核心观点 - 公司计划2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过85,000万元，发行数量不超过总股本的30%（73,604,683股）[2][3] - 本次发行可能导致即期每股收益和净资产收益率等财务指标摊薄，具体影响取决于2025年净利润增长率（假设0%/10%/20%三种情景）[6][7] - 募集资金将用于研发中心建设项目及补充流动资金，以增强研发实力和优化资本结构[9][10] 发行方案细节 - 发行基准日为2025年12月（假设），实际时间以证监会批复为准[3] - 发行前总股本245,348,945股，发行后上限318,953,628股[6] - 2024年归母净利润33,806.18万元，基本每股收益1.94元，加权平均ROE 20.59%[4][5] 财务影响测算 - **0%增长情景**：发行后基本每股收益从1.94元摊薄至1.34元，ROE从20.59%降至19.53%[6][7] - **10%增长情景**：基本每股收益摊薄至1.48元，ROE降至21.28%[6][7] - **20%增长情景**：基本每股收益摊薄至1.61元，ROE降至22.99%[7] 募集资金用途 - 研发中心建设项目将提升新产品开发能力和现有产品竞争力[9][11] - 补充流动资金可改善公司资本结构，增强抗风险能力[9] 保障措施 - 公司已制定专项募集资金管理制度，确保资金使用效率[11] - 控股股东及管理层承诺不侵占公司利益，并将薪酬与填补回报措施挂钩[12][13] - 未来三年股东分红回报规划将强化投资者回报机制[12]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号企业广场B座二楼多功能厅 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统，或9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，登记在册的股东可通过现场或网络方式参与表决，重复投票以第一次结果为准 [2] 审议事项 - 主要审议5项非累积投票提案，包括《2025年度向特定对象发行A股股票方案》等，其中第二项议案包含10个子议案需逐项表决 [3] - 全部议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者表决单独计票（中小投资者定义为持股不足5%的非董监高股东） [4] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函/传真/电子邮件登记，需在2025年6月10日15:00前送达董事会办公室，登记材料需注明"股东大会" [4][5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统（输入投票代码"兴齐投票"）或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 [6][7] - 投票规则明确：对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 文件备查 - 授权委托书模板及股东参会登记表详见公告附件，需填写表决意见（同意/反对/弃权）及委托人/受托人信息 [9][13]