董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年2月26日以视频会议方式召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，会议由董事长John Charles Dandolph Iv主持，应参会董事14人，实际参会13人，董事Chad David Cannan委托董事William Kaz Piotrowski投票表决 [1] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票 [2][4][6] 高级管理人员变更 - 公司总裁Brian Eldon Walker因个人原因辞去总裁职务，辞职后继续担任公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，截至公告披露日未持有公司股票 [11][12] - 董事会聘任Panuphand Asvaintra为公司新任总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [6][13] - 董事会聘任邓涛为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自聘任之日起，Brian Eldon Walker不再代行财务负责人职责 [2][12] 新任高级管理人员背景 - 新任财务负责人邓涛，中国国籍，出生于1984年2月，拥有上海对外经贸大学金融学本科学历及荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读背景，是特许公认会计师公会ACCA会员 [15] - 邓涛拥有丰富的跨国企业财务管理经验，曾任职于德勤华永会计师事务所、圣戈班（中国）投资有限公司、荷兰皇家帝斯曼集团、哈啰出行及埃肯有机硅，最近职务为埃肯有机硅全球财务和IT副总裁 [15] - 新任总裁Panuphand Asvaintra，美国国籍，出生于1970年7月，拥有布朗大学文学士学位及加州大学伯克利分校工商管理硕士学位 [16] - Panuphand Asvaintra曾担任麦肯锡咨询顾问及副合伙人，霍尼韦尔战略及市场营销副总裁、全球副总裁和总经理，以及帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)，自2025年10月起担任公司经理及法定代表人 [16] 新任高级管理人员关联与合规情况 - 邓涛与Panuphand Asvaintra均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [15][16][17] - 两人均未受过中国证监会等有关部门处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查，未被列入违法失信公开名单或失信被执行人名单，符合担任高级管理人员的资格要求 [15][16][17] 聘任程序与薪酬安排 - 财务负责人邓涛的聘任议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过 [3] - 总裁Panuphand Asvaintra的聘任议案已经董事会提名委员会审议通过 [7] - 财务负责人邓涛的薪酬议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其薪酬实行年薪制，包括基本工资和年度奖金，年度奖金将根据公司业绩、管理目标完成情况及个人绩效综合确定 [4][5]

核心事件概述 - 公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司因不符合资源综合利用增值税即征即退政策条件，需补缴2021年至2023年期间增值税36,989,515.50元及相应滞纳金 [1] - 公司董事会已于2025年12月23日审议通过关于子公司补缴税款的议案 [1] - 内蒙古鲁阳已于2025年12月25日及2026年2月11日完成全部税款及滞纳金的补缴，补缴金额将影响公司2025年度当期损益 [2] 税务处理详情 - 国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局认定内蒙古鲁阳不符合申请享受资源综合利用的增值税即征即退政策规定条件，不应享受该政策 [1] - 税务处理决定书（呼税稽二处[2026]13号）要求补缴2021年至2023年期间增值税共计36,989,515.50元 [1] - 除补缴税款外，需按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，自税款退库之日起至解缴之日止 [1] 财务影响 - 本次补缴的增值税税款及滞纳金合计金额为58,511,701.97元（其中税款36,989,515.50元，滞纳金21,522,186.47元） [2] - 该笔支出将直接影响公司2025年度的当期损益 [2]

公司动态 - 新泰市耀瑞节能材料有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为孙晨 [1] - 公司注册资本为1000万人民币 [1] 经营范围 - 公司主营业务包括隔热和隔音材料的制造与销售 [1] - 公司业务涵盖新型建筑材料、轻质建筑材料的制造与销售 [1] - 公司业务涉及涂料（不含危险化学品）的制造与销售 [1] - 公司经营包含新材料技术研发 [1]

