可循环使用 [53][55] - 同时使用4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品 [68][71] - 理财期限为股东大会通过后12个月内，产品期限不超过12个月 [57][73] - 相关议案已获董事会和监事会全票通过，尚需股东大会批准 [58][47] 公司基本情况 - 公司为扬州金泉旅游用品股份有限公司，证券代码603307 [1][22] - 2023年首次公开发行1675万股，募集资金净额4.12亿元 [69] - 公司注册地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 [19]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范沟通活动 提升治理水平和企业价值 保护投资者权益 [1][2][5] 投资者关系管理基本原则 - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信原则 [3][4] - 禁止透露未公开重大信息 发布虚假内容 价格预期承诺 不公平对待中小股东等行为 [3] 管理对象与内容 - 对象包括投资者 证券分析师 财经媒体等传播媒介 [4][5] - 工作内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理信息 文化建设 股东权利行使方式等 [5] 沟通方式与平台管理 - 通过公告 股东会 网站 电话咨询 现场参观 路演 投资者说明会等多种方式沟通 [5] - 指定符合规定的媒体和网站进行信息披露 设立专门咨询电话和传真 [5] - 丰富公司网站内容 以显著标识区分最新和历史信息 避免误导决策 [6] - 通过互动平台与投资者交流 谨慎客观答复提问 不替代法定信息披露 [8] 会议召开与记录要求 - 在现金分红未达标 终止重组 股价异常波动等情形下必须召开投资者说明会 [9] - 会议应采取网上直播等便于参与的方式 提前公告时间地点网址等细节 [10][16] - 会议结束后两个交易日内编制活动记录表 包括参与人员 时间 地点 交流内容等 [7] 组织职责与人员要求 - 董事长为第一负责人 董事会秘书为主要责任人 董事会办公室负责日常事务 [10][25] - 对董事 高级管理人员及相关员工进行系统培训 提高沟通能力和法规理解 [12][27] - 从业人员需具备良好品行 知识结构 沟通协调能力 全面了解公司和行业情况 [13] 调研接待与媒体管理 - 接受调研前需知会董事会秘书 原则上全程参加 形成书面记录并签字确认 [15] - 现场接待实行预约制度 由董事会秘书统一安排 签署承诺书并存档十年 [16][17][18] - 在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站 不以新闻发布代替公告 [14] 突发事件处理机制 - 成立应急领导小组 由董事长任组长 统一领导处置工作 [19][20] - 遵循统一领导 分级处置 快速反应 积极预防原则 [20] - 启动应急处理后需向监管部门汇报 制订管理计划 决定是否公告处理方案 [21][22]