沪深两市融资融券余额总体变动 - 上周沪深两市融资融券余额为24848.66亿元，较前一交易日减少8.72亿元 [1] - 融资余额为24668.62亿元，环比减少7.12亿元 [1] - 沪市两融余额为12654.61亿元，减少37.1亿元，深市两融余额为12194.06亿元，增加28.38亿元 [1] 个股融资净买入金额排名 - 上周共有1617只个股获得融资资金净买入，其中1只个股净买入金额超过10亿元 [3] - 宁德时代融资净买入额最高，达10.27亿元，股价上涨2.21% [3][5] - 东山精密融资净买入8.19亿元，股价下跌5.38% [3][5] - 江波龙融资净买入6.57亿元，股价上涨4.63% [3][5] - 其他净买入金额较高的个股包括香农芯创（5.79亿元）、兴业银锡（5.58亿元）、多氟多（5.24亿元）等 [5][6] 融资净买入额占成交金额比例较高的个股 - 两市有4只股票融资净买入额占总成交金额比例超过10% [6] - 泰福泵业占比最高，达19.5%，融资净买入0.7亿元，股价上涨3.11% [7] - 鲁阳节能占比15.89%，融资净买入0.41亿元，股价上涨7.69% [7] - 安联锐视占比12.74%，融资净买入1.07亿元，股价上涨8.36% [7]

会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [2][3] - 会议由董事长John Charles Dandolph Iv主持 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的股东及代理人共78人 代表有表决权股份275,059,755股 占公司有表决权股份总数的53.6051% [4] 股东出席情况 - 网络投票是主要参与方式 共有75名股东通过网络投票 代表股份274,926,455股 占总股份的53.5791% [4] - 现场会议仅有3名股东出席 代表股份133,300股 占总股份的0.0260% [4] - 参与的中小股东有75人 代表股份6,592,985股 占总股份的1.2849% [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以99.9660%的同意票高票通过 关联股东回避表决122,800股 [6] - 议案二《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以99.1912%的同意票通过 [7] - 议案三关于修订公司部分治理制度的六项子议案均获得通过 同意票比例均在99.17%以上 [8][9][10][11][12][13][14] 董事会成员增选 - 增选三名非独立董事：Jason Daniel Merszei先生（99.0402%得票率）、Martin Paul Melhorn先生（99.0401%得票率）、William Kaz Piotrowski先生（99.8641%得票率） [15][17][19] - 增选两名独立董事：苏礼鋆先生（99.0481%得票率）、Jiang Hong先生（99.0798%得票率） [20][22] - 所有董事选举均采用累积投票制 [15][20] 其他审议事项 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》以99.9484%的同意票获得通过 [24] - 北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书 认为会议程序及结果合法有效 [25] 股份回购注销影响 - 因激励对象离职及业绩考核未完全达标等原因 公司将回购注销1,176,400股限制性股票 [31] - 回购注销完成后 公司总股本将从510,807,586股减少至509,631,186股 注册资本相应减少 [31] - 公司已发布债权人公告 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [32][33]

公司财务状况 - 营业收入较上年同期减少7.668亿元，降低30.19%，主要受市场竞争及市场环境变化影响[5] - 净利润较上年同期减少2.383亿元，降低69.73%，主要因收入下降及其他收益减少所致[5] - 货币资金较年初减少4.07亿元，降低62.38%，主要是报告期实施2024年度利润分派所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.365亿元，降低96.27%，主要因报告期内收到的货款减少[6] 资产负债表项目变动 - 应收票据较年初减少1.934亿元，降低31.07%，主要是公司增加收到票据的背书转让付款所致[5] - 应付账款较年初减少2.863亿元，降低45.54%，主要是报告期末应付原料及能源采购款减少所致[5] - 在建工程较年初增加679.23万元，增长77.25%，主要是报告期末在建项目增加所致[5] - 库存股较年初减少2061.83万元，降低46.81%，主要是报告期限制性股票解禁冲销回购义务所致[5] 现金流量表项目变动 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.287亿元，增长93.01%，主要是报告期内部分大额存单到期所致[6] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少3970.22万元，降低100.00%，主要是报告期未发生限制性股票激励计划所致[6][7] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2.433亿元，降低152.11%，主要是报告期内收到的货款减少所致[6] 公司治理与人事变动 - 董事会聘任张蓉女士为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止[13] - 张蓉女士拥有上海交通大学人力资源管理专业学士学位，曾在美国通用电气、上海通用汽车等公司担任人力资源相关职位[20] - 公司调整部分高级管理人员薪酬，授予留任奖金并调整2026年度基本工资，以奖励其在公司战略实施中的贡献[15]

公司诉讼情况 - 公司因资金周转困难未按时偿还巴德富借款1.57亿元及利息，巴德富已向法院提起诉讼 [1][2] - 控股子公司亚士漆、亚士供应链因未履行购销合同付款义务，被巴德富起诉要求支付货款7681.23万元及违约金，并申请对抵押房产优先受偿6500万元 [2] - 公司及子公司累计涉案金额2.34亿元，其中作为被告案件金额约1亿元，作为原告案件金额2718.78万元 [4] 财务与经营状况 - 2024年公司营收20.52亿元，同比下降34.01%，归母净利润亏损3.29亿元，同比下降647.21% [3] - 主营产品毛利率大幅下滑：功能型建筑涂料从37.31%降至24.92%，建筑节能材料从16.69%降至9.15%，防水材料从2.24%降至-10.84% [3] - 公司及子公司银行账户被冻结资金7579.10万元，占最近一期净资产的5.79%，占货币资金的30.56% [3] 股权冻结与市场地位 - 公司回购专用证券账户790.30万股被100%冻结，占总股本1.84% [4] - 控股股东创能明、实控人李金钟及其一致行动人累计冻结1.63亿股，占其持股70.19%，占总股本38.05% [4] - 公司连续14年位列中国房地产TOP 500首选供应商，保温材料、涂料保温防水一体化系统品牌首选指数行业第一，涂料行业第三，防水行业前十 [3] 行业影响 - 房地产新开工面积下滑导致建筑涂料、节能材料需求减少，公司业绩显著承压 [3]

公司股份回购注销 - 公司于2025年4月24日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月19日通过股东大会决议，决定回购注销2024年限制性股票激励计划中因激励对象离职而尚未解除限售的2,315,000股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从513,122,586股减少至510,807,586股，注册资本相应从513,122,586元减少至510,807,586元 [1] - 公司将及时披露回购注销完成公告，最终股本变动以中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准 [1] 债权人通知 - 公司根据《中华人民共和国公司法》规定，通知债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，包括合同、协议等债权债务关系凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄以邮戳日或快递发出日为准，电子邮件以公司收到日为准 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等指定媒体发布召开2024年年度股东大会的通知 [3] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月19日在山东省淄博市沂源县公司二楼会议室召开 [3] - 会议召开时间、地点及方式与通知内容一致 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年5月13日 共有118名股东及股东代表出席 代表有表决权股份293,337,829股 占公司有表决权股份总数的57.1672% [5] - 其中现场出席11名 代表股份16,535,137股 占比3.2225% 网络投票107人 代表股份276,802,692股 占比53.9447% [5] - 列席人员包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均在99.89%以上 [6][8][9][10][12] - 最高同意比例为99.95% 出现在多个议案表决中 [9][12] - 最低反对比例为0.03% 弃权比例最高为0.03% [9][12] - 部分议案涉及关联交易 相关关联股东均回避表决 [12]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议的股东及代理人共118人，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的57.1672% [2] - 现场会议出席股东11人，代表股份16,535,137股（占比3.2225%），网络投票股东107人，代表股份276,802,692股（占比53.9447%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以现场表决与网络投票结合方式通过，同意票占比均超99.9%，反对票最高占比0.0258%，弃权票最高占比0.0284% [3][4][6] - 中小投资者单独计票结果显示，对核心议案同意率均超98.7%，最高反对率1.0260%出现在关联交易回避表决议案中 [5][6] - 特别决议事项（如限制性股票回购价格调整）均获出席股东三分之二以上表决权通过 [6][7] 公司治理与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），不送红股且不转增股本，实施前总股本变动将按比例调整分配总额 [3] - 独立董事述职报告已于2025年4月28日披露于巨潮资讯网，律师出具的法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [7][8] 关联交易与回避表决 - 关联股东在涉及限制性股票激励计划议案中回避表决，回避股份合计512,000股 [6] - 关联交易议案中5名关联股东（姚永华等）回避表决，涉及股份410,500股，该议案中小股东反对率升至1.0260% [5]