董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及良好个人品德和职业道德 [1] - 存在《公司法》第178条规定情形或受证监会处罚未满36个月者不得担任 [1] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任 [1] 董事会秘书聘任与任期 - 董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任 [2] - 需经过证券交易所资格培训并取得资格证书 [2] - 任期三年可连聘连任 聘期与本届董事会任期一致 [2] 董事会秘书职责范围 - 负责公司信息披露事务及制定信息披露管理制度 [2] - 协调投资者关系管理及与监管机构、媒体间的信息沟通 [2] - 筹备董事会和股东会会议并负责会议记录工作 [2] - 组织董事及高级管理人员进行法律法规培训 [2] - 负责公司股票及衍生品种变动管理事务 [2] 董事会秘书考核机制 - 每年由董事会考核 包括定期报告披露及时准确性 [3] - 考核董事会和股东会议组织筹备情况 [3] - 考核证券管理机构布置工作完成情况 [4] - 参考证券交易所年度评价及奖惩情况 [4] 董事会秘书奖惩措施 - 奖励方式包括公司通报表扬及物质奖励 [4] - 违反职责时可能被责令改正或内部通报批评 [4] - 情节严重者可受经济处罚或按交易所建议处罚 [4] 董事会秘书变更程序 - 出现重大错误、连续三个月不能履职等情形时需在一个月内解聘 [5] - 辞职需提前一个月通知董事会并说明原因 [5] - 空缺期间由董事或高级管理人员代职 超三个月后由董事长代职 [5] 离任与监督机制 - 离任前需在董事会监督下完成档案文件及待办事项移交 [5] - 任职时需签订保密协议 离任后持续履行保密义务 [5] - 执行职务时需接受公司审计委员会监督 [5] 证券事务代表设置 - 需另设证券事务代表在董事会秘书不能履职时代行职责 [6] - 证券事务代表需具备董事会秘书任职资格并通过交易所培训考核 [6]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的行为 维护公司和股东权益 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》[1] - 信息披露义务人包括公司及其董事 高级管理人员 股东 实际控制人 收购人 重大资产重组 再融资 重大交易有关各方等自然人 单位及其相关人员 破产管理人及其成员 以及法律 行政法规和中国证监会规定的其他主体[2] - 信息披露义务人需及时依法履行信息披露义务 确保信息真实 准确 完整 简明清晰 通俗易懂 不得有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 且信息需同时向所有投资者披露 不得提前泄露[3] 信息披露内容与标准 - 公司需披露的定期报告包括年度报告 半年度报告和季度报告 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露 季度报告在前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露[4] - 公司需充分披露可能对公司核心竞争力 经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素 并结合行业特点披露行业信息 经营性信息及反映行业竞争力的技术 产业 业态 模式等信息[5] - 定期报告需经董事会审议通过 财务信息需经审计委员会审核 由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[6] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 半年度报告中的财务会计报告在特定情形下需审计 包括拟依据半年度财务数据派发股票股利 进行公积金转增股本或弥补亏损 以及中国证监会或上交所认为应当审计的其他情形[7][8] 临时报告与重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件时 公司需立即披露 说明事件的起因 目前状态和可能影响 重大事件包括经营方针和经营范围重大变化 一年内购买 出售重大资产超过公司资产总额30% 主要资产抵押 质押 出售或报废一次超过该资产的30%等[9] - 公司控股子公司发生重大事件可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 公司需履行信息披露义务 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响事件的 公司也需履行信息披露义务[10] - 公司需关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体报道 证券及其衍生品种发生异常交易或媒体出现可能对公司证券交易产生重大影响的消息时 公司需及时向相关各方了解真实情况 必要时以书面方式问询并予以公开澄清[11] 信息披露事务管理 - 信息披露制度适用的人员和机构包括公司董事和董事会 审计委员会成员和审计委员会 公司高级管理人员 各部门以及子（分）公司负责人 公司控股股东和持股5%以上的大股东 实际控制人 公司派驻全资 控股 参股公司的董事 监事 高级管理人员及其他负有信息披露职责的公司人员和部门[12] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务 汇集公司应予披露的信息并报告董事会 持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况 办理公司信息对外公布等相关事宜 董事会秘书有权参加股东会 董事会会议 审计委员会会议和高级管理人员相关会议 有权了解公司财务和经营情况 查阅涉及信息披露事宜的所有文件[13] - 尚未公开的重大事件的内部流转 审核及披露流程包括公司各部门 控股子公司 参股公司的负责人 指定联络人知悉重大事件时第一时间通知董事会秘书 董事 高级管理人员知悉重大事件时第一时间通知董事会秘书 在获得报告或通报的信息后立即呈报董事长 董事长在接到报告后立即向董事会报告并敦促董事会秘书 证券事务代表组织临时报告的披露工作[14] 信息披露暂缓与豁免机制 - 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或其他因披露可能导致违反国家保密规定 管理要求的事项 依法豁免披露 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务 不得通过信息披露 投资者互动问答 新闻发布 接受采访等任何形式泄露国家秘密[15] - 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或保密商务信息 符合特定情形且尚未公开或泄露的 可以暂缓或豁免披露 包括属于核心技术信息等披露后可能引致不正当竞争的 属于公司自身经营信息 客户 供应商等他人经营信息披露后可能侵犯公司 他人商业秘密或严重损害公司 他人利益的 以及披露后可能严重损害公司 他人利益的其他情形[16] - 公司暂缓 豁免披露商业秘密后出现暂缓 豁免披露原因已消除 有关信息难以保密 有关信息已经泄露或市场出现传闻等情形时 应当及时披露[17] 信息披露文件存档与管理 - 公司所有信息披露文件交由公司证券事务部保存 存放于公司指定地点 公司董事 高级管理人员履行信息披露职责的相关文件和资料 公司证券事务部应当妥善保管 信息披露文件的保存期限不得少于10年[18] - 公司董事 高级管理人员或其他部门的员工需要借阅信息披露文件的 应当办理相关借阅手续并及时归还所借文件[19] 保密措施与责任追究 - 公司董事 高级管理人员及其他因工作关系接触到尚未公开披露的信息的为内幕信息知情人 负有保密义务 公司在与上述人员签署聘用合同时 应约定对其工作中接触到的信息负有保密义务 不得擅自泄密[20] - 公司建立和执行内幕信息知情人登记制度 内幕信息及内幕信息知情人的范围 登记管理 保密责任等按公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行[21] - 发生违反信息披露制度规定的行为 公司将视情节轻重对责任人给予批评 警告 记过 降职 撤职 辞退等相应的处分 并可以向其提出适当的赔偿请求 中国证监会 上交所等监管部门另有处分的 不影响公司对其处分 信息披露过程中涉嫌违法的 按照《证券法》等法律 行政法规的规定报送有关部门进行处罚[22]

总则与适用范围 - 制度旨在规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 遵循合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事辞职需提交书面报告 说明辞职原因 公司收到报告之日生效 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或审计委员会/独立董事比例不符规定 原董事需继续履职至新董事就任 [2][3] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息 60日内完成补选 [2] - 法定代表人辞任视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 股东会或职工代表大会可依法解除董事职务 需经出席股东会表决权过半数通过 被解职董事有权申辩 [3] 离职责任与义务 - 董事离职后5日内需完成工作交接 包括未完结事项说明、业务文件及财务资料移交 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及后续计划 [4] - 离职后不得干扰公司经营或损害利益 忠实义务及商业秘密保密义务在合理期限内持续有效 [5] - 擅自离职致公司损失需承担赔偿责任 违法违规行为将追究责任 [5] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 任期届满前离职者 需在任期内及届满后6个月内遵守持股变动规定（如持股总数25%的转让限制） [6] - 持股变动承诺需严格履行 董事会秘书负责监督并报告监管部门 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 制度由董事会解释修订 自董事会决议通过之日起生效 [7]

董事会会议召集情况 - 会议通知于2025年7月8日通过电话通知、专人送达等方式发出 [2] - 会议于2025年7月11日在公司会议室召开，采取举手表决方式 [2] - 应出席董事5人，实际出席5人 [2] - 会议由董事长林明稳主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于设立境外孙公司的议案》，全资子公司金泉（香港）拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司 [4] - 越南泉盈科技注册资本150万美元，资金来源为自有资金，香港子公司持股100% [4] - 主要经营范围涵盖户外运动装备及配套产品的研发、生产和销售 [4] 境外孙公司设立细节 - 公司中文名称为越南泉盈科技有限公司，类型为有限公司 [4] - 设立需完成商务部备案及境外当地投资许可、企业注册等审批程序 [5] - 最终信息以境外主管部门核准登记内容为准 [5